证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-087 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划可行权日的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司拟按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则（2024 年修订）》关于董事、高级管理人员买卖上市公司 股票的规定对公司 2022 年股权激励计划关于可行权日的规定进行调 整。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划可行权日的议案》。现将相关事项公告如下： 立董事对该议案发表了同意的独立意见。监事会对授权日的激励对象 名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对 象名单。 7、2023 年 8 月 16 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议 和第五届监事会第三十次会议，审议通过《关于 2022 年股权激励计 划相关事项调整的议案》等，鉴于 ...

上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受卫宁健康科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其 2022 年股票期权激励计划（以下 简称"2022 年股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次 2022 年股权激励计划 相关事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（以下简称"《创 业板自律监管指南第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《卫宁健康科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《卫宁健康科技集团 股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年股票 期权激励计划（草案）》"）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见。 上 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-088 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于注销 2022 年股权激励计划部分预留授予期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划部分预留授予期权的议案》。现将相关事项公 告如下： 一、2022 年股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要> 的议案》《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议 案》。公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 2、2022 年 9 月 29 日，公司召开第五届监事会第二十一次会议， 审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要> 的议案》《关于<公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥689,572,755.63, a decrease of 2.76% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥124,462,452.36, down 8.31% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥120,844,586.98, a decrease of 10.25% compared to the previous year[2]. - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of CNY 1,913.32 million, a year-on-year increase of 0.65%[16]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 154.63 million, reflecting a year-on-year growth of 1.51%[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 142.32 million, up 58.95% year-on-year[16]. - The company's total comprehensive income for the period was CNY 137,443,786.79, compared to CNY 110,774,511.21 in the previous period, reflecting an increase of approximately 24%[25]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.0716 from CNY 0.0709, representing a growth of about 0.98%[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥8,572,926,033.38, reflecting a 0.28% increase from the end of the previous year[2]. - The company's total assets increased to CNY 8,572,926,033.38 from CNY 8,548,945,570.58, showing a growth of approximately 0.28%[22]. - The total liabilities decreased to CNY 2,676,434,913.22 from CNY 2,867,668,499.40, a reduction of about 6.66%[22]. - The equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 5,897,472,992.97 from CNY 5,687,089,041.72, an increase of approximately 3.69%[22]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥104,007,374.13, a significant improvement of 59.73% compared to the same period last year[2]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, contributing to improved liquidity[24]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 2,082,512,492.07, up from CNY 1,865,149,195.50, indicating an increase of approximately 11.6%[26]. - Cash outflow from operating activities was CNY 2,186,519,866.20, compared to CNY 2,123,408,276.67 in the previous period, showing an increase of about 3%[26]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -104,007,374.13, an improvement from CNY -258,259,081.17 in the previous period[26]. - Cash inflow from investing activities was CNY 2,921,422.89, significantly lower than CNY 79,450,820.24 in the previous period[27]. - Cash outflow from investing activities totaled CNY 226,716,504.74, down from CNY 238,603,434.05, reflecting a decrease of about 5%[27]. - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -223,795,081.85, worsening from CNY -159,152,613.81 in the previous period[27]. - Cash inflow from financing activities was CNY 104,062,348.54, compared to CNY 59,392,367.75 in the previous period, indicating an increase of approximately 75%[27]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 686,882,894.56, slightly up from CNY 668,646,915.85 in the previous period[27]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 76,136[10]. - The top shareholder, Zhou Wei, holds 8.17% of the shares, amounting to 176,474,241 shares[10]. - The second-largest shareholder, Wang Ying, owns 4.93% of the shares, totaling 106,529,129 shares[10]. - The total shares held by the top ten shareholders account for 19.61% of the company's total equity[12]. - The company has a total of 423,802,370 shares held by Zhou Wei, Wang Ying, Zhou Cheng, and ten private equity products, representing 19.61% of the total shares[12]. - The private equity products managed by Shanghai Ying Shui Investment Management hold a combined total of 77,749,000 shares, which is 3.60% of the total equity[12]. - The total shares held by Liu Ning and associated private equity products amount to 140,627,616 shares, representing 6.51% of the total equity[12]. - The company has not disclosed any relationships or agreements among other shareholders[12]. - The report indicates that there are no changes in the status of pledged, marked, or frozen shares for the top shareholders[10]. Development and Investment - The company reported a 62.30% increase in development expenditures, indicating a focus on project development[7]. - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to enhance its product offerings in the upcoming quarters[24]. - Investment income decreased by 252.50% year-on-year, primarily due to significant gains from asset disposals in the previous year[8]. - The company confirmed government subsidies totaling CNY 81.9975 million, approximately 22.91% of the net profit attributable to shareholders for 2023[19]. - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than CNY 40 million and not exceeding CNY 80 million, at a price not exceeding CNY 8 per share[17].

