关于第四届董事会 2023 年第十一次会议相关事项的事前认可意见 一、关于转让全资子公司深圳讯诺科技有限公司部分股权实施股权激励暨 关联交易的事前认可意见 深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会 2023 年第十一次会议相关事 项发表事前认可意见如下： 二、关于对参股公司减资暨关联交易的事前认可意见 本次公司对参股公司减资暨关联交易事项是基于参股公司未来经营规划开 展。本次减资遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股 东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生不利影响。因此， 我们同意将该议案提交公司第四届董事会 2023 年第十一次会议审议。 独立董事：黄文锋、王诚、李静 2023 年 8 月 28 日 本次股权激励符合公司及深圳讯诺科技有限公司战略发展需要，符合公司及 全体股东的利益。本次交易遵循公平、公正、自愿、 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 增加部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司增加部分募投项目 实施主体及实施地点的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公 司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金 总额为 532,100,000.00 元，扣除发行费用 19,258,490.64 元，实际募集资金净 额为 512,841,509.36 元。其中新增注册资本及 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-093 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2023 年第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）第四届董 事会 2023 年第十一次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式送达各位 董事，会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以现场会议+通讯 表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事 长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议 人员对本次会 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 变更部分募投项目实施方式的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺 高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司变更部分募投项目实施 方式的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总 额为 532,100,000.00 元，扣除发行费用 19,258,490.64 元，实际募集资金净额 为 512,841,509.36 元。其中新增注册资本及股本为 85,000,000.00 元，资本公 积为 427,841,509.36 元。上述募 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-099 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于对参股公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资暨关联交易概述 为进一步提高资金使用效率、降低自身融资成本并结合赣州发展金信诺供应 链管理有限公司（以下简称"金信诺供应链"）的未来经营规划，深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）拟与赣州发展供应链管 理有限公司（以下简称"赣发供应链"）对共同投资的金信诺供应链进行同比例 减资，减资金额合计10,000万元。目前公司持有金信诺供应链49%的股权，赣发 供应链持有金信诺供应链51%的股权，本次公司涉及的减资金额为4,900万元，本 次减资不会导致金信诺供应链的股权结构发生变化，也不会影响公司与赣州发展 投资控股集团有限责任公司（以下简称"赣发投"）、赣发供应链及其相关公司 的合作关系。 公司于2023年8月28日召开第四届董事会2023年第十一次会议，审议通过了 《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》，同意公司与赣发供应链对金信诺供 应链进行同比例 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-101 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）根据财政 部于 2022 年颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》的要求已 变更公司会计政策。本次会计政策变更是根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布 《企业会计准则解释第 16 号》进行的变更，无需提交公司董事会或股东大会审 议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 4、变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 二、本次会计政策变更的主要内容 根据准则解释 16 号的要求，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理，明确了对于不是企业合并、交易发生时既 不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和 负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租 人在租赁期开始日初始确认 ...

中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对公司对参股公司减资暨关联 交易事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 对参股公司减资暨关联交易的核查意见 （一）标的基本信息 | 公司名称 | 赣州发展金信诺供应链管理有限公司 | | --- | --- | | 公司类型 | 其他有限责任公司 | | 法定代表人 | 刘志鹏 | | 注册资本 | 万人民币 20,000 | | 地址 | 江西省赣州市章贡区高新区兴国路 号总部大楼东座 层 61 8 807 | | 统一社会信用 代码 | 91360700MA38YM2R90 | | 成立日期 | 2019 年 11 月 05 日 | | 营业期 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-098 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）于2023年 8月28日召开第四届董事会2023年第十一次会议、第四届监事会2023年第八次会 议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加 公司为高速率线缆、连接器及组件生产项目实施主体，募投项目的实施地点相应 增加公司的相关经营地址。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总 额为人民币 532,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,258,490.64 元，实际募集 资金净额为人民币 512,841,509.36 元。其中新增注册资 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Shenzhen Jinxinno High-Tech Co., Ltd. focuses on high-speed cable and connector products, primarily serving data centers and supercomputing markets [1] - The company has established a strong presence in the high-speed connection market, with 90% of its high-speed business applied to internal server connections [2] - Jinxinno's products are recognized by top-tier clients, including Ericsson and H3C, and it holds a leading position in several niche markets [3] Group 2: Product Development and Innovation - The company has successfully developed 800G series cables and components, although these products have not yet been sold domestically due to current demand being primarily from overseas clients [2] - Jinxinno has participated in various national research projects related to 5G AI technology, although it has not yet ventured into AI chip development [2] - The company has a robust patent portfolio, with 95 invention patents and participation in the formulation of 22 IEC standards and 8 national standards [3] Group 3: Financial Performance and Future Outlook - In Q1 2023, the company reported a revenue of 649 million, representing a year-on-year growth of 11.45% [4] - The company aims to direct future investments towards special military and high-speed component businesses, with a focus on maintaining stable operations in its existing communication business [5] - Jinxinno's cash flow from operating activities was negative 132 million in 2022, primarily due to increased cash payments to suppliers [7] Group 4: Strategic Initiatives and Challenges - The company is actively expanding its overseas market presence, with over 30% of its sales coming from international clients in 2022 [10] - Jinxinno has faced challenges in its PCB business, which has impacted overall performance, but it is implementing measures to improve product yield and management efficiency [10] - The company is optimistic about its future growth, particularly in the fields of aerospace, satellite communications, and 5G+ smart manufacturing [11]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 深圳金信诺高新技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230612-25 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 现场参观 其他（线上交流） 形式 现场 ☐网上 电话会议 参与单位名称及人员姓名 王奕红 天风证券 王珂 华泰证券 刘宇辰 光大证券 刘永旭 中信建投 汪洁 中信建投 袁文翀 国信通信 魏大千 恒大人寿 彭柏文 惠升基金 黄进 生命保险 徐一清 大成基金 付晓钦 长城基金 容志能 宝盈基金 刘平 睿远基金 唐航 生命资管 程子晴 东方阿尔法 周书臣 鹏华基金 王璐 鹏华基金 李沙浪 鹏华基金 时间 2023年6月12日-2023年6月25日 地点 公司总部 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 伍婧娉 1.公司2022年度业绩亏损较大、营收下滑的原因，2023年 投资者关系活动主要内容 相关情况是否有所好转。 答: 公司2022年度业绩亏损主要原因有两大方面：（1）公 司特种部分业务经历审价，公司根据收入确认原则调减部分应 介绍 收账款及营业收入，涉及公司部分历史较长区间的特种业务， 一次 ...