证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-023 上海天玑科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对上海天玑科技股份有限公司 的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 40 号）（以下简称"关注函"）。公司对此 高度重视，对关注函所提及的有关事项进行了认真核查。现对关注函所关注的 事项逐一回复，回复内容如下： 2024 年 2 月 28 日，你公司披露《关于董事长辞职暨选举新任董事长、调 整第五届董事会专门委员会成员及更换公司总经理的公告》称，你公司于 2 月 27 日收到董事长苏玉军先生家属通知，获悉苏玉军因涉嫌串通投标罪被采取拘 留措施，同日，苏玉军向公司递交了辞职报告，辞去公司董事长、董事、审计 委员会委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委 员、总经理职务。我部对此表示关注，请你公司补充说明以下问题。 1. 截至目前你公司掌握的苏玉军涉嫌串通投标罪的具体事项及相关情况， 并说明是否涉及公司或公司相关董监高责任，如是，请说明 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海天玑科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 40 号 上海天玑科技股份有限公司董事会： 2024 年 2 月 28 日，你公司披露《关于董事长辞职暨选 举新任董事长、调整第五届董事会专门委员会成员及更换公 司总经理的公告》称，你公司于 2 月 27 日收到董事长苏玉 军先生家属通知，获悉苏玉军因涉嫌串通投标罪被采取拘留 措施，同日，苏玉军向公司递交了辞职报告，辞去公司董事 长、董事、审计委员会委员、战略发展委员会委员、薪酬与 考核委员会委员、提名委员会委员、总经理职务。我部对此 表示关注，请你公司补充说明以下问题。 1.截至目前你公司掌握的苏玉军涉嫌串通投标罪的具 体事项及相关情况，并说明是否涉及公司或公司相关董监高 责任，如是，请说明你公司或相关董监高是否涉嫌存在重大 违法违规行为。 5.你公司认为应予说明的其他事项。 请你公司就上述事项做出书面说明，在 2024 年 3 月 1 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送上海证 监局上市公司监管处。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披 ...

公司具有完善的组织结构和治理体系，各项经营活动一切正常。公司及董事 会对苏玉军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举新任董事长情况 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-022 上海天玑科技股份有限公司 关于董事长辞职暨选举新任董事长、调整第五届董事会专门委员会 成员及更换公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞职情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 27 日收到公司董事长苏玉军先生家属通知，苏玉军先生因涉嫌串通投标罪被采取拘 留措施，目前相关事项尚在调查中。同日，为保证公司董事会正常运行，苏玉军 先生向公司递交了辞职报告，辞去公司董事长、董事、审计委员会委员、战略发 展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、总经理职务。辞去上 述职务后，苏玉军先生不再在公司担任任何职务。 根据《公司法》的相关规定，苏玉军先生的辞职未导致公司董事会成员低于 法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。苏玉军先生的辞职不 会影响公 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-021 为保证公司董事会工作正常有序开展，根据《上市公司治理准则》《公司章 程》的相关规定，选举苏博先生担任公司董事长，任期与公司第五届董事会任期 一致。 关联董事苏博已回避表决。 上海天玑科技股份有限公司 第五届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次临时 会议于 2024 年 2 月 27 日晚上 23：00 以通讯方式召开。本次会议为紧急会议， 召集人在会议上做了相关说明。会议通知已于 2024 年 2 月 27 日以电话方式发出。 会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。本次会议主持人为董事叶磊先生，出席会议的董事逐项审议并通过记 名方式投票表决通过了以下议案： 一、《关于选举第五届董事会董事长的议案》 公司董事会于 2024 年 2 月 27 日收到公司董事长苏玉军先生家属通知，苏玉 军先生因涉嫌串通投标罪被采取拘留措施，目前相关事项尚 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-018 上海天玑科技股份有限公司 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权 激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份 方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-016）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定， 现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年2月5日）登记在册 的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如 下： | 序号 | 股东名称 | 持股数 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-017 上海天玑科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权 激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份 方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-016）。公司于2024年2月7日首次 实施了股份回购，现将具体情况公告如下： 一、首次回购股份的具体情况 2024年2月7日，公司首次通过股份回 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-014 上海天玑科技股份有限公司 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告 暨回购报告书》（公告编号：2024-016）。 经与会董事表决：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有 效表决权票数的 100%，表决通过。 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 1 第五届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次临时 会议于 2024 年 2 月 5 日下午 14：30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为紧急会议，召集人在会议 上做了相关说明，会议通知于 2024 年 2 月 5 日以邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会 议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过 了 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-015 上海天玑科技股份有限公司 第五届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次临时 会议于 2024 年 2 月 5 日下午 15：00 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为紧急会议，召集人在会议 上做了相关说明，会议通知于 2024 年 2 月 5 日以邮件方式发出。会议应到监事 三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事 会主席黄静主持，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，建立长效的员工激 励机制，提高团队凝聚力和竞争力，在综合考虑公司财务状况、未来盈利能力及 对未来发展前景等情况下，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社 会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。 1 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于回购公司 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-016 上海天玑科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在回购期间尚无减 持公司股份的计划。若上述股东未来拟实施减持计划，公司将严格按照相关法律 法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股A股。 （2）回购股份的用途：实施员工持股计划或者股权激励。 （3）回购股份的价格区间：不超过人民币8元/股。 （4）回购股份的资金总额及资金来源：以自有资金不低于人民币5,000万元， 不高于人民币9,000万元进行回购。 （5）回购股份数量及占公司总股本的比例：拟回购股份数量不低于625万股， 占公司总股本的1.99%，不高于1,125万股，占公司总股本的3.59%。 （6）回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过12个月。 2、相关股东的减持计划 3、相关风险提示 （1）若回购期限内公司 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-013 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（简称"公司"或"天玑科技"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的 情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安 全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知 存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月 内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金 进行现金管理的相关情况公告如下： （二）风险控制措施 1、投资产品不得存在影响公司日常经营事项的情形。 1 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 序号 ...