Kingsignal(300252)

Search documents
金信诺(300252) - 监事会决议公告
2025-04-23 16:11
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》 证券代码:300252 证券简称:金信诺 公告编号:2025-019 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2025 年第三次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达各位监事,会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会 议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持,会议应出席 监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司高级管理人员列席了本次会议,出席会议人 员对本次会议的召集、召开方式无异议。 监事会认真审阅了公司 2024 年年度报告全文及其摘要等相关资料,认为: 董事会编制和审核公司 2024 ...
金信诺(300252) - 董事会决议公告
2025-04-23 16:11
证券代码:300252 证券简称:金信诺 公告编号:2025-018 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2025 年 第三次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事,会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议 室以现场会议和通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持,会议应 出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议, 出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定,合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 公司董事会对公司 ...
金信诺(300252) - 公司2024年度利润分配预案的公告
2025-04-23 16:10
证券代码:300252 证券简称:金信诺 公告编号:2025-021 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年度利润 分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 2、公司利润分配预案披露后,不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会 2025 年第三次会议和第五届监 事会 2025 年第三次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》,该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 董事会认为:公司 2024 年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营 情况和长远可持续发展后确定的,符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划 以及做出的相关承诺,具有合法性、合规性、合理性,符合公司未来经营发展的 需要,有利于公司持续稳定发展,董事会同意该项议案。议案尚需提 ...
金信诺(300252) - 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
2025-04-23 16:10
证券代码:300252 证券简称:金信诺 公告编号:2025-025 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会 2025 年第三次会议,审议通过了《关于提请公司股东大 会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公 司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册管理办法》)《深圳证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期 限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之 日止。 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容如下: 一、授权具体内容 (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的 ...
金信诺(300252) - 中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的核查意见
2025-04-23 15:41
中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目 增加实施主体及实施地点的核查意见 中航证券有限公司(以下简称"中航证券"、"保荐机构")作为深圳金信诺 高新技术股份有限公司(以下简称"金信诺"、"公司")2022 年向特定对象发行 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定,对公司调整募投项目投资总额、投资结构及部 分募投项目增加实施主体及实施地点的事项进行了审慎核查,并出具本核查意见: 一、本次调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及 实施地点的概述 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可﹝2022﹞2745 号)同意,公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股,发行价格为 6.26 元/股,募集资金总 额为 53,210.0 ...
金信诺(300252) - 中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2025-04-23 15:41
(一)实际募集资金金额、资金到账时间 中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中航证券有限公司(以下简称"中航证券"或"保荐机构")作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司(以下简称"金信诺"或"公司")2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定,对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行审慎核查,并出具本核查意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可﹝2022﹞2745 号)同意,公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500.00 万股,发行价格为 6.26 元/股,募集资金 总额为人民币 53,210.00 万元,扣除发行费用人民币 1,925.85 万元,实际募集 资金净额为人民币 51,284.15 万元。其 ...
金信诺(300252) - 中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
2025-04-23 15:41
中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中航证券有限公司(以下简称"中航证券"或"保荐机构")作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司(以下简称"金信诺"或"公司")2022 年向特定对 象发行股票的保荐机构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定,对公司 2024 年度内部控制评价报告的相关情况进行了审慎核查,并出具核 查意见: 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括:公司及全资子公司、控股子公司。纳入 合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入的 100%。 纳入评价范围的主要业务包括:治理结构、内部组织结构、发展战略、企业 文化、信息披露、信息与沟通、内部审计机构设立情况、人力资源政策、财务报 告、资金营运管理制度、资产管理、采购和付款业务、生产流程与成本控制、销 售和收款业务、研究与开发、对外投资管理、关联交易管理、对外 ...
金信诺(300252) - 中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见
2025-04-23 15:41
1、公司于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第十五次会议, 审议通过了《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》,公司拟利用期货市场的 套期保值功能,使用自有资金开展沪铜期货套期保值业务,投入的保证金不超过 人民币 2,000 万元,业务周期为 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日,在 业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于同日刊登在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展沪铜期货套期保值业务的公告》 (公告编号:2023-138)。 2、公司于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议,审 议通过了《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》,公司拟利用期货市场的套 期保值功能,使用自有资金开展沪铜期货套期保值业务,投入的保证金不超过人 民币 2,000 万元,业务周期为 2024 年 12 月 27 日至 2025 年 12 月 26 日,在业 务周期内上述保证金额度可循环滚动使用。 中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意 ...
金信诺(300252) - 关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告
2025-04-23 15:41
深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定,深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会对 公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查,现将相关情况说明如下: 一、证券与衍生品投资业务审议批准情况 (一)开展沪铜期货套期保值业务的审议批准情况 1、公司于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第十五次会议,审 议通过了《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》,公司拟利用期货市场的套 期保值功能,使用自有资金开展沪铜期货套期保值业务,投入的保证金不超过人 民币 2,000 万元,业务周期为 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日,在业务 周期内上述保证金额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展沪铜期货套期保值业务的公告》(公 告编号:2023-138)。 2、公司于 2 ...
金信诺(300252) - 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2025-04-23 15:41
深圳金信诺高新技术股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road,Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、深圳金信诺高新技术股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-13 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road,Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度 ...