卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王蔚松） 各位股东及股东代表： 作为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定勤勉履职，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的 主要情况报告如下： 一、基本情况 本人王蔚松，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学工 学学士、工学硕士和管理学博士。自 1982 年起一直在上海财经大学工作，曾任 上海财经大学会计学院副院长。现任上海财经大学会计学院副教授，兼任晋拓科 技股份有限公司独立董事，找钢产业互联集团独立非执行董事。现任公司独立董 事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委 员会委员。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独立董事独立 性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大 ...

（一）出席董事会、股东大会情况 卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （俞建春） 各位股东及股东代表： 本人于 2024 年 3 月 21 日当选为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定勤勉履职，切实维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的主要 情况报告如下： 一、基本情况 本人俞建春，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历， 注册会计师、造价工程师、高级工程师。曾任职于上海远洋运输有限公司、上海 明方会计师事务所有限公司、上海沪港金茂会计师事务所有限公司、上海景天华 会计师事务所有限公司、上海知升企业管理咨询有限公司、上海依诺信息技术有 限公司、上海普特思环保科技有限公司。现任上海申威联合会计师事务所（普通 合伙企业）注册会计师，兼任上海上穗税务师事 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影 响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《卫 宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。公司舆情管理坚持实行"统 一领导、统一组织、快速反应、协同应对"的总体原则，有效引导社会舆论，避 免和消除因媒体报道对公司可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形 象。 第四条 本制度适用于公司合并报表范围内公司 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （冯锦锋） 各位股东及股东代表： 作为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定勤勉履职，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责的主要情况报告如下： 一、基本情况 本人冯锦锋，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交 通大学，获工学博士学位。本科及研究生毕业于清华大学，获工学双学士、管理 学硕士学位。曾任 SAP 中国研究院咨询顾问，思欧捷投资咨询有限公司上海分公 司总经理，上海市发展和改革委员会高技术产业处副处长，上海芯铄投资管理有 限公司董事总经理、上海矽睿科技有限公司董事、北京智路管理咨询合伙企业（有 限合伙）执行董事及上海分公司总经理、广州湾区智能传感器产业集团有限公司 执行总裁。现任上海兴橙投资管理有限公司合伙人，兼任广东微技术研发中心有 限公司董 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-019 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，本次会计政策变更属于根据法律法规或者国家统一 的会计制度要求，无需提交公司董事会和股东大会审议。具体情况如 下： （一）变更原因及日期 2024年12月，财务部发布《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产 生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本""其他业务 成本"等科目，不再计入"销售费用"。该解释规定自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 根据前述会计准则解释，公司需对会计政策进行相应变更，并自 2024年1月1日起执 ...

经核查公司在任独立董事王蔚松先生、冯锦锋先生、俞建春先生 的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 卫宁健康科技集团股份有限公司 卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定和要求，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 二〇二五年四月十七日 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-022 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月19日在巨潮资讯网披露了《2024年年度报告》等。为便于广大 投资者能够进一步了解公司经营情况，公司定于2025年4月28日（星 期一）15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩网上说明会，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参会。 董 事 会 二〇二五年四月十七日 出席本次说明会的人员有：公司董事长周炜先生，独立董事冯锦 锋先生，高级副总裁、董事会秘书徐子同女士，财务总监王利先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2025 年 4 月 26 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/， 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、公司概况 卫宁健康科技集团股份有限公司成立于 2004 年 4 月，2011 年 8 月 18 日登陆创业板。公司自成立以来一直集研发、销售和技术服务 为一体，为客户提供"一体化"的解决方案，致力于提供医疗健康卫 生信息化解决方案，不断提升人们的就医体验和健康水平。通过持续 的技术创新，自主研发适应不同应用场景的产品与解决方案，业务覆 盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务 等领域，是中国医疗健康信息行业具有竞争力的整体产品、解决方案 与服务供应商。 企业使命 科技赋能，提升人们的健康水平。 企业愿景 数字健康领域值得信赖的服务提供者。 企业核心价值观 二〇二五年四月 | 一、 | 公司概况 3 | | --- | --- | | 二、 | 股东与债权人权益保护 5 | | 三、 | 供应商与客户权益 10 | | 四、 | 研发创新 11 | | 五、 | 员工成长 13 | | 六、 | 环境保护、节能减排 16 | | 七、 | 社会责任 17 | | 八、 | 展望未来 19 | 用户为先，卓越品质，创新务实，引领发展 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，对2024年度年 审会计师事务所履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估及 履行监督职责的情况报告如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司2024年度年审会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚事务所"）。容诚事务所由原华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013 年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘 维、肖厚发。截至2024年12月 ...

编制单位：卫宁健康科技集团股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024年度占用累 计发生金额(不含 利息) 2024年度占用资 金的利息(如有) 2024年度偿还累 计发生金额 2024年末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — 前控股股东 、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资 金余额 2024年度往来累 计发生金额(不含 利息) 2024年度往来资 金的利息(如有) 2024年度偿还累 计发生金额 2024年末往来资 金余额 往来形成原因 往来性质(经营性往 来、非经营性往来) 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 纳里健康科技有限公司 子公司 ...