证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-051 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议召开时间：2024年7月15日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月15日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月15 日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年7月8日 7、本次会议的召集、召开和表决程 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-048 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第六次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于子公司为公司提供担保的公告》。 本议案尚需要经过股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于召开 202 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-050 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召 开第四届董事会2024年第六次会议审议并通过《关于召开2024年第四次临时股东 大会的议案》，董事会决定于2024年7月15日召开2024年第四次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年7月15日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月 15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-049 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日 和2023年12月21日召开第四届董事会2023年第十四次会议和2023年第五次临时 股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融 服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金 融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押 汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不 限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺利完 成，为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公司为资产负债率为70% 以上的子公司提供担保的额度为人 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-046 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 2024 年第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"）2024 年第一次持有人会议通知已于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达全体持有人。本次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表 决的方式召开。本次会议应出席有表决权的持有人 112 名（持有人中的公司董事、 监事、高级管理人员已放弃表决权），实际出席持有人 112 名，代表本次员工持 股计划有表决权的份额为 3,064,490 份，占公司本次员工持股计划有表决权的份 额总数的 100%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2024 年员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。 二、持有人会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于设立公司 ...

部分销户的公告 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-047 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于 2022 年向特定对象发行股票募集资金专户 为提高募集资金使用效率，根据公司高速事业部战略布局，公司拟使用自用 资金、产业合作方融资及其它融资方式对济南讯诺信息技术有限公司（以下简称 "济南讯诺"）现有业务及延伸领域进行持续投资，济南讯诺不再纳入高速率线 缆、连接器及组件生产项目的募投项目实施主体，具体详见公司于 2024 年 3 月 16 日披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号： 2024-020）。前述事宜于 2024 年 4 月 1 日经公司 2024 年第二次临时股东大会通 过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，深 圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普 通股 8,500 万股，发行价格为 6.2 ...

二、担保概述 为了满足业务发展需要，公司控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司 （以下简称"常州安泰诺"）向中国银行股份有限公司常州武进支行（以下简称"中 国银行"）申请授信业务，为支持常州安泰诺的业务发展，公司为常州安泰诺的 前述融资提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保最高债权本金余额为 1,000万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 本次担保额度在公司2024年度担保额度预计范围内，具体情况如下： 单位：万元 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-045 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日 和2023年12月21日召开第四届董事会2023年第十四次会议和2023年第五次临时 股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融 服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、 ...

本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的金信诺A股普通 股股票。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-044 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召 开第四届董事会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年第一次会议，并于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳金信 诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于 <深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工 持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日、2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21-23层 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）委托，指派本所律师出 席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及 《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-043 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月22日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22 日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年5月16日 7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则 ...