证券简称：仟源医药 证券代码：300254 上市地点：深圳证券交易所 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二四年二月 山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准，本预案所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 6、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等要求编制。 1 山西仟源医药集团股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日 以邮件方式发出第五届董事会第十二次会议通知及议案，2024 年 1 月 29 日以通讯 表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-005 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了《关于签署<资产出售协议之补充协议>的议案》。 为进一步优化公司产品结构，拓展精麻药品领域的研发和生产，增强公司的核 心竞争力，公司与山西双雁药业有限公司签署《资产出售协议之补充协议》，具体内 容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。 本次交易不构成 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-006 山西仟源医药集团股份有限公司 关于签署《资产出售协议之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了公司与山西双雁药业有限公司（"以下 简称"双雁药业"）《关于签署<资产出售协议》的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号 2023-057）。 截至本公告日，公司与双雁药业依照上述《资产出售协议》已办理完成部分标 的资产转让事宜。近期公司取得国家药品监督管理局颁发的治疗癫痫症的二类精 神药品 CYRJ2308 的实验研究立项批件，公司计划将精神和麻醉药品作为重要的药 品研发方向之一，而公司大同固体制剂车间具有精麻药品的生产资质和经验。为进 一步优化公司产品结构，拓展精麻药品领域的研发和生产，增强公司的核心竞争力， 经公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于签署<资产出售协议之补充协议 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-004 山西仟源医药集团股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 14 日召 开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超 过 5,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之 日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号 2023-041）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金 管理办法》等相关规定，用于暂 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-003 二○二四年一月十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）之孙公司杭州仟源保灵 药业有限公司（以下简称"仟源保灵"）于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省 财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号： GR202333005243,发证时间：2023 年 12 月 8 日，有效期：三年。 本次系孙公司仟源保灵原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自通过高新技术企业认 定起连续三年（2023 年-2025 年）可享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。仟源保灵 2023 年度已根据相关规定按 15%的企业所得税 税率进行纳税申报，本次通过高新技术企业重新认定不会对公司 2023 年度的经营 业绩和财务数据产生影响。 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 山西仟源医药集团股份有限公司 关于孙公司通过高新技术企 ...

2024年1月7日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为杭州仟 源保灵药业有限公司提供担保的议案》。为便于担保事项的顺利进行，公司董事 会授权管理层根据实际情况确定担保方式与期限，签订担保合同等相关事务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《对外担保管理 制度》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：杭州仟源保灵药业有限公司 2、统一社会信用代码：91330101609132986R 3、注册资本：叁亿陆仟万元整 4、住所：浙江省杭州市钱塘新区23号大街668号 5、法定代表人：钟海荣 6、成立日期：1994年12月30日 7、经营范围：药品生产；药品委托生产；保健食品生产；保健食品销售； 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-002 山西仟源医药集团股份有限公司 关于为杭州仟源保灵药业有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日以 邮件方式发出第五届董事会第十一次会议通知及议案，2024 年 1 月 7 日以通讯表 决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-001 山 西 仟 源 医 药集 团 股 份有 限 公 司 第 五 届 董 事 会第 十 一 次会 议 决 议公 告 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了《关于为杭州仟源保灵药业有限公司提供担保的议案》。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 本次担保可满足仟源保灵的融资需求，有利于促进其经营发展和业务规模的 扩大 ...

太平洋证券股份有限公司 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 被保荐公司简称：仟源医药 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：欧阳凌 联系电话：021-61376556 | | | | | 保荐代表人姓名：杨竞 联系电话：010-88321821 | | | | | 现场检查人员姓名：欧阳凌、杨竞 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 27 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、"三会"会议资料及信息披露文 | | | | | 件，访谈管理层等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是 | √ | | ...

太平洋证券股份有限公司关于 山西仟源医药集团股份有限公司 本次培训系就上市公司规范运作的相关规则及相关违规案例进行培训，培训 的主要内容主要包括监管部门 2023 年新颁布的相关法规和规则，上市公司股东、 董监高买卖股票、信息披露、公司治理、募集资金违规使用等的监管规则及违规 案例。 三、培训效果 2023 年度持续督导培训情况报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为山西 仟源医药集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股份的保荐机构，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》有关规定，于 2023 年 12 月 27 日对山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"仟源医药"、 "公司"）部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了 培训，相关培训情况如下： 一、培训基本情况对象 1、培训对象：部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关 人员。 2、培训地点：仟源医药会议室 3、培训时间：2023 年 12 月 27 日 二、培训内容 太平洋证券股份有限公司 2024 年 1 月 2 日 通过此次培训，公司部分董事、监事、高级 ...

Group 1: Market Development - The company has entered approximately 150 hospitals for the sales of its smoking cessation drug, Varenicline Tartrate Tablets, but the progress is below expectations. Future efforts will focus on expanding hospital terminals and OTC channels, with around 3,000 OTC stores currently selling the product in Henan [1] - The global sales of Varenicline reached $1.1 billion in 2019, indicating a significant market size for the product [2] Group 2: Product Efficacy and Cost - Varenicline is recommended by the World Health Organization as a first-line smoking cessation medication [1] - The cost for a treatment course of Varenicline is approximately 1,700 RMB [1] - Common side effects include transient gastrointestinal discomfort, and it is advised to take the medication after meals [2] Group 3: Sales and Distribution - The company employs a dual-brand strategy (PariKe and Family Pharmacist) for the sales of Varenicline, utilizing multiple channels [2] - The Family Pharmacist brand targets small and medium-sized chain pharmacies and clinics, with over 20 products currently under this brand [2] - The sales team consists of nearly 400 members [2] Group 4: Regulatory and Future Plans - The company plans to submit its stock issuance proposal to the Shenzhen Stock Exchange following approval from the board and shareholders [3] - Currently, Varenicline is not included in the national procurement catalog, but there is a possibility it may be added in the future [2] - The company’s top-selling product, Fosfomycin Ammonium Bromide Granules, is also not listed in the national procurement catalog but may enter it in the future [2]