证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-020 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业会计准则》及会计政策的相关规定，对 2024 年度财务报告合并报 表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实客观反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则 第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则， 公司对合并报表范围内截止 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账 款、其他应收款、合同资产、长期应收款、存货、长期股权投资、固 定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，经过确 认或计量，计提了减值准备。 2、本次计提减值准备的范围和金额 公司2024 年度对相关资产计提减值准备共计 255,616,610.82 元， 具体如下： | ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 的规定，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制 的 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-015 （一）募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-016 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资 金管理办法》的相关规定，本次部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ［2021］311号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 970.2650万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总 额为人民币970,265,000.00元，扣除各项发行费用不含税金额合计人 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 1、董事会会议召开情况 2024年度，公司共召开11次董事会会议，审议通过47项议案（不含子议案），董事会会 议的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关 法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。具体情况如下： 报告期内，公司WiNEX进入快速交付期，打造不同业务领域、不同区域的医疗数字化标杆。 如澳门协和医院项目，不仅是WiNEX产品国际化适配能力进一步验证，也为公司在海外核心业 务领域树立了标杆案例；助力重庆医科大学附属儿童医院打造全国顶级儿童专科数字化样板， 满足儿童专科个性及专业要求等。医疗信创方面，公司全线产品与国产化技术生态深度融合， 覆盖芯片（鲲鹏、海光）、操作系统（麒麟、统信）、数据库（达梦、金仓、高斯、TDSQL） 全产业链，累计获得600余项信创认证，构建了完整的自主可控技术体系。 2024年度，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，贯彻落实股东大会的各项 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-017 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 4月17日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司聘 请2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称"容诚事务所"）为公司2025年度审计机构，聘 期一年，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许 可证，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具 各项专业报告，报告内容客观、公正，表现了良好的职业操守和业务 素质。综合考虑该所的审计质量与服务水平情况，拟续聘容诚事务所 作为公司2025年度财务报告和内控报告审计机构，负责公司2025年度 审计工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层与事务所协商确 定审计报酬，办理并签署相关服务协议等事项。 二、 ...

卫宁健康（300253）公告，2024年营业收入为27.82亿元，同比下降12.05%。归属于上市公司股东的净 利润为8789.32万元，同比下降75.45%。基本每股收益为0.0408元/股，同比下降75.52%。公司拟向全体 股东每10股派发现金红利0.15元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue decreased by 12.05% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders dropped by 75.45%[4] - The decline in performance was primarily due to deferred customer demand, delays in bidding processes, and the ongoing upgrade of the new generation product WiNEX, which has not yet converted into significant revenue[4] - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,782,240,900.17, a decrease of 12.05% compared to ¥3,163,424,802.81 in 2023[18] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥87,893,175.35, down 75.45% from ¥357,959,124.85 in 2023[18] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0408 for 2024, a decline of 75.52% from ¥0.1667 in 2023[18] - The company experienced a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a figure of ¥124,179,786.57 in 2024, down 62.66% from ¥332,572,205.54 in 2023[18] - The weighted average return on equity decreased to 1.53% in 2024 from 6.65% in 2023, indicating a decline in profitability[18] - The company reported a net loss in the fourth quarter of 2024, with a net profit attributable to shareholders of -¥66,737,631.33[20] Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities increased by 120.53% to ¥407,530,345.26 in 2024, compared to ¥184,799,838.70 in 2023[18] - The company's total sales, management, and R&D expenses decreased by 17.94% year-on-year, while net cash flow from operating activities increased by 120.53%[55] - The company reported a significant investment loss of ¥48,245,970.27, which accounted for -55.48% of total profit[88] - Investment activity cash inflow decreased by 90.05% to ¥8,952,261.62 in 2024 from ¥90,013,021.46 in 2023[86] - The total investments during the reporting period were ¥10,018,000.00, a significant decrease of 93.63% compared to ¥157,156,300.00 in the same period last year[93] Market and Industry Trends - The software and information technology services industry, in which the company operates, is strongly supported by national policies, with no signs of overcapacity or continuous decline[4] - The software industry in China is projected to grow, with software business revenue expected to reach ¥14 trillion by 2025, averaging over 12% annual growth[28] - The hospital application software market is forecasted to maintain a compound annual growth rate (CAGR) of 11.0% from 2023 to 2028, reaching a total market size of ¥26.58 billion by 2028[29] - The AI electronic medical record system market is projected to grow from $9.58 billion in 2024 to $31.2 billion by 2032, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 15.9% from 2025 to 2032[30] Risk Management - The company acknowledges potential risks including technology and product development risks, talent loss risks, industry competition risks, and management risks[5] - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies do not constitute profit forecasts or commitments to investors[5] - Increased industry competition poses a risk, necessitating proactive management measures and increased R&D investment to maintain competitive advantages[113] - Talent retention is critical, as the software industry faces high turnover rates, and the loss of key personnel could impact the company's innovation and competitiveness[113] Research and Development - R&D investment reached 562 million yuan, accounting for 20.21% of operating revenue, with 98 new patents obtained during the reporting period[58] - The company is currently developing five major R&D projects aimed at enhancing its product line and market competitiveness[80] - The company has obtained over 1,500 software copyright certificates, reflecting its commitment to R&D and technological innovation[53] - The company deployed AI applications and large models for over 20 users by the end of 2024, with an additional 80 users added in the first quarter of 2025[59] Governance and Compliance - The financial report has been verified by the board of directors and senior management, ensuring its accuracy and completeness[4] - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining a robust governance structure[124] - The company has established specialized committees under the board to improve governance and operational oversight[124] - The company is committed to providing equal treatment to all shareholders during meetings, ensuring their rights are upheld[124] Shareholder Returns - The company has proposed a profit distribution plan, offering a cash dividend of 0.15 yuan per 10 shares (tax included) to all shareholders[6] - The company implemented a cash dividend of ¥42.92 million and repurchased shares worth ¥79.99 million to enhance shareholder returns[64] - The company approved a cash dividend of RMB 0.20 per 10 shares (including tax) for the 2023 profit distribution plan, with a total cash dividend amounting to RMB 32,963,566.41[162] - The total cash dividend, including other methods such as share repurchase, reached RMB 112,953,561.93, representing 100% of the profit distribution total[164] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 5,679, with 3,327 in the parent company and 2,352 in major subsidiaries[156] - Employee compensation accounted for 50,352.10 million yuan, representing 31.03% of the company's operating costs for the current period[158] - The company has established a comprehensive training system, including the WiN Academy, which offers various training programs to enhance employee skills and cultural identity[159] - The company has implemented a performance-based compensation system to ensure internal equity and external competitiveness in employee salaries[158] Strategic Initiatives - The company continues to focus on maintaining its core competencies and exploring market expansion opportunities[4] - The company is actively expanding its market presence through localized services and centralized management, enhancing customer engagement and service efficiency[53] - The company plans to expand its market presence with new product launches and technological innovations, targeting a 66% increase in operational efficiency by the end of 2024[100] - The company aims to enhance its digital management capabilities, with a focus on supply chain optimization and resource allocation[101]

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-018 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 ...

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-012 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第十一次会议。 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李琳女士主 持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下： 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。 三、会议以 3 票同意、0 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-011 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第十二次会议。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达 或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。经全体董事表决，形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 公司独立董事王蔚松、冯锦锋、俞建春、姚宝敬（届满离任）分 别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并 ...