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金信诺(300252) - 关于续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构的公告
2025-04-23 16:12
证券代码:300252 证券简称:金信诺 公告编号:2025-023 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日 召开第五届董事会 2025 年第三次会议,审议通过了《关于续聘中汇会计师事务 所为公司 2025 年度审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")为公司 2025 年度审计机构,聘期一 年,并授权公司管理层与其签署相关协议并根据审计范围和审计工作量等因素, 参照有关规定和标准决定其报酬。本次续聘事项符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕 4 号)的规定。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项 公告如下: 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所,于 2013 年 12 月转制为特殊 ...
金信诺(300252) - 公司监事会2024年度工作报告
2025-04-23 16:12
报告期内,深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定,认真地履行了 自身的职责,依法独立行使职权,促进公司的规范运作,积极维护公司、全体股 东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会 的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其 职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发展。 公司第四届监事会成员共计 3 人,其中职工监事 1 名。2024 年 10 月 8 日, 公司召开第四届监事会 2024 年第九次会议,审议通过了《关于监事会换届暨选 举第五届监事会非职工代表监事的议案》;2024 年 10 月 24 日,公司召开 2024 年第六次临时股东大会,审议通过《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工 代表监事的议案》,选举产生公司第五届监事会非职工代表监事成员;于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年第一次职工代 ...
金信诺(300252) - 关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告
2025-04-23 16:12
证券代码:300252 证券简称:金信诺 公告编号:2025-026 及实施地点的情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目 增加实施主体及实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会 2025 年第三次会议、第五届监事会 2025 年第三次会议,审 议通过了《关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体 及实施地点的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的规定,本次调整募集资金投资项目(以下简称"募投项目") 投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点不构成关联交易, 亦不构成重大资产重组,上述事项尚需提交公司股东大会审议,公司将在股东大 会审议通过后,按照项目监管要求履行相关的备案和报批程序。现就相关情况公 告如下: 一、本次调整募投项目投资总额、投资结构及部 ...
金信诺(300252) - 关于召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
2025-04-23 16:12
证券代码:300252 证券简称:金信诺 公告编号:2025-030 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况,公司将于 2025 年 5 月 20 日(星期二)15:00—17:00 在"价值在 线"(www.ir-online.cn)召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会,与投 资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2024 年度及 2025 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间: ...
金信诺(300252) - 公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-23 16:12
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")为公司 2024 年度会计 师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中 汇会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估,具体情况如下: 一、2024 年度会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所,于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于 杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服 务业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 12 月 19 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人:余强 截至 2024 年 12 月 31 日,中汇会计师事务所合伙人 116 人,注册会计师 694 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 中汇会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额 101,4 ...
金信诺(300252) - 关于2024年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告
2025-04-23 16:12
二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的范围和总金额 公司对截至 2024 年 12 月 31 日末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试后,2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失共计 1,175.17 万元。详情如下表: 证券代码:300252 证券简称:金信诺 公告编号:2025-028 深圳金信诺高新技术股份有限公司 单位:元 关于 2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 | 项 目 | 2024 年计提金额 | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | 3,852,459.06 | | 其中:应收票据坏账损失 | | -93,357.47 | | 其中:应收款项融资坏账损失 | | 260,617.15 | | 其中:应收账款坏账损失 | | 972,795.22 | | 其中:其他应收款坏账损失 | | 2,712,404.16 | | 2、资产减值损失 | | 7,899,214.45 | | 其中:存货跌价损失 | | 7,341,971.79 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重 ...
金信诺(300252) - 公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-04-23 16:12
证券代码:300252 证券简称:金信诺 公告编号:2025-022 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》有关规定和要求,现将深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可﹝2022﹞2745 号)同意,公司向 特定对象发行人民币普通股 8,500.00 万股,发行价格为 6.26 元/股,募集资金总额 为人民币 53,210.00 万元,扣除发行费用人民币 1,925.85 万元,实际募集资金净额 为人民币 51,284.15 万元。其中新增注册资本及股本为人民币 8,500.00 万元,资 ...
金信诺(300252) - 关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-04-23 16:12
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定,深圳金信诺高新技术股份有限 公司(以下简称"公司")董事会对公司在任独立董事王诚先生、黄文锋先生、李 静女士的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见: 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 经独立董事自查及公司董事会核查,上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 单位担任任何职务,独立董事与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况,符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。经公司董事会评估,上述独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的 情形,并有效地履行了独立董事的职责,为公司决策提供了公正、独立的专业意 见。 ...
金信诺(300252) - 公司2024年度内部控制评价报告
2025-04-23 16:12
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,董事会认为,公司已经按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制体系"),结合深圳金 信诺高新技术股份有限公司(以下简称"公司"或"金信诺")内部控制制度和评价 方法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施 的有效性进行了评价,并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公 司截至 2024 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下: 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的 ...
金信诺(300252) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-23 16:11
证券代码:300252 证券简称:金信诺 公告编号:2025-029 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日 召开第五届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》 等有关规定,公司董事会决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下: 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性:根据公司第五届董事会 2025 年第三次会议决 议,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开时间: 现场会议召开时 ...