证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-033 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第五届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2025年5月19日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月19日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19 日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2025年5月12日 7、本次会议的召集、召开和表决 ...

| 中航证券有限公司关于 | | --- | | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | | 保荐机构名称：中航证券有限公司 被保荐公司简称：金信诺 | | 保荐代表人姓名：余见孝 联系电话：0755-33066804 | | 联系电话：0755-33066804 保荐代表人姓名：杨滔 | | 一、保荐工作概述 | | 项 目 工作内容 | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 是 | | （1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | 是 | | 一致 | | （1）列席公司股东大会次数 2 | | （2）列席公司董事会次数 0，已审阅相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 0，已审阅相关文件 | | （1）现场检查次数 1 | | （2）现场检查报告 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 被保荐公司简称：金信诺 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余见孝 联系电话：0755-33066804 | | | 保荐代表人姓名：杨滔 联系电话：0755-33066884 | | | 现场检查人员姓名：杨滔、杨嘉伟 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2025 年 2 月 26 日、2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 9 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：访谈公司相关部门人 | | | 员；现场查看上市公司的主要管理场所；对三会会议记录和三会会议决议、信息 | | | 披露文件进行查阅、复制、记录；查阅公司章程、公司治理的相关规章制度 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 三、本次培训效果 通过本次培训，保荐机构认为：公司的董事、监事、高级管理人员、中层以 上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人强化了其在公司规范运作及信息 披露等方面所应承担的责任意识，本次培训有利于进一步提高公司的规范运作水 平。 （以下无正文） 2024 年度持续督导培训情况的报告 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）作为深圳金信诺高新技术股份 有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，本次培训的主要 内容包括上市公司规范运作和信息披露等。现将培训结果报告如下： 一、本次培训的基本情况 2025 年 5 月 7 日，培训小组对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了远程授课，本次培 训通过案 ...

中航证券有限公司关于 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：金信诺 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余见孝 | 联系电话：0755-33066804 | | 保荐代表人姓名：杨滔 | 联系电话：0755-33066804 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-032 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告 持股 5%以上股东赣州发展投资控股集团有限责任公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 1、深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司""金信诺"）持 股5%以上股东赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下简称"赣州发展"）持有 公司股份46,224,306股（占公司总股本的6.98%）。赣州发展计划在本公告披露之 日起15个交易日后的3个月内（即2025年5月22日—2025年8月21日）以集中竞价、 大宗交易的方式减持公司股份合计不超过13,243,076股（不超过公司总股本比例 2.0000%，不超过公司剔除回购股份后总股本比例2.0015%）。其中，连续90日内 通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%， 连续90日内通过深圳证券交易所大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数 的2%。 2、本次减 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-031 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于子公司为公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营资金需求，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）向厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称"厦门国际"）申请授 信业务，公司控股子公司赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称"赣州电缆"）、 常州安泰诺特种印制板有限公司（以下简称"常州安泰诺"）为前述授信业务提 供连带责任保证担保，担保的全部债务本金为2,000万元，保证期间为债务履行期 届满之日后三年止，前述担保事项已经赣州电缆、常州安泰诺股东会审议通过。 二、被担保人基本情况 | 1、基本信息 | | --- | | 公司名称 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | | --- | --- | | 公司类型 | 股份有限公司（上市） | | 法定代表人 | 黄昌华 | | 注册资本 | 66,215.3834 万元人民币 | | 地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 号金信诺 号厂房 ...

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-020 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 1、线缆产品事业部 线缆产品是公司传统优势产品，公司在线缆产品上已实现了通信全系列产品覆盖，并持续拓展市场份 额，为核心设备商、天线厂商客户提供定制化服务。报告期内，传统线缆市场格局基本稳定、业务随基 建周期波动。公司大力开拓新客户 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度社会责任报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的有关规定，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"） 从客观真实、透明全面的角度出发，结合自身 2024 年度在生产经营过程中对公 司股东、职工和社会等利益相关者积极承担相应社会责任的总体情况，编制 2024 年度社会责任报告（以下简称"本报告"），期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，与《公司 2024 年年度报告》同时披露。 本报告旨在真实反映公司 2024 年度在经营、环境、社会等责任领域的实践 和成果，全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解，促进公司持续健康发展。 希望本报告能起到与社会各界沟通交流的桥梁作用，也希望借此机会接受公 众的监督和建议，促进公司的进步和发展，为社会和谐发展贡献力量。 一、公司简介 金信诺——信号联接技术创新者，成立于 2002 年 4 月 2 日，是一家集研发、 生产和销售于一体的高科技民营上市公司（股票代码： ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会审计委员会 对中汇会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳金信诺高新技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳金信诺高新技术股 份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"） 等规章制度的规定和要求。深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计 师事务所"）2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的 ...