证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-022 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月19日在巨潮资讯网披露了《2024年年度报告》等。为便于广大 投资者能够进一步了解公司经营情况，公司定于2025年4月28日（星 期一）15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩网上说明会，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参会。 董 事 会 二〇二五年四月十七日 出席本次说明会的人员有：公司董事长周炜先生，独立董事冯锦 锋先生，高级副总裁、董事会秘书徐子同女士，财务总监王利先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2025 年 4 月 26 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/， 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业 ...

经核查公司在任独立董事王蔚松先生、冯锦锋先生、俞建春先生 的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 卫宁健康科技集团股份有限公司 卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定和要求，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 二〇二五年四月十七日 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司2024年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况及2024年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。公司财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将2024年度合并财务报表反映的主 要财务数据报告如下： 一、报告期内主要财务数据和指标 1、主要财务数据 单位：人民币元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,782,240,900.17 | 3,163,424,802.81 | -12.05% | | 营业成本 | 1,622,614,592.40 | 1,740,882,285.17 | -6.79% | | 营业利润 | 87,172,798.79 | 341,431,010.04 | -74.47% | | 利润总额 | 86,959,326.44 | 340,747,202.77 | -74.48% | | 归属于上市公司普通股股东的净 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、公司概况 卫宁健康科技集团股份有限公司成立于 2004 年 4 月，2011 年 8 月 18 日登陆创业板。公司自成立以来一直集研发、销售和技术服务 为一体，为客户提供"一体化"的解决方案，致力于提供医疗健康卫 生信息化解决方案，不断提升人们的就医体验和健康水平。通过持续 的技术创新，自主研发适应不同应用场景的产品与解决方案，业务覆 盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务 等领域，是中国医疗健康信息行业具有竞争力的整体产品、解决方案 与服务供应商。 企业使命 科技赋能，提升人们的健康水平。 企业愿景 数字健康领域值得信赖的服务提供者。 企业核心价值观 二〇二五年四月 | 一、 | 公司概况 3 | | --- | --- | | 二、 | 股东与债权人权益保护 5 | | 三、 | 供应商与客户权益 10 | | 四、 | 研发创新 11 | | 五、 | 员工成长 13 | | 六、 | 环境保护、节能减排 16 | | 七、 | 社会责任 17 | | 八、 | 展望未来 19 | 用户为先，卓越品质，创新务实，引领发展 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 卫宁健康科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合卫宁健康科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 的规定，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制 的 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-015 （一）募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 卫宁健康科技集团股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0614 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26(100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0614 号 （特殊普通合伙） 卫宁健康科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了卫宁健康科技集团股份有 限公司（以下简称卫宁健康）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了容诚审字[2025]200Z2297 号的无保留 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-020 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业会计准则》及会计政策的相关规定，对 2024 年度财务报告合并报 表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实客观反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则 第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则， 公司对合并报表范围内截止 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账 款、其他应收款、合同资产、长期应收款、存货、长期股权投资、固 定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，经过确 认或计量，计提了减值准备。 2、本次计提减值准备的范围和金额 公司2024 年度对相关资产计提减值准备共计 255,616,610.82 元， 具体如下： | ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，对2024年度年 审会计师事务所履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估及 履行监督职责的情况报告如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司2024年度年审会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚事务所"）。容诚事务所由原华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013 年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘 维、肖厚发。截至2024年12月 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 卫宁健康科技集团股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0615 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 | 1-3 | | | | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 2 | 1-5 | | | | 附表 | 募集资金使用情况对照表 | 1 | 3 | 6-8 | | 附表 | 变更募集资金投资项目情况表 | 2 | 4 | 9-11 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0615 号 卫宁健康科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的卫宁健康科技集 ...