新开普电子股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-072 特此公告。 经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议： 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 根据目前募投项目实际建设情况和投资进度，董事会经审议同意公司在募投 项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将"智慧教育研发产 业基地项目"达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 4 月 30 日。 公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定创业板 信息披露网站。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关文件详见中国证监会指定创业 板信息披露网站。 审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。 第 1 页 共 2 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 19 日上午 9：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会 议室召开。 ...

独立董事对相关事项的独立意见 新开普电子股份有限公司 独立董事： 经审议，独立董事认为：公司本次对部分募投项目延期的事项，是公司根据 项目实际情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、项目用途和项目投资 总规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上 述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 将部分募投项目进行延期。 （以下无正文） 第 1 页 共 2 页 独立董事对相关事项的独立意见之签署页 （本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》 之签署页） 独立董事对相关事项的独立意见 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 ...

关于收到软件产品增值税退税的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-071 新开普电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通 知》（财税[2011]100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软 件产品（含嵌入式软件），按规定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。 经国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局核准同意，新开普电子股份 有限公司（以下简称"公司"）所属期为 2023 年 4 月-2023 年 8 月的软件产品收 入实际税负超过 3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软件 产品增值税退税款共计 6,342,188.68 元。 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司 2023 年度其他收益， 将对公司 2023 年度损益产生积极影响。 特此公告。 新开普电子股份有限公司 董 事 会 关于收到软件产品增值税退税的公告 二〇二三年十月九日 第 1 页 共 1 页 ...

Financial Performance - Newcap's revenue for the first half of 2023 reached 500 million RMB, representing a year-on-year growth of 15%[20]. - The company reported a gross margin of 40%, maintaining stability despite rising operational costs[20]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥335.91 million, a decrease of 2.58% compared to ¥344.81 million in the same period last year[29]. - The net profit attributable to shareholders was -¥17.60 million, an improvement of 37.71% from -¥28.26 million year-on-year[29]. - The net cash flow from operating activities was -¥131.05 million, showing a 22.23% improvement compared to -¥168.50 million in the previous year[29]. - The company's revenue for the reporting period was ¥335,908,965.13, a decrease of 2.58% compared to the previous year[98]. - Operating costs decreased by 10.34% to ¥146,979,263.69, contributing to improved profitability[98]. - Research and development investment increased by 2.17% to ¥110,614,574.06, reflecting the company's commitment to innovation[99]. Market Expansion and Strategy - The company plans to utilize unspent fundraising and investment income for the Newcapec Smart Education R&D Industrial Base project, which has been deemed feasible but may be affected by macroeconomic and policy changes[9]. - The market expansion strategy includes entering two new provinces by the end of 2023, aiming to increase market share by 5%[20]. - The company has established a presence in over 200 universities with its "dual-end" service and over 230 universities with its "dual-middle platform" solutions[48]. - The company has implemented a marketing strategy by establishing 31 provincial branches and 72 city offices across the country to enhance its sales network[46]. - The company is focusing on the development of smart campus solutions, integrating technologies such as big data, cloud computing, and IoT[42]. Research and Development - Newcap has advanced core technologies in smart campus solutions, holding multiple patents and software copyrights, but faces risks related to potential technology leaks and intellectual property infringement[8]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies, particularly in IoT and digital campus solutions[20]. - The company is committed to technological product innovation and has developed an integrated product innovation system covering hardware and software[36]. - The company has achieved key technological breakthroughs in ultrasonic measurement, delivering over 10,000 units of various ultrasonic flow meters and becoming the first domestic manufacturer to pass specific testing for household ultrasonic gas meters[78]. - The company has integrated VR technology into its educational solutions, enhancing its product offerings in the Web3D and WebXR fields[61]. Subsidiary Performance - The company’s subsidiary, Perfect Campus, achieved revenue of 10.51 million yuan but reported a net loss of 0.90 million yuan, impacting the company's profits by 0.54 million yuan during the reporting period[136]. - The company’s subsidiary, Shanghai Xuantu, generated revenue of 0.3154 million yuan with a net loss of 0.11617 million yuan, affecting the company's profits by 0.05925 million yuan[137]. - The company’s subsidiary, Shenzhen Jiangxin Intelligent Technology, reported zero revenue and a net loss of 0.0143 million yuan, contributing a loss of 0.0143 million yuan to the company's profits[138]. - The company’s subsidiary, Chengdu Lantu Network Technology, achieved revenue of 1.586 million yuan and a net profit of 0.1341 million yuan, contributing 0.047 million yuan to the company's profits[138]. Risks and Challenges - The company faces operational risks in the mobile internet business due to a lack of direct consumer-facing systems and experience, which may hinder its integration with mobile internet trends[144]. - To address mobile internet risks, the company plans to enhance platform and content operations, expand user base, and improve management of partners and platforms[145]. - The company recognizes R&D risks due to rapid technological advancements and the need for continuous product innovation to maintain competitive advantage[146]. - Management risks are anticipated as the company expands, necessitating improvements in governance and management capabilities to handle increased complexity[148]. - The company has identified goodwill impairment risks from past acquisitions, emphasizing the need for careful investment decision-making and post-investment management[149]. Governance and Compliance - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights through a well-defined governance structure and transparent communication channels[163]. - The company has not engaged in any major related party transactions or non-operating fund occupation during the reporting period, ensuring financial integrity[174][185]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal standing[179]. - The company has not reported any violations regarding external guarantees during the reporting period, maintaining compliance with regulations[175]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented various environmental management practices and has obtained ISO14001 certification for its environmental management system[161]. - The company has committed to enhancing its technological service capabilities, particularly in smart water management and agriculture, to support rural revitalization[170]. - The company has been deeply engaged in the higher education sector for over 20 years, demonstrating a strong sense of social responsibility and actively participating in social welfare initiatives[169]. Financial Management - The total amount of funds raised was ¥31,378.63 million, with ¥341.06 million invested during the reporting period and a cumulative investment of ¥25,006.26 million[117]. - The company has CNY 90.16 million in unutilized raised funds, with CNY 90 million temporarily invested in large-denomination certificates of deposit[123]. - The company has approved a change in the use of raised funds, allocating CNY 30 million for permanent working capital and the remainder for the new smart education R&D industrial base project[120]. - The total amount of entrusted financial management during the reporting period was 32.01 million yuan, with no overdue amounts reported[130].

