DNT(300245)

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天玑科技:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-24 13:07
证券代码:300245 证券简称:天玑科技 公告编号:2024-037 上海天玑科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开了第 五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》, 公司2023年度拟不进行利润分配,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 情况公告如下: 一、2023 年度经营情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现合并报表 口径归属于上市公司股东的净利润-71,050,548.25 元,母公司 2023 年度实现净利 润-48,446,685.59 元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表累计未分配利润为 338,527,507.44 元,母公司累计未分配利润为 427,895,551.16 元。 二、2023 年度利润分配预案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在兼顾公司发展、长远利益、 未来投资计划以及股东利益的前提下,2023 年 ...
天玑科技:2023年度独立董事述职报告(乐嘉锦)
2024-04-24 13:07
你们好,本人作为上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 2023年度履职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等公司相关规 定,在2023年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益,充分发挥了独立董事的作用,现就本人2023年度履行独立 董事工作职责情况汇报如下: 一、出席董事会情况 2023年度公司共召开7次董事会,本人均按规定出席了所有会议并行使表决 权,不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前主动了解并获取会 议情况和资料,详细了解公司整个生产运作和经营情况,为董事会的重要决策做 了充分的准备工作。 上海天玑科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表: 二、发表事前认可意见和独立意见情况 2023年度,本人按照公司《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、谨慎 地履行职责,参加公司的董事会,在公司 ...
天玑科技:关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告
2024-04-24 13:07
证券代码:300245 证券简称:天玑科技 公告编号:2024-041 上海天玑科技股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开了第 五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度 的议案》,现将具体情况公告如下: 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 本事项尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 1、第五届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 为满足公司业务发展的需要,2024年度公司及其控股子公司拟向相关金融机 构申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度,额度循环滚动使用。授信形式 及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、 信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务,具体合作银行及最终融资额、形式 后续将与有关银行进一步协商确定,并以正式签署的协议为准。本次向银行申请 综合授信额度事项的有效期自 ...
天玑科技:2023年度独立董事述职报告(庞金伟)
2024-04-24 13:07
各位股东及股东代表: 你们好,本人作为上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 2023年度履职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等公司相关规 定,在2023年度任期内忠实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益,充分发挥了独立董事的作用,现就本人在2023年度任期内 履行独立董事工作职责情况汇报如下: 一、出席董事会情况 2023年度,公司共召开7次董事会,本人按规定出席了任期内应当出席的4 次会议并行使表决权,不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前 主动了解并获取会议情况和资料,详细了解公司整个生产运作和经营情况,为董 事会的重要决策做了充分的准备工作。 二、发表事前认可意见和独立意见情况 2023年度,本人按照公司《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、谨慎 地履行职责,参加公司的董事会,在公司作出决策前,根据相关规定发表了事 ...
天玑科技:2023年度独立董事述职报告(张双鹏)
2024-04-24 13:07
上海天玑科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表: 你们好,本人作为上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,2023年度履职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等公司 相关规定,在2023年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益,充分发挥了独立董事的作用,现就本人2023年度履行 独立董事工作职责情况汇报如下: 一、出席董事会情况 2023年度公司共召开7次董事会,本人按规定出席了任期内应当出席的3次会 议并行使表决权,不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前主动 了解并获取会议情况和资料,详细了解公司整个生产运作和经营情况,为董事会 的重要决策做了充分的准备工作。 二、发表事前认可意见和独立意见情况 2023年度,本人按照公司《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、谨慎 地履行职责,参加公司的 ...
天玑科技:2023年度独立董事述职报告(孙冬喆)
2024-04-24 13:07
上海天玑科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表: 你们好,本人作为上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,2023年度履职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等公司 相关规定,在2023年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益,充分发挥了独立董事的作用,现就本人2023年度履行 独立董事工作职责情况汇报如下: 一、出席董事会情况 2023年度公司共召开7次董事会,本人均按规定出席了所有会议并行使表决 权,不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前主动了解并获取会 议情况和资料,详细了解公司整个生产运作和经营情况,为董事会的重要决策做 了充分的准备工作。 二、发表事前认可意见和独立意见情况 2023年度,本人按照公司《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、谨慎 地履行职责,参加公司的董事会,在公司 ...
天玑科技:关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
2024-04-24 13:07
证券代码:300245 证券简称:天玑科技 公告编号:2024-045 上海天玑科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年4月29日(星期一) 下午15:00-16:00在全景网投资者关系互动平台举行2023年度网上业绩说明会, 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景•路演天 下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理苏博先生、独立董事张双鹏 先生、财务总监兼董事会秘书聂婷女士。 欢迎广大投资者积极参与。 2024 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 1 上海天玑科技股份有限公司董事会 ...
天玑科技:关于2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-24 13:07
证券代码:300245 证券简称:天玑科技 公告编号:2024-040 上海天玑科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 (一)日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要,公司及控股子公司预计2024年度将与 上海复深蓝软件股份有限公司(以下简称"复深蓝")、天玑信科(海南)技术有 限公司(以下简称"天玑信科")发生日常关联交易不超过3,800万元。 公司2023年度与关联方复深蓝之间实际发生的日常关联交易总金额为 292.55万元,未超出公司2023年度预计关联交易额度1,000万元。 (二)2024年度预计日常关联交易类别和金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开了第 五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》, 现将具体情况公告如下: 一、日常关联交易基本情况 2 二、关联人介绍和关联关系 (一)上海复深蓝软件股份有限公司 1、基本情况 单位:万元 | 关联交易 | | | 关联交易 | | 2023 年发生 | ...
天玑科技:2023年度内部控制评价报告
2024-04-24 13:07
上海天玑科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报吿 上海天玑科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合本公司(以下简称"公司")内部 控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 —、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...
天玑科技:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海天玑科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2024-04-24 13:07
"Tsm | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 上海天玑科技股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0226 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 rent 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | l -2 | 本鉴证报告仅供天玑科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天玑科技年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是天玑科技董事会的责任.这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录 ...