证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-007 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划完成的公告 高级管理人员孙嘉明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网披露了《关于高级管理人员减持股份的预 披露公告》（公告编号：2024-108），高级管理人员孙嘉明先生计划 在预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 1 月 7 日-2025 年 4 月 6 日，窗口期不减持）以集中竞价方式或者大宗交易 方式减持公司股份不超过 604,848 股。 近日，公司收到孙嘉明先生出具的《关于完成股份减持计划的告 知函》，孙嘉明先生本次减持计划已实施完成。现将有关情况公告如 下： | 股东名 | 股份性质 | 减持前 | | 减持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 股数（万 | ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-006 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 一、股票交易异常波动情况 公司董事会通过通讯、现场等问询方式，对公司控股股东、实际 控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现 将相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变 化。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称： 卫宁健康，证券代码：300253）股票交易价格连续三个交易日（2025 年 2 月 5 日、2025 年 2 月 6 日、2025 年 2 月 7 日）收盘价格涨幅偏 离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司于 2025 年 1 月 23 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-005 卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、预计的业绩：同向下降 3、业绩预告情况表： | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利：8,000 万元 | 万元-12,000 | 盈利：35,795.91 | 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期下降：77.65%-66.48% | | | | | 扣除非经常性损 | 盈利：10,950 万元 | 万元-14,950 | 盈利：33,257.22 | 万元 | | 益后的净利润 | 比上年同期下降：67.07%-55.05% | | | | 注：上表格中的"元"均指人民币元。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。但公司已 就本次业绩 ...

控股子公司环耀卫宁本次对部分股东未出资部分减资是基于子 公司实际经营需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存 在损害公司或股东利益的情形。该事项决策程序符合相关法律法规及 规范性文件的规定，该关联交易事项的审议程序合法合规，关联董事 对该议案进行了回避表决。监事会一致同意本次控股子公司环耀卫宁 减资暨关联交易事项。 《关于控股子公司环耀卫宁股权变动暨关联交易的公告》同日披 露于巨潮资讯网。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-003 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第十次会议。 会议通知于 2025 年 1 月 18 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李琳主持。 本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下： 一 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-002 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第十一次会议。会议通知于 2025 年 1 月 18 日以专人送达 及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。经全体董事表决，形成决议如下： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于控股子公司环耀卫宁减资暨关联交易的议案》。 控股子公司环耀卫宁健保科技（上海）有限公司（以下简称"环 耀卫宁"）为提高决策效率，真实反映资本状况，拟对部分股东未实 缴的注册资本 6,397.6529 万元进行减资，减资对价 0 元，其中：上 海沄沣企业管理合伙企业（有限合伙 ...

特别提示： 1、证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 2、票面金额：100 元/张，转股价格：17.45 元/股 3、2024 年第四季度，共有 20 张"卫宁转债"完成转股，转换 成公司股票 113 股。 4、截至 2024 年 12 月 31 日，"卫宁转债"余额 9,699,533 张。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-001 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、转股期限：2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 15 日 经深圳证券交易所同意，公司 9.70265 亿元可转债于 2021 年 3 月 31 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"卫宁转债"，债 券代码"123104"。 2、可转债转股价格调整情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，卫 ...

Core Viewpoint - Weining Health (300253) announced that as of December 27, its stock price has closed below 85% of the current conversion price for 15 out of the last 30 trading days, triggering conditions for a downward adjustment of the "Weining Convertible Bonds" conversion price [1] Group 1 - The company's board decided not to adjust the conversion price of the "Weining Convertible Bonds" downward at this time [1] - The board also stated that if the conditions for a downward adjustment are triggered again within the next six months, it will not propose a downward adjustment plan [1]

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-111 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于不向下修正卫宁转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在公司可转换公司债券存续期间，截至 2024 年 12 月 27 日下 午收市，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%（即 14.83 元/股），已经触发"卫宁转债"转 股价格向下修正条件。 2、经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定 本次不向下修正"卫宁转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过 次一交易日起未来六个月内（即 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日），如再次触发"卫宁转债"转股价格的向下修正条件，亦不提 出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 6 月 30 日重新起算，若再次触发"卫宁转债"转股价格向下修正条件， 届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使"卫宁转债" 转股价格的向 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-110 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十次会议。会议 通知于 2024 年 12 月 27 日以专人送达。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。经全体董事表决，形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于豁免公司第六届董事会第十次会议通知期限的议案》。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月二十七日 公司董事会决定本次不向下修正"卫宁转债"转股价格，同时自 本次董事会审议通过次一交易日起未来六个月内（即 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日），如再次触发"卫宁转债"转股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-109 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 特别提示： 1、本次可行权的期权简称：卫宁 JLC8，期权代码：036524； 2、本次符合行权条件的激励对象 731 人，可行权数量 22,960,994 份，行权价格为 5.68 元/份； 3、本次行权采用自主行权方式； 4、根据自主行权业务办理情况，实际可行权期限为 2024 年 12 月 18 日至 2025 年 11 月 24 日； 5、本次可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条 件。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件成就的议案》， 鉴于公司 2022 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权 条件已满足，同意 731 名激励对象以定向发行公司股票的 ...