证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-086 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室召开了 2024 年第一次职 工代表大会，经与会职工代表投票表决，选举辛艳蕊女士（简历附后）为公司第五 届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第五届监事会任期届 满之日止。 辛艳蕊女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条 件，其将与公司 2024 年第六次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第五届监事会。 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 2024 年 10 月 24 日 附职工代表监事简历： 辛艳蕊女士简历 辛艳蕊，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，大专学历，毕业于湖 南大学会计专业；2010年至今，历任金信诺体系办职员、内审部职员、现任公司审 计部经理、职工 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）委托，指派本所律师出 席公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳金 信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-088 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开公司第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理 的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 一、 高级管理人员成员情况 公司董事会同意聘任公司高级管理人员如下： 1、总经理：余昕先生 2、副总经理：桂宏兵先生、李军先生、伍婧娉女士 3、董事会秘书：伍婧娉女士 上述人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。相 关人员简历详见附件。 本次受聘的公司总经理、副总经理、董事会秘书均具备与其行使职权相适应 的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》中不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失 信被执行人， ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-089 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------- ...

（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授予日）的核查意见 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南 1 号》"）和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，对《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）预留 授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 一、公司本次激励计划预留授予激励对象与公司 2024 年第一次临时股东大 会批准的《激励计划》中规定的激励对象要求相符； 二、本次激励计划预留授予的激励对象为公司核心骨干 ...

注：1、上述激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数未超 过公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激 励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、上述尾数差异为四舍五入的结果。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 一、 限制性股票分配情况表 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量 | 占授予限制性股 | 占当前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 票总量的比例 | 总额的比例 | | 黄唯 | 中国 | 核心骨干人员 | 50,000 | 15.53% | 0.0076% | | | 预留授予部分合计 | | 50,000 | 15.53% | 0.0076% | 2024 年 10 月 24 日 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 二〇二四年十月 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816698 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高新 技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，作为公司实施 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下简称"《监管指南 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-080 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第十一次会议于 2024 年 10 月 24 日以电话方式通知，于 2024 年 10 月 24 日上 午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 1、审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限 制性股票的议案》 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会 2024 年第十一次会议 决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-081 1、审议通过《关于向公司 2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限 制性股票的议案》 经核查，监事会认为： （1）公司监事会对《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）授予条件是否成就进行核 查，认为：公司不存在公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的 情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司本次激励计划预留授予限制 性股票的激励对象符合公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计 划》中确定的激励对象要求，具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合 《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计 划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有 效。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第十次会议于 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-082 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日上午 10:00 召开第四届董事会 2024 年第十一次会议、第四届监事会 2024 年第 十次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留 授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 10 月 24 日为预留授予日，以 8.54 元/股 向 1 名激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留的限制性股票 5.00 万股。 相关内容公告如下： 一、本次限制性股票情况概述 （一）2024 年 1 月 9 日，公司召开第四届董事会 2024 年第一次会议，审议 通过了《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 ...