卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司2024年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况及2024年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。公司财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将2024年度合并财务报表反映的主 要财务数据报告如下： 一、报告期内主要财务数据和指标 1、主要财务数据 单位：人民币元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,782,240,900.17 | 3,163,424,802.81 | -12.05% | | 营业成本 | 1,622,614,592.40 | 1,740,882,285.17 | -6.79% | | 营业利润 | 87,172,798.79 | 341,431,010.04 | -74.47% | | 利润总额 | 86,959,326.44 | 340,747,202.77 | -74.48% | | 归属于上市公司普通股股东的净 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司完成新一届监事会换届选举，形成第六届监事会，监事会成 员不变，由股东代表监事何卫红、陆燕娜及职工代表监事李琳组成。2024年，公 司共召开10次监事会会议，会议的召集、召开的程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 5 1、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监 | | | 三十五次会议 | | 日 | | | 事会股东代表监事候选人的议案》。 | | 2 | 第六届监事会第 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 1、《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通 | | | | | | | | 知期限的议案》； | | | 一次会议 | 21 | | 日 | | 2、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 1、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》； | | | | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 卫宁健康科技集团股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0614 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26(100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0614 号 （特殊普通合伙） 卫宁健康科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了卫宁健康科技集团股份有 限公司（以下简称卫宁健康）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了容诚审字[2025]200Z2297 号的无保留 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 卫宁健康科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合卫宁健康科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 卫宁健康科技集团股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0615 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 | 1-3 | | | | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 2 | 1-5 | | | | 附表 | 募集资金使用情况对照表 | 1 | 3 | 6-8 | | 附表 | 变更募集资金投资项目情况表 | 2 | 4 | 9-11 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0615 号 卫宁健康科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的卫宁健康科技集 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-020 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业会计准则》及会计政策的相关规定，对 2024 年度财务报告合并报 表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实客观反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则 第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则， 公司对合并报表范围内截止 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账 款、其他应收款、合同资产、长期应收款、存货、长期股权投资、固 定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，经过确 认或计量，计提了减值准备。 2、本次计提减值准备的范围和金额 公司2024 年度对相关资产计提减值准备共计 255,616,610.82 元， 具体如下： | ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 的规定，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制 的 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-015 （一）募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-016 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资 金管理办法》的相关规定，本次部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ［2021］311号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 970.2650万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总 额为人民币970,265,000.00元，扣除各项发行费用不含税金额合计人 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 1、董事会会议召开情况 2024年度，公司共召开11次董事会会议，审议通过47项议案（不含子议案），董事会会 议的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关 法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。具体情况如下： 报告期内，公司WiNEX进入快速交付期，打造不同业务领域、不同区域的医疗数字化标杆。 如澳门协和医院项目，不仅是WiNEX产品国际化适配能力进一步验证，也为公司在海外核心业 务领域树立了标杆案例；助力重庆医科大学附属儿童医院打造全国顶级儿童专科数字化样板， 满足儿童专科个性及专业要求等。医疗信创方面，公司全线产品与国产化技术生态深度融合， 覆盖芯片（鲲鹏、海光）、操作系统（麒麟、统信）、数据库（达梦、金仓、高斯、TDSQL） 全产业链，累计获得600余项信创认证，构建了完整的自主可控技术体系。 2024年度，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，贯彻落实股东大会的各项 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-017 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 4月17日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司聘 请2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称"容诚事务所"）为公司2025年度审计机构，聘 期一年，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许 可证，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具 各项专业报告，报告内容客观、公正，表现了良好的职业操守和业务 素质。综合考虑该所的审计质量与服务水平情况，拟续聘容诚事务所 作为公司2025年度财务报告和内控报告审计机构，负责公司2025年度 审计工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层与事务所协商确 定审计报酬，办理并签署相关服务协议等事项。 二、 ...