广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 关于 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：广东宝莱特医用科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公 司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见。 为此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公 司于 2023 年 9 月 21 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《广东宝莱 特医用科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就贵公 司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 ...

宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见 广东宝莱特医用科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 我们作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关文件规 定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第八届董事会第九 次会议的相关事项发表如下独立意见： 独立董事认为：公司设立专项存储账户用于存放公司募集资金，并实行专户 专储管理，有利于规范募集资金管理及保证募集资金安全，符合相关法律法规的 要求，符合募集资金使用计划，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。全体独立董事一致同意本次关于设立公司向特定对象发行股票募集资 金专用账户的事项。 独立董事：薛俊东、杨振新、冉茂良 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年 9 月 21 日 1 一、 关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的独立意见 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-078 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次会议无否决或变更提案的情况； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会会议于 2023 年 9 月 21 日（星期四）下午 14:30 在珠海市高新区科技创新 海岸创新一路 2 号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 2,497,371 股，占上市公司 总股份的 0.9471％。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：202 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-076 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：107 人； 2、本次拟归属股票数量：88.9717 万股，占目前公司总股本的 0.3374%。 3、本次归属股份的上市流通日：2023 年 9 月 22 日（星期五）； 4、本次归属限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股 股票。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事第七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。 近日公司办理了 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份第二个归属期归属股 份的登记工作，现将详情公告如下： 一、2021年限制性股票激励计划实施情况概要 （一） ...

证券代码:300246 证券简称:宝莱特 广东宝莱特医用科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:20230901 | --- | --- | --- | |--------------|--------------|------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | 其他 时间 2023 年 9 月 19 日 地点 全景网 参与单位名称 参与"2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日" 的广大投资者 上市公司接待 董事长兼总裁燕金元先生、董事会秘书兼副总裁杨永兴先生,财务总监许 人员姓名 薇女士,证券事务代表李韵妮女士。 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 投资者关系活 1、公司今年上半年的经营业绩怎么样? 动主要内容介 答:2023 年上半年,随着产品结构的持续优化,公司两大主营业务板 绍 块实现销售收入与毛利率双增长,其中高端监护产品收入占比逐步提升, 血液透析设备销售收入同比大幅增长。报告期内,公司实现营业收入 66,522 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 广东宝莱特医用科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230701 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 时间 2023 年 7 月 28 日、2023 年 7 月 31 日 地点 进门财经、腾讯会议 参与单位名称 光大证券、申万宏源证券、上海证券、华鑫证券等 85 家机构（详情见附 后的参会名单） 上市公司接待 董事会秘书兼副总裁杨永兴先生，财务总监许薇女士，证券事务代表李韵 人员姓名 妮女士，证券事务专员钟欣昊先生。 公司介绍环节： 投资者关系活 宝莱特成立于 1993 年，主营业务为医疗器械产品的研发、生产、销 动主要内容介 售，主要涵盖健康监测与血液净化两大业务板块。公司作为中国最早一批 绍 研发制造医疗监护仪的民族企业，是监护仪产品线最完善的公司之一，是 国家发改委授予的"国家多参数监护仪产业化基地"，目前公司的监护设备 已覆盖数千家医疗机构。 公司监护类产品品类丰富，拥有一体式监护仪、插件式监护仪和掌上 监护仪三大系列产品，涵盖了急危重症监护、亚重症监护、手术麻醉监护、 新生儿及 ...

2023-055 2023 年 7 月 1 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年半年度报告 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人燕金元、主管会计工作负责人许薇及会计机构负责人(会计主 管人员)胡淑吟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者阅读本报告全文，并特别注意公司在本报告中详细阐述了 未来可能发生的有关风险因素及对策，详见"第三节 管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 广东宝莱特医用科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230603 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系活 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | 其他 | | | | 时间 | 2023 年 6 月 12 日 | | | | 地点 | 宝莱特公司会议室、电话会议 | | | | 参与单位名称 | 青朴资本：严朴 | | 乐中投资：黄斐昱 | | （排名不分先 | 国金证券：李帆 | | 前海合智：赵鹏 | | 后） | 耀麟资本：肖舒文 | | 百玺投资：李泽豪 | | | | | | | | 安信投资咨询：彭 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 广东宝莱特医用科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230602 | --- | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系活 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | 其他 | | | | 时间 | 2023 年 6 月 6 日、 | 2023 年 6 月 7 日 | | | 地点 | 宝莱特公司会议室、腾讯会议 | | | | | | | | | 参与单位名称 | 上海证券：周海涛 | | 华鑫证券：胡博新 | | （排名不分先 | 长江资管：盛夏、李嘉琪 | | 华辰未来基金：陆路通 | | 后） | 恒越基金：崔琪、张琪美 | ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 广东宝莱特医用科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230502 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 时间 2023 年 5 月 23 至 2023 年 5 月 25 日 地点 珠海、上海、腾讯会议 参与单位名称 光大证券：张杰 博时基金：张涵 （排名不分先 安信基金：徐衍鹏 国联安基金：赵子淇 后） 平安资产：林启姜 天弘基金：郭相博 华安基金：于嘉轩 金鹰基金：张天问 华宝基金：易镜明、张金涛、薄玉、郑 中国人保资产：蔡春根、马善 英亮、齐震、 尧、华旭桥 农银汇理基金：凌晨、李蕾、梦圆 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书兼副总裁杨永兴先生，证券事务专员钟欣昊先生。 公司经营情况介绍： 投资者关系活 2022 年，面对复杂多变的宏观环境与诸多的困难挑战，公司在坚持发 动主要内容介 展战略的同时积极应对市场变化，聚焦于引进优秀人才、完善营销网络、 绍 推广高端新品、优化研发力量，确保年度经营计划有序开展。 尽管公司遭遇各种不利因素影响，但通过多方努力，尤其是产品力的 | --- | | ...