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-084 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年10月28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第七次会议。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达 或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。经全体董事表决，形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。 经审议，董事会认为：公司编制的 2024 年第三季度报告真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 第五次 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-085 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 《关于调整 2022 年股权激励计划可行权日的公告》同日披露于 巨潮资讯网。 三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于注销 2022 年股权激励计划部分预留授予期权的议案》。 经审核，监事会认为，公司关于本次注销部分已授予尚未行权的 股票期权的程序符合《管理办法》等法律法规和规范性文件及公司 《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司注销部分预 留授予股票期权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第七次会议。 会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达及电子邮件方式发出。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李琳主持。 本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。经全体监事表决，形成决 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-089 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划预留授予期权第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可行权股票期权数量为 5,567,642 份； 2、本次行权价格为 5.68 元/份； 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 2、授予的数量：向激励对象授予的股票权益合计不超过 165,473,800 份，其中首次授予 815 人权益 132,473,800 份，预留授 予权益共计 33,000,000 份。 3、行权价格（首次授予、预留授予）：5.71 元/份 5、行权条件中公司层面的业绩考核要求 3、本次行权采用自主行权模式； 4、公司在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时另行公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本次激励计 划"、"2022 年股权激励 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得 由国家知识产权局颁发的一项发明专利证书。具体情况如下： | 专利名 | 专利号 | 专利申 | 专利权 | 摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 请日 | 人 | | | | | | | 本申请提供一种医学影像定位线的测试方法、装置、 设备及存储介质方法，涉及医学影像处理技术领域。 | | | | | | 该方法包括：分别读取被检体的医学影像图像序列中 | | 医 学 影 | | | | 一组定位图的第一图像信息以及切片图的第一图像 | | 像 定 位 | | | 卫宁健 | 信息；将定位图的第一图像信息与切片图的第一图像 | | 线 的 测 | ZL | 2021 | 康科技 | 信息，与待测软件获取的待测定位图的第二图像信息 | | | 2021 1 | 年 03 | | | | 试方法、 | | | 集团股 | 和待测切片图的第二图像信息进行比对；若比对结果 | | 装置、设 | 027372 | ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-082 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变 更公司注册资本及修订公司章程的议案》，鉴于公司股权激励股票期 权行权、可转债转股引起总股本增加及根据最新的法律法规对《公司 章程》的部分条款进行修订。具体详见 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网上披露的《关于修订<公司章程>等内控制度的公告》（公告编号： 2024-062）、《公司章程（2024 年 8 月修订）》。 注册资本：人民币 216035.3596 万元整 成立日期：2004 年 4 月 7 日 经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及外 围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设 备批发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询 服务；第二类医疗器械销售；互联网数据服务；以自有资 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-081 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将 在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月八日 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 5 日、2024 年 9 月 23 日召开第六届董事会第六次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购的股份 将全部予以注销并相应减少注册资本。本次回购股份资金总额不低于 人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含），回购股份价 格不超过人民币 8 元/股（含），回购股份的期限自公司股东大会审 议通过本次回购方案之日 ...