宝莱特：董事会审计委员会工作细则（2024 年 1 月修订） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督， 完善 公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应占 1/2 以上且其中 1 名独立董事须为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 一、本次修订的制度明细 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 26 日 1 公司治理相关制度修订对照表 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的 议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策 制度>的议案》、《关于修订公司治理相关制度的议案》，为提升公司管理水平、 完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对公司治 理相关制度进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 3 | 《关联交易决策制度》 | 是 | | 4 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | 二、各个制度修订对比情况 1. 《董事会议事规则》 ...

宝莱特：董事会议事规则（2024 年 1 月） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范广东宝莱特医用股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（以》 下简称"《运作指引》"）和《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使 职权。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 公司聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、保管董事会印 章、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第三条 董事会 ...

宝莱特：关联交易决策制度（2024 年 1 月） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证本公司关联交易决策行为 的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《广东宝莱特医用科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 1 第二条 关联交易的定义：关联交易是指本公司与关联人（定义见下文第三条）发生 的转移资源或义务的事项，具体包括但不限于下列事项： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； (三) 提供财务资助； (四) 提供担保； (五) 租入或租出资产； (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 研究与开发项目的转移； (十) 签订许可协议； (十一) 购买原材料； (十二) 销售产品、商品； (十三) 提供或接受劳务； 宝莱特 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-005 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于不向下修正"宝莱转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年1月25日，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格90%的情形。 2、公司于2024年1月26日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于不向下修正"宝莱转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"宝莱转债"转股价格，且自董事会审议通过次日起未来六个月内（即2024 年1月29日至2024年7月28日），如再次触发"宝莱转债"转股价格向下修正条 款，亦不提出向下修正方案。自2024年7月29日起算，若再次触发"宝莱转债" 转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"宝 莱转债"转股价格的向下修正权利。 公司于2024年1月26日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-002 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第八届董事会第十一次会议，会议通 知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事 九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于为子公司苏州君康提供担保的议案》 为保证公司控股子公司苏州君康医疗科技有限公司（以下简称"苏州君康"） 生产经营的资金需求，本公司董事会同意苏州君康在中国工商银行股份有限公司 苏州高新技术产业开发区支行申请授信额度为 12,000 万元，公司为上述融资提 供全额的连带责任担保，在额度内可循环使用，担保期限为自本次董事会决议生 效日起至 2030 年 1 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-003 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开第八届监事会第十次会议，会议通知于 2024 年 1 月 23 日以 电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过《关于为子公司苏州君康提供担保的议案》 公司监事会一致认为，公司子公司苏州君康目前经营状况正常，银行的信用 记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范 围之内。公司对上述子公司的本次担保的事项是为了满足其日常经营中的流动资 金需求，有利于公司长远的发展，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公 司监事会同意本次担保事项。具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网披露 的《关于公司为子公司提供担保的公告》。 （以上议案同意3票，弃权0票，反对0票） 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-004 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概况 1、广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司苏州君康提供 担保的议案》，为保证公司子公司苏州君康医疗科技有限公司（以下简称"苏州 君康"）生产经营的资金需求，本公司董事会同意苏州君康在中国工商银行股份 有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请授信额度为 12,000 万元，公司为上 述融资提供全额的连带责任担保，在额度内可循环使用，担保期限为自本次董事 会决议生效日起至 2030 年 1 月 25 日止。具体审批额度及担保期限依据苏州君康 与银行等机构最终协商后签署的担保合同为准。 1、苏州君康 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-004 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 （1）基本信息 公司名称 ...

宝莱特：独立董事工作制度（2024 年 1 月） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《独董管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 ...

宝莱特：董事会战略委员会工作细则（2024 年 1 月） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司的治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《广东宝莱特医 用科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委员会工 作，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可 ...