证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-109 为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金使用管理办法》等 相关规定，公司及中航证券，与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业 银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国） 有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深 圳南头支行分别签订《募集资金三方监管协议》，与上海浦东发展银行深圳分行、 中国光大银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行的《募集 资金三方监管协议》同步签订，具体详见公司于2023年2月8日披露的《关于签订 募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-018）。 2023年3月，公司及保荐机构与上海浦东发展银行深圳分行、中国光大银行 股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行分别完成《募集资金三 方监管协议》的签订 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 单位：万元 1 募投项目延期的核查意见 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 （调整后） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高速率线缆、连接器及组件生产项目 | 31,893.95 | 22,300.00 | | 2 | 高性能特种电缆及组件生产项目 | 10,519.49 | 8,000.00 | | 3 | 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目 | 11,033.71 | 7,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 18,000.00 | 13,984.15 | | | 合计 | 71,447.15 | 51,284.15 | 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-102 经公司第五届董事会 2024 年第三次会议审议通过，公司及子公司拟开展额 度不超过 8,000 万美元的外汇衍生品交易业务（投入的保证金额度不超过 800 万 美金），自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使 用。公司承诺不会直接或间接使用募集资金从事风险投资。 四、外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务 的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会一致同意公司 及子公司使用自有资金开展额度不超过 8,000 万美元的外汇衍生品交易业务（投 入的保证金额度不超过 800 万美金），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月 内可以循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在额度内 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-104 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日 召开第五届董事会2024年第三次会议审议并通过《关于召开2025年第一次临时股 东大会的议案》，董事会决定于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年1月13日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月 13日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于开展沪铜期货套期 保值业务的议案》，公司拟利用期货市场的套期保值功能，使用自有资金开展沪 铜期货套期保值业务，业务周期为 2024 年 12 月 27 日至 2025 年 12 月 26 日，在 业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用，现将相关情况公告如下： 一、公司开展套期保值业务的目的 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-101 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于开展沪铜期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 铜材是公司生产产品的最重要原料之一，其价格波动对公司原材料的采购成 本以及产成品的库存价值有很大影响。 为管理原材料的价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性和风险，以保 证日常生产能够平稳有序的进行，保障主营业务及财务稳健，公司拟开展沪铜期 货的套期保值业务，充分利用好期货市场提供的避险功能，来有效地管理原材料 的价格，以保证产品成本的相对稳定。 二、套 ...

一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第三次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 26 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以现场会议表决召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、 召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-099 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》 基于公司战略规划安排，为提高募集资金使用效率和优化资源配置，推进募 投项目 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 增加部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司增加部分募投项目实施主体及实施地点 的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总 额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为 51,284.15 万元。其中新增注册资本及股本为 8,500.00 万元，资本公积为 4 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-103 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额（调整后） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高速率线缆、连接器及组件生产项目 | 31,893.95 | 22,300.00 | | 2 | 高性能特种电缆及组件生产项目 | 10,519.49 | 8,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研 | 11,033.71 | 7,000.00 | | | 发项目 | | | | 4 | 补充流动资金 | 18,000.00 | 13,984.15 | | | 合计 | 71,447.15 | 51,284.15 | 三、增加部分募投项目实施主体及实施地点的情况及原因 基于公司战略规划安排，为提高募集资金使用效率和优化资源配置，推进募 投项目的高 ...

二、公司拟开展外汇衍生品交易业务品种 公司本次拟开展的外汇衍生品交易主要是指货币互换、双币种存款、远期结 售汇、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、 商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金 或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 三、外汇衍生品交易的额度及授权有效期 中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 开展外汇衍生品业务的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺 高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，对公司开展外汇衍生品业务的事项进行了审慎核查，并出具 本核查意见： 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 随着公司全球化的业务布局 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-100 深圳金信诺高新技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年 第二次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 12 月 26 日以现场会议表决召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议， 出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 第五届监事会 2024 年第二次会议决议公告 1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》 经核查，监事会认为：本次增加东莞讯诺电子有限公司为募投项目实施主体 并增加相关实施地点，已履行相应的决策程序，是基于客观需求变化所做出的调 整，符合公司发展规划和实际需要，未构成募投 ...