第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-067 新开普电子股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 29 日下午 13：00 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会 议室召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 17 日通过电子邮件及书面方式送达 所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为 陈振亚先生、王葆玲女士、张建英女士，会议由监事会主席陈振亚先生召集并主 持，公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议采用 现场书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《新开普电子股份有限公司章程》的规定。 经审核，监事会认为 2023 年上半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》 第 1 页 共 2 页 第六届监事会第五次会议决议公告 经与会监事认真审议并 ...

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-068 新开普电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 1、募集资金总额 | 32,500.00 | | 减：发行费用 | 1,121.37 | | 2、实际募集资金净额 | 31,378.63 | | 减：募集资金投资项目建设资金 | 25,006.26 | | 其中：高校移动互联服务平台项目 | 4,096.85 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，新开普电子股 ...

新开普电子股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 29 日上午 9：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会 议室召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 17 日通过电子邮件及书面方式送达 全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会 议的董事 7 人，分别为杨维国先生、华梦阳先生、李玉玲女士、陈亮先生、王振 华先生、朱永明先生、司志刚先生，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次会议。 会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司监事陈振亚先生、王葆玲女士、张建 英女士，董事会秘书兼副总经理赵璇女士、副总经理焦征海先生、杨长昆先生、 杨文寿先生、赵鑫先生列席了会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《新开 普电子股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定。 经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形 ...

法定代表人：杨维国 主管会计工作负责人：李玉玲 会计机构负责人（会计主管人员）：张翀 | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期初占 2023 | 2023 年 | 1-6 月份 | 2023 | 年 1-6 | 月 | 2023 年 1-6 | 月 | 2023 年 6 | 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | | | 占用累计发生金 | | | 份占用资金的 | | 份偿还累计 | | 期末占用资 | | | 占用性质 | | | 名称 | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 额（不含利息） | | | 利息（如有） | | 发生金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | | ...

独立董事对相关事项的独立意见 新开普电子股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和文件精神，以及《新开普电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新开普电子股份有限公司独立 董事工作制度》等制度的有关规定，本着认真、负责的态度和独立判断的原则， 对会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对 外担保情况的独立意见； 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监会公告[2017]16 号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120 号）等文件规定以及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等制 定规定，我们作为公司的独立董事，本着严 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-069 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的性质 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、会计政策变更的原因及适用日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述要求对会计政策相关内容进 行相应变更。 3、变更前后采用的会计政策 （1）本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 新开普电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 ...