经核查公司在任独立董事王蔚松先生、冯锦锋先生、俞建春先生 的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 卫宁健康科技集团股份有限公司 卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定和要求，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 二〇二五年四月十七日 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-022 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月19日在巨潮资讯网披露了《2024年年度报告》等。为便于广大 投资者能够进一步了解公司经营情况，公司定于2025年4月28日（星 期一）15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩网上说明会，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参会。 董 事 会 二〇二五年四月十七日 出席本次说明会的人员有：公司董事长周炜先生，独立董事冯锦 锋先生，高级副总裁、董事会秘书徐子同女士，财务总监王利先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2025 年 4 月 26 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/， 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、公司概况 卫宁健康科技集团股份有限公司成立于 2004 年 4 月，2011 年 8 月 18 日登陆创业板。公司自成立以来一直集研发、销售和技术服务 为一体，为客户提供"一体化"的解决方案，致力于提供医疗健康卫 生信息化解决方案，不断提升人们的就医体验和健康水平。通过持续 的技术创新，自主研发适应不同应用场景的产品与解决方案，业务覆 盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务 等领域，是中国医疗健康信息行业具有竞争力的整体产品、解决方案 与服务供应商。 企业使命 科技赋能，提升人们的健康水平。 企业愿景 数字健康领域值得信赖的服务提供者。 企业核心价值观 二〇二五年四月 | 一、 | 公司概况 3 | | --- | --- | | 二、 | 股东与债权人权益保护 5 | | 三、 | 供应商与客户权益 10 | | 四、 | 研发创新 11 | | 五、 | 员工成长 13 | | 六、 | 环境保护、节能减排 16 | | 七、 | 社会责任 17 | | 八、 | 展望未来 19 | 用户为先，卓越品质，创新务实，引领发展 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，对2024年度年 审会计师事务所履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估及 履行监督职责的情况报告如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司2024年度年审会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚事务所"）。容诚事务所由原华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013 年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘 维、肖厚发。截至2024年12月 ...

编制单位：卫宁健康科技集团股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024年度占用累 计发生金额(不含 利息) 2024年度占用资 金的利息(如有) 2024年度偿还累 计发生金额 2024年末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — 前控股股东 、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资 金余额 2024年度往来累 计发生金额(不含 利息) 2024年度往来资 金的利息(如有) 2024年度偿还累 计发生金额 2024年末往来资 金余额 往来形成原因 往来性质(经营性往 来、非经营性往来) 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 纳里健康科技有限公司 子公司 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司2024年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况及2024年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。公司财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将2024年度合并财务报表反映的主 要财务数据报告如下： 一、报告期内主要财务数据和指标 1、主要财务数据 单位：人民币元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,782,240,900.17 | 3,163,424,802.81 | -12.05% | | 营业成本 | 1,622,614,592.40 | 1,740,882,285.17 | -6.79% | | 营业利润 | 87,172,798.79 | 341,431,010.04 | -74.47% | | 利润总额 | 86,959,326.44 | 340,747,202.77 | -74.48% | | 归属于上市公司普通股股东的净 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司完成新一届监事会换届选举，形成第六届监事会，监事会成 员不变，由股东代表监事何卫红、陆燕娜及职工代表监事李琳组成。2024年，公 司共召开10次监事会会议，会议的召集、召开的程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 5 1、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监 | | | 三十五次会议 | | 日 | | | 事会股东代表监事候选人的议案》。 | | 2 | 第六届监事会第 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 1、《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通 | | | | | | | | 知期限的议案》； | | | 一次会议 | 21 | | 日 | | 2、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 1、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》； | | | | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 卫宁健康科技集团股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0614 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26(100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0614 号 （特殊普通合伙） 卫宁健康科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了卫宁健康科技集团股份有 限公司（以下简称卫宁健康）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了容诚审字[2025]200Z2297 号的无保留 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 卫宁健康科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合卫宁健康科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 卫宁健康科技集团股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0615 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 | 1-3 | | | | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 2 | 1-5 | | | | 附表 | 募集资金使用情况对照表 | 1 | 3 | 6-8 | | 附表 | 变更募集资金投资项目情况表 | 2 | 4 | 9-11 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0615 号 卫宁健康科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的卫宁健康科技集 ...