证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-093 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 单位：人民币万元 | | | | | 实际发生 | | | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | | 关联交易 | 关联 实际发 | 预计 | 额占同类 | 额与预计 | 披露日期 | | 类别 | 方 | | 内容 | 生金额 | 金额 | 业务比例 | 金额差异 | 及索引 | | | | 信 | | 金 | | （％） | （%） | | | | | 供 | 采购原材料、 资产等 | 诺 81,654.41 | 240,000.00 | 67.54% | -65.98% | | | | | | | 应链 | | | | | | 向关联方采 | | 泰 | 采购材料、资 | 金 | | | | | | 购原材料、材 料、资产等 | ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-094 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年12月20日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 20日9:15—15:00期间的任何时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月4日 召开第五届董事会2024年第二次会议审议并通过《关于召开2024年第七次临时股 东大会 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-090 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第二次会议通知于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 4 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以现场会议表决召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、 召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 为满足公司及控股子公司的日常经营需要，保证公司及控股子公司向业务相 关方申请银行综合授信、借款 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-092 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开的第四届董事会 2023 年第十四次会议审议通过了《关于公司向相关业务 方申请授信额度的议案》，公司拟向相关业务方申请授信额度为不超过人民币 40 亿元，授信适用期限自股东大会通过之日起至下次股东大会审议新授权或相关业 务方授信合同结束日期止。 公司于2024年12月4日召开第五届董事会2024年第二次会议审议通过了《关 于公司向相关业务方申请授信额度的议案》，公司拟继续向相关业务方（包括但 不限于银行、供应链金融机构、综合性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、 企业集团财务公司、其它金融机构、非金融机构等）申请不超过人民币40亿元的 综合授信额度，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求， 具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融 资品种包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银 行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、融资租赁、保理、代付、进出口押汇、 外汇远期结售汇以及衍生产品等。同时 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺 高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、公司与赣州发展金信诺供应链管理有限公司的日常关联交易 预计情况 （一）日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 2、预计关联交易类别和金额 1 单位：万元 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 定价原 | 2025 年度预 | 2024 年 | 1-10 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类别 | 内容 | 则 | 计金额 | | 已发生金额 | | | 金信诺供应链 | 向关联方采购 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为提高深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司形象、商业信誉、正常生产经营活动及造成公司股价异常波动的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关 注的事件，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-083 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年10月17日 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年10月24日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月24 日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月 24日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生 7、本次会议的召集、召 ...

第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员，同时 为提高公司决策效率，保证董事会工作的衔接性和连贯性，经第五届董事会全体 董事同意，现场发出会议通知后，于 2024 年 10 月 24 日 16:00 在公司会议室以 现场会议结合通讯表决的方式召开公司第五届董事会 2024 年第一次会议。 本次会议由半数以上董事推举黄昌华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次 会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-084 深圳金信诺高新技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 同意 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-085 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会选举产生 公司第五届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经第五届全体监 事同意，现场发出会议通知后，于 2024 年 10 月 24 日 16:30 在公司会议室以现 场会议方式召开第五届监事会 2024 年第一次会议。 全体监事共同推举监事吴骅先生作为会议的召集人和主持人，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员 对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 监事会认为：吴骅 ...

一、 公司第五届董事会成员情况 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-087 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开公司 2024 年第六次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届暨选举第五 届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的 议案》《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产 生公司第五届董事会成员及第五届监事会非职工代表监事成员；于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生公司第五届监事会职工代表监 事；并于同日召开公司第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于选举 第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》； 于同日召开公司第五届监事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于选举第五届 监事会主席的议案》。至此，公司董事会、监事会的换届选举 ...