（2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立健全广东宝莱特医用科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董事、董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-001 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 1、宝莱转债（债券代码：123065）转股期限为 2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 3 日，最新有效的转股价格为人民币 24.02 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 350 张"宝莱转债"完成转股（票面金额共计 35,000 元人民币），合计转为 1,457 股"宝莱特"股票（股票代码：300246）。 3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 数量为2,187,867张，剩余票面总金额为218,786,700元人民币。 2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，广东宝莱特医用科技股 份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第四季度可转债转股及公司总股本 变化情况公告如下 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-088 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、《募集资金专户三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权 益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司 近日与财通证券、招商银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金专户三方监 管协议》（以下简称"协议"）。 本次募集资金专项账户的开立和存储情况如下（截至 2023 年 10 月 14 日）： 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 21 日召开第八届董事会第八次会议、2023 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于募投 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 286,491,806.51, a decrease of 7.62% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 5,420,044.41, an increase of 74.67% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -3,185,110.29, a decrease of 449.07% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 951,720,699.05, an increase of 9.6% compared to CNY 868,119,770.23 in the same period last year[25]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 84,047,598.14, significantly higher than CNY 14,661,030.64 in Q3 2022, indicating a substantial improvement in profitability[25]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 68,834,170.55, a significant increase from CNY 11,313,848.94 in Q3 2022, representing a growth of approximately 508%[26]. - The total profit before tax for Q3 2023 was CNY 79,122,606.55, significantly higher than CNY 12,424,857.05 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 536%[26]. - The total comprehensive income reached 69,814,739.35, marking a 601.03% increase year-over-year[10]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.2992, up from CNY 0.0594 in the previous year, representing a growth of approximately 404%[26]. Cash Flow and Assets - The operating cash flow for the year-to-date period was CNY 50,545,917.50, down 28.67%[5]. - Cash flow from financing activities decreased by 48.75%, totaling 337,655,550.56, primarily due to reduced capital raised compared to the previous year[11]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 490,992,443.88 from CNY 437,030,912.64, showing a rise of 12.3%[22]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 458,000,039.65, a decrease from CNY 558,616,935.14 at the end of Q3 2022[28]. - The net cash flow from financing activities was CNY 137,711,958.76, down from CNY 390,649,337.70 in Q3 2022, indicating a decline of about 64.7%[28]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 69,814,739.35 for Q3 2023, compared to CNY 9,958,812.38 in Q3 2022, marking an increase of around 600%[26]. Investments and Expenditures - The company’s development expenditures increased by 87.06% to CNY 8,301,621.24, reflecting increased investment in R&D[9]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 60,761,301.41, comparable to CNY 60,725,652.63 in the same quarter last year, indicating stable investment in innovation[25]. - The company reported a significant increase in investment income, amounting to 7,630,746.28, up 2500.72% from the previous year[10]. - The company received CNY 10,224,597.20 from investment activities in Q3 2023, compared to CNY 550,320,992.86 in the previous year, showing a substantial decrease of about 98.1%[28]. Shareholder Information - The top 10 shareholders include Yan Jinyuan with 17,676,297 shares and Wang Shi with 6,497,280 shares, indicating a significant concentration of ownership[14]. - The company reported a total of 53,028,888 restricted shares held by Yan Jinyuan, with 17,676,296 shares released from restriction this period[16]. - The company has a total of 37,174,103 shares under the stock incentive plan, with 17,847,824 shares currently available for release[17]. - The company approved the granting of 889,717 restricted stock units to 107 incentive recipients, with an adjusted grant price of RMB 8.85 per share[20]. - The company has not disclosed any additional relationships among the top 10 shareholders beyond the known relationship between Yan Jinyuan and Wang Shi[14]. Legal and Regulatory Matters - As of September 30, 2023, the company is involved in multiple patent infringement lawsuits with Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., with a total amount involved of RMB 50 million[18]. - The company is currently facing uncertainties regarding the outcomes of ongoing legal disputes, which may impact future profits[18]. Liabilities and Equity - Total liabilities as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,121,730,976.17, compared to CNY 936,418,749.12 at the start of the year, representing a growth of 19.7%[23]. - The company's total equity as of September 30, 2023, was CNY 1,526,231,805.02, slightly up from CNY 1,502,442,989.80 at the beginning of the year[23].

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-085 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第八届监事会第九次会议，会议通知 于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司监事会共有监事 三名，实际出席会议的监事共三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、审议通过了公司《2023 年第三季度报告》的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》程序 符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。具体内 容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 （以上议案同意3票，弃权0票，反对0票） 特 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-084 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第八届董事会第十次会议，会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有 董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2023 年 10 月 27 日 会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了公司《2023 年第三季度报告》的议案 全体董事一致认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制过程、内容、格 式符合相关文件的规定；定期报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公 司章程》或损害公司利益的行为发生；公司财务报告真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

独立董事对相关事项的独立意见 我们作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关文件规 定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第八届董事会第十 次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 经认真核查，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况，与关联方的资金 往来均属正常经营性资金往来。 宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见 二、关于公司对外担保情况的独立意见 广东宝莱特医用科技股份有限公司 独立董事：薛俊东、杨振新、冉茂良 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 经核查，报告期内，公司不存在以前年度发生并累计至 2023 年 9 月 30 日的 违规对外担保的情形。为支持公司下属子公司的业务发展，截止 2023 年 9 月 30 日，公司累计已审批的对外担保总额为 15,500 万元，其占公司最近一期经审计 净资产的 10.94%，提供担保的财务风险可控。公司严格遵 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝莱特"）由 主承销商开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"）于 2020 年 9 月 4 日向 不特定对象发行可转换公司债券 219 万张，每张面值 100 元，发行价格为每张人 民币 100 元。截止 2020 年 9 月 10 日，本公司共募集资金人民币 219,000,000.00 元（大写人民币贰亿壹仟玖佰万元整），扣除与发行有关的费用（不含税）人民 币 6,322,547.18 元后，实际募集资金净额为人民币 212,677,452.82 元（大写人民 币贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟肆佰伍拾贰元捌角贰分）。截止 2020 年 9 月 10 日， 本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 以"大华验字[2020]000539 号"验资报告验证确认。 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-083 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、2023 年第三季度，共有 0 张"宝莱转债"完成转股（票面金额共计 0 元 人民币），合计转为 0 股"宝莱特"股票（股票代码：300246）。 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-082 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 特别提示： 1、宝莱转债（债券代码：123065）转股期限为 2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 3 日，最新有效的转股价格为人民币 24.02 元/股。 3、截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 数量为 2,188,217 张，剩余票面总金额为 218,821,700 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，广东宝莱特医用科技股 份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第三季度可转债转股及公司总股本变 化情况公告如下： 一、 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 广东宝莱特医用科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230902 | --- | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系活 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | 其他 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 21 日、 | 2023 年 9 月 22 日 | | | 地点 | 宝莱特公司会议室、腾讯会议 | | | | 参与单位名称 | Baillie Gifford ： | Freddy Zhu （朱逸煊） | 湘财证券：李军辉 | | | 国诚投资：胡均师、王林林 | | 中嘉科技：黄溪 | | | 初华资本 ...