本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-014 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 3、现金分红方案合理性说明 1、本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形 项目 2024 年 2023 年 2022 年 现金分红总额（元） 32,963,566.41 42,916,429.92 21,334,805.48 回购注销总额（元） 79,989,995.52 0.00 0.00 归属于上市公司股东的净利 润（元） 87,893,175.35 357,959,124.85 108,640,078.35 研发投入（元） 562,232,754.81 697,293,644.16 625,518,769.72 营业收入（元） 2,782,240 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 2、票面金额：100 元/张，转股价格：17.45 元/股 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-010 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 3、2025 年第一季度，共有 50 张"卫宁转债"完成转股,转换成 公司股票 286 股。 4、截至 2025 年 3 月 31 日，"卫宁转债"余额 9,699,483 张。 5、转股期限：2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 15 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，卫宁健康科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债基本情况 1、可转债发行上市情况 经中国证 ...

天眼查资料显示，卫宁健康科技集团股份有限公司，成立于2004年，位于上海市，是一家以从事互联网 和相关服务为主的企业。企业注册资本216035.3596万人民币，实缴资本215230.8473万人民币。通过天 眼查大数据分析，卫宁健康科技集团股份有限公司共对外投资了50家企业，参与招投标项目5000次，财 产线索方面有商标信息70条，专利信息461条，此外企业还拥有行政许可19个。 专利摘要显示，本申请提供了一种医学指标趋势图展示方法、计算机设备以及存储介质，涉及数据处理 技术领域，其中，该方法包括：响应针对目标患者的医学指标查询触发操作，获取目标患者针对目标医 学指标的历史医学指标数据集，根据多条历史医学指标的最小报告日期和最大报告日期，在预设坐标系 上绘制用于表示时间的第一坐标轴的起始坐标位置和结束坐标位置，确定各条历史医学指标对应的标注 坐标位置，在预设坐标系上绘制各条历史医学指标的标注点；将多条历史医学指标的标注点进行连线， 生成并展示目标患者针对目标医学指标的指标趋势图。本申请根据目标医学指标的报告日期生成指标趋 势图，提高对患者诊断的准确性。 金融界2025年3月29日消息，国家知识产权局信息显示 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第二次会议，于 2024 年 5 月 10 日 召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司聘请 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"容诚事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-030）。 近日，公司收到容诚事务所出具的《关于变更卫宁健康科技集团 股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-009 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 容诚事务所作为公司 2024 年年度财务报表和内部控制的审计机 构，原指派王殷女士、金 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-008 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于卫宁转债 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"卫宁转债"（债券代码：123104）将于 2025 年 3 月 17 日 按面值支付第四年利息，每 10 张"卫宁转债"（面值 1,000.00 元） 利息为 15.00 元（含税）； 4、付息日：2025 年 3 月 17 日； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 3 月 16 日至 2025 年 3 月 15 日，票面利率为 1.5%； 6、付息对象：以截至债权登记日（2025 年 3 月 14 日）下午深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 在册的"卫宁转债"全体持有人享有本次派发的利息，在 2025 年 3 月 14 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司 不再向其持有人支付本计息年度及 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-007 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划完成的公告 高级管理人员孙嘉明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网披露了《关于高级管理人员减持股份的预 披露公告》（公告编号：2024-108），高级管理人员孙嘉明先生计划 在预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 1 月 7 日-2025 年 4 月 6 日，窗口期不减持）以集中竞价方式或者大宗交易 方式减持公司股份不超过 604,848 股。 近日，公司收到孙嘉明先生出具的《关于完成股份减持计划的告 知函》，孙嘉明先生本次减持计划已实施完成。现将有关情况公告如 下： | 股东名 | 股份性质 | 减持前 | | 减持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 股数（万 | ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-006 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 一、股票交易异常波动情况 公司董事会通过通讯、现场等问询方式，对公司控股股东、实际 控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现 将相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变 化。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称： 卫宁健康，证券代码：300253）股票交易价格连续三个交易日（2025 年 2 月 5 日、2025 年 2 月 6 日、2025 年 2 月 7 日）收盘价格涨幅偏 离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司于 2025 年 1 月 23 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-005 卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、预计的业绩：同向下降 3、业绩预告情况表： | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利：8,000 万元 | 万元-12,000 | 盈利：35,795.91 | 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期下降：77.65%-66.48% | | | | | 扣除非经常性损 | 盈利：10,950 万元 | 万元-14,950 | 盈利：33,257.22 | 万元 | | 益后的净利润 | 比上年同期下降：67.07%-55.05% | | | | 注：上表格中的"元"均指人民币元。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。但公司已 就本次业绩 ...

控股子公司环耀卫宁本次对部分股东未出资部分减资是基于子 公司实际经营需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存 在损害公司或股东利益的情形。该事项决策程序符合相关法律法规及 规范性文件的规定，该关联交易事项的审议程序合法合规，关联董事 对该议案进行了回避表决。监事会一致同意本次控股子公司环耀卫宁 减资暨关联交易事项。 《关于控股子公司环耀卫宁股权变动暨关联交易的公告》同日披 露于巨潮资讯网。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-003 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第十次会议。 会议通知于 2025 年 1 月 18 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李琳主持。 本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下： 一 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-002 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第十一次会议。会议通知于 2025 年 1 月 18 日以专人送达 及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。经全体董事表决，形成决议如下： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于控股子公司环耀卫宁减资暨关联交易的议案》。 控股子公司环耀卫宁健保科技（上海）有限公司（以下简称"环 耀卫宁"）为提高决策效率，真实反映资本状况，拟对部分股东未实 缴的注册资本 6,397.6529 万元进行减资，减资对价 0 元，其中：上 海沄沣企业管理合伙企业（有限合伙 ...