卫宁健康科技集团股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-071 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月九日 为进一步加强与投资者的互动交流，卫宁健康科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接 待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信 公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动 直播时间为 2024 年 9 月 13 日（周五）14:00-16:30（网上文字互动 交流时间为 15:00-16:30）。 届时公司董事长周炜先生、独立董事冯锦锋先生、高级副总裁、 董事会秘书徐子同女士、财务 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 卫宁健康科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

注：上述股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量（下同）。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-070 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股 东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在巨潮资 讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-065）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等 相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 9 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称、持股数量及持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本比 例 1 周炜 176,474,241 8.17% 2 王英 ...

关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得 由国家知识产权局颁发的一项发明专利证书。具体情况如下： 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-069 卫宁健康科技集团股份有限公司 截至目前，公司及下属控股公司累计取得 47 项发明专利，5 项 实用新型专利，189 项外观设计专利。 | 专利名 | 专利号 | 专利申 | | 专利权 | 摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 请日 | | 人 | | | | | | | | 本申请提供一种护士数据处理方法、装置、设备及存 储介质，涉及计算机技术领域。该方法包括：获取护 | | | | | | | 理数据；根据护理数据，生成目标时段的实际护士结 | | 护 士 数 | | | | | 构数据；根据目标时段的实际护士结构数据以及目标 | | 据 处 理 | ZL | 2022 | | 卫宁健 | 时段对应的标准护士结构数据，确定目标时段的实际 ...

一、2022 年股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要> 的议案》《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-066 卫宁健康科技集团股份有限公司关于 调整 2022 年股权激励计划公司层面业绩考核目标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划公司层面业绩考核目标的议案》，拟对 2024 年、 2025 年公司层面业绩考核目标进行调整，在原公司层面业绩考核目 标基础上，增加阶梯式业绩考核及行权比例设置。现将相关事项公告 如下： 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。 公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 2、2022 年 9 月 ...

证券简称：卫宁健康 证券代码：300253 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 | 卫宁健康、本公司、公司 | 指 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于卫 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 宁健康科技集团股份有限公司调整 年股权激励计 2022 | | | | 划公司层面业绩考核目标相关事项之独立财务顾问报 | | | | 告》 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励 | | | | 计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格 | | | | 和条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 本激励计划规定的符合授予股票期权条件的人员 | | 授权日 | 指 | 本激励计划获准实施后，公司向激励对象授予权益的日 | | | | 期，授权日必须为交易日 | | 有效期 | 指 | 自首次权益授予之日起至激励对象获授 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-067 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审 议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 23 日，其中： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-068 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次债券持有人会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、根据卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公 司债券持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议作出的决议， 须经出席会议的代表二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人（或 债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议根据公司《可转换公司债券持有人会议规则》 审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会 议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转 债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有 人）均有同等约束力。 公司于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第六次会议，审议通 过了《关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2024 年 9 月 23 日 ...

上海市广发律师事务所 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划相关事项的法律意见 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对公司本次 2022 年股权激励计划事项出具如下法律意见。 一、本次 2022 年股权激励计划相关事项的批准与授权 致：卫宁健康科技集团股份有限公司 本所律师查阅了公司关于本次 2022 年股权激励计划事项的相关会议资料。 根据本所律师的核查，上述事项已经获得如下批准与授权： 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受卫宁健康科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其 2022 年股票期权激励计划（以下 简称"2022 年股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次 2022 年股权激励计划 相关事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-065 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回购股份方案的主要内容 （1）回购股份资金总额：人民币 4,000 万元至 8,000 万元（均 含）。具体以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （2）回购股份用途：本次回购的股份将依法全部予以注销并减 少注册资本。 （3）回购价格：不超过人民币 8 元/股（含），该回购价格上限 不超过董事会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均 价的 150%。 （4）回购数量：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计 回购股份数量约为 500 万股至 1,000 万股，占公司目前已发行总股本 比例为 0.23%至 0.46%。具体以回购结束时实际回购的股份数量为准。 卫宁健康科技集团股份有限公司 （5）回购资金来源：公司自有资金。 （6）回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 不超过 12 个月。 （7）回购方式：集中竞价交易方式。 ...