各位股东及股东代表： 你们好，本人作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023年度履职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等公司相关规 定，在2023年度任期内忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人在2023年度任期内 履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、出席董事会情况 2023年度，公司共召开7次董事会，本人按规定出席了任期内应当出席的4 次会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前 主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董 事会的重要决策做了充分的准备工作。 二、发表事前认可意见和独立意见情况 2023年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎 地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了事 ...

上海天玑科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023年度履职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等公司 相关规定，在2023年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人2023年度履行 独立董事工作职责情况汇报如下： 一、出席董事会情况 2023年度公司共召开7次董事会，本人按规定出席了任期内应当出席的3次会 议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前主动 了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会 的重要决策做了充分的准备工作。 二、发表事前认可意见和独立意见情况 2023年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎 地履行职责，参加公司的 ...

上海天玑科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023年度履职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等公司 相关规定，在2023年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人2023年度履行 独立董事工作职责情况汇报如下： 一、出席董事会情况 2023年度公司共召开7次董事会，本人均按规定出席了所有会议并行使表决 权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前主动了解并获取会 议情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做 了充分的准备工作。 二、发表事前认可意见和独立意见情况 2023年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎 地履行职责，参加公司的董事会，在公司 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-045 上海天玑科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月29日(星期一) 下午15：00-16：00在全景网投资者关系互动平台举行2023年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天 下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理苏博先生、独立董事张双鹏 先生、财务总监兼董事会秘书聂婷女士。 欢迎广大投资者积极参与。 2024 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 1 上海天玑科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-040 上海天玑科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计2024年度将与 上海复深蓝软件股份有限公司（以下简称"复深蓝"）、天玑信科（海南）技术有 限公司（以下简称"天玑信科"）发生日常关联交易不超过3,800万元。 公司2023年度与关联方复深蓝之间实际发生的日常关联交易总金额为 292.55万元，未超出公司2023年度预计关联交易额度1,000万元。 （二）2024年度预计日常关联交易类别和金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 2 二、关联人介绍和关联关系 （一）上海复深蓝软件股份有限公司 1、基本情况 单位：万元 | 关联交易 | | | 关联交易 | | 2023 年发生 | ...

"Tsm | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 上海天玑科技股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0226 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 rent 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | l -2 | 本鉴证报告仅供天玑科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天玑科技年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是天玑科技董事会的责任.这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录 ...

上海天玑科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报吿 上海天玑科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 —、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-033 上海天玑科技股份有限公司 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变 化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金 项目正常进行。 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五 届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情 况下，拟使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-032 上海天玑科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权 激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨 回购报告书》（公告编号：2024-016）。 2024年2月7日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-01 ...

上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五 届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情 况下，拟使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理及 部分赎回情况公告如下： 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-031 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 序号 银行 产品名称 产品 类型 本金金额 （万元） 预期 年化 收益率 实际年 化收益 率 起始日 ...