证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-084 山西仟源医药集团股份有限公司 关于回购注销2024年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日召开的第 五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，相关议案尚需提交公司股东大会审议，现将回 购注销有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 3、2024年6月3日，公司2024年第四次临时股东大会审议并通过了《关于山西仟源医 药集团股份有限公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于山 西仟源医药集团股份有限公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披 露了《山西仟源医药集团股份 ...

上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《山西仟源医药集团 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》及《公司章程》的相关规定，并已 履行了必要的决策程序。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激 励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价 格准确。监事会同意公司回购注销该部分限制性股票。 经审核，监事会认为，公司 2024 年限制性股票激励计划中有 3 名激励对象 已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规、规范性文件及《山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划》的相关规定，监事会同意公司对其已获授但尚未解除限售的共计 35.00 万股限制性股票予以回购注销,回购价格为 4.73 元/股。 山西仟源医药集团股份有限公司 监事会关于回购注销 2024 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的核查意见 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日 召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关 于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-086 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024 年 9 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-079 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网站的《关于放弃控股子公司优先购买权并拟与新股东签署股东协议的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案须提交公司2024年第六次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日 以邮件方式发出第五届董事会第二十一次会议通知及议案，2024 年 9 月 6 日公司 以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-078 山西仟源医药集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第十七次会议、2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第四次临时股 东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会，就公司 2024 年限制 性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续； 签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公 司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事宜。公司 2024 年限制性股票激 励计划已于 2024 年 7 月 26 日授予登记完成，共计增加股本 7,050,000 股，公司 总股本由 241,618,563 股变更为 248,668,563 股，公司注册资本由人民币 241,618, ...

经董事会审议：公司《2024 年半年度报告全文》及其摘要的编制和审议程序符 合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要详 见公司 2024 年 8 月 29 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-072 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式发出第五届董事会第二十次会议通知及议案，2024 年 8 月 28 日以 通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 29 日 1 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人赵群、主管会计工作负责人贺延捷及会计机构负责人(会计主 管人员)刘雅莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 本公司已在本报告"第三节、管理层讨论与分析"之"十、公司面临的 风险和应对措施"中阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对 措施，敬请投资者予以关注，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-073 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议，于 2024 年 8 月 28 日下午召开。本次会议由监事会主席朱海波先生主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会议，出席 会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、报备文件 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式通过以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，我们认为：公司编制和审议的《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、法规等相关规定。报告内容真实、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关规定，山西仟源医药集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年半年度募集资金 存放与使用情况专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-076 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放及使用情况专项报告 1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273 号）批复，公司以简易程 序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,66 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-071 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间为：2024年8月2日（星期五）下午3:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 8 月 2 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第五届董事会 5、主持人：副董事长钟海荣先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的 ...