江苏太平洋精锻科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-106 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A012377 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称精锻科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了江苏 ...

关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江 苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，对精锻科技开展远期结售汇业务、外汇掉期业 务进行了核查，并发表如下核查意见： 一、开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的目的 国投证券股份有限公司 目前公司部分产品出口美国、日本、泰国等市场，以美元结算占比较大。 同时公司主要原材料采用进口方式购入，主要采用欧元结算，因此当汇率出现 较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。 为了降低汇率波动对公司利润的影响，规避部分汇率风险，公司拟在银行 开展远期结售汇业务、外汇掉期业务。 二、远期结售汇业务、外汇掉期业务品种 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售 汇的外汇币种、金额、汇率和期限， ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-106 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A012377 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年 12月 31日的合并及 公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分 ...

2023 年度董事会工作报告 一、概述 报告期内，公司实现营业收入210,338.65万元，同比增长16.32%；国内产品销售收入较上年增长 18.77%，公司出口产品销售收入同比增长12.50%。国内产品销售额占主营业务收入的比例为67.70%， 出口产品销售额占主营业务收入的比例为32.30%。 报告期内，公司锥齿轮类产品销售额占营业收入的比例为40.54%；结合齿类产品销售额占营业收 入的比例为9.37%；总成类产品销售额占营业收入的比例为19.69%；其它（含轴类件等）销售额占营 业收入的比例为27.97%。公司为新能源车配套的产品销售额占产品销售收入的比例为22.92%，同比提 升1.77个百分点。 报告期内，公司管理团队贯彻执行董事会的战略规划布置，紧密围绕2023年度经营工作计划目标， 积极开展了以下各项工作： （一）精锻科技各重要项目运营情况 1、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目 报告期内，项目厂房土建基本完工，首批生产设备已经安装结束处于调试中。目前项目进展顺利， 正在按计划有序推进中。 2、新能源汽车电驱传动部件产业化项目 报告期内，差速器总成、电机轴产能已全部建成投产，轴、齿类零部件生 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易事项 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"或"精锻科技"）因经 营发展需要，与关联方江苏智造新材有限公司（以下简称"智造新材"）、江苏大 洋精机有限公司（以下简称"大洋精机"）、泰州市开宇塑业有限公司（以下简称 "开宇塑业"）、泰州博晶化工有限公司（以下简称"博晶化工"）、姜堰区天目 机械配件厂（以下简称"天目机械"）发生日常关联交易。 2、关联交易履行的审批程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议，夏汉关、夏敏为 关联董事，故回避表决，其余五名非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审 议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。公司 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的有关规定，结合公司资金管理模式要求和日常经营业务需要，公司将开展 远期结售汇业务和外汇掉期业务，现将相关情况公告如下： 一、审批程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，本次业务不构成关 联交易。 二、开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的目的 目前公司部分产品出口美国、日本、泰国等市场，以美元结算占比较大。同时 公司主要原材料采用进口方式购入，主要采用欧元结算。因此当汇率出现较大波动 时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务、外汇掉期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,103,386,521.78, representing a 16.32% increase compared to ¥1,808,273,830.62 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥237,608,208.12, a decrease of 3.94% from ¥247,361,386.18 in the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥206,699,862.99, down 3.78% from ¥214,825,692.79 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 10.43% to ¥544,741,375.00, compared to ¥493,300,987.49 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥6,255,867,583.54, reflecting a 15.65% increase from ¥5,409,094,241.26 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 12.15% to ¥3,750,682,309.40, compared to ¥3,344,399,103.75 at the end of 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.4932, a decrease of 5.79% from ¥0.5235 in 2022[19]. - The diluted earnings per share for 2023 were ¥0.4824, down 7.85% from ¥0.5235 in the previous year[19]. - The company reported non-recurring gains totaling 30,908,345.13 yuan, slightly down from 32,535,693.39 yuan in the previous year[25]. - The company raised a total of 980 million yuan through the issuance of convertible bonds, with 568.74 million yuan invested in projects, including 340.39 million yuan for the industrialization of electric drive components for new energy vehicles[57]. Revenue and Sales - The company achieved a revenue of 2,103.39 million yuan, representing a year-on-year growth of 16.32%[45]. - Domestic product sales revenue increased by 18.77%, while export product sales revenue grew by 12.50%[45]. - The sales revenue of products for new energy vehicles accounted for 22.92% of total product sales, an increase of 1.77 percentage points year-on-year[45]. - The revenue from passenger vehicle business (fuel) accounted for 73.76% of total revenue, amounting to 1,551.37 million yuan, with a year-on-year growth of 14.60%[60]. - The revenue from electric vehicle business increased by 26.41% year-on-year, reaching 470.28 million yuan, which is 22.36% of total revenue[60]. - The company reported a quarterly revenue increase, with Q4 2023 revenue reaching ¥597,843,314.63, up from ¥448,140,020.05 in Q1 2023[21]. Production and Operations - In 2023, the company achieved a production volume of 40,814,262 for bevel gears, a 2.94% increase year-on-year, and a sales volume of 40,436,285, up 4.45% from the previous year[35]. - The total assembly category saw a significant production increase of 76.97% to 2,833,898 units, with sales rising 80.67% to 2,702,738 units, driven by growth from major North American clients[35]. - The company launched 41 new product projects during the reporting period, with 35 projects entering mass production, reflecting strong recognition of its R&D capabilities[34]. - The production and sales of other product categories increased by over 30%, attributed to rising market demand and new projects entering mass production[36]. Market and Industry Trends - The automotive manufacturing industry in China experienced a 19.4% increase in investment, contributing to a robust growth environment for the company[28]. - In 2023, China's total automobile production and sales reached 30.16 million and 30.09 million units, respectively, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12%[29]. - The market share of new energy vehicles in China reached 31.6%, an increase of 5.9 percentage points compared to the previous year[30]. - New energy vehicles in China reached production and sales of 9.59 million and 9.49 million units, with a year-on-year growth of 35.8% and 37.9%, capturing a market share of 31.6%[94]. Research and Development - The company applied for 9 patents and was granted 21 patents during the reporting period, including 8 invention patents[41]. - R&D investment amounted to ¥108,302,792.82 in 2023, representing 5.15% of operating revenue, a decrease from 5.65% in 2022[70]. - The number of R&D personnel increased to 346 in 2023, up by 1.76% from 340 in 2022, with a notable increase in those under 30 years old by 25%[70]. Corporate Governance - The governance structure of the company is in compliance with relevant regulations, ensuring effective decision-making processes[112]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting legal and regulatory requirements[115]. - The company maintains independence from its controlling shareholders, with no related party transactions reported during the reporting period[114]. - The company has established a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[119]. - The company actively engages with stakeholders to balance interests and fulfill corporate social responsibilities[118]. Employee Relations and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,065, including 1,594 at the parent company and 471 at major subsidiaries[143]. - The company has established an employee stock ownership plan, with 5,750,400 shares allocated to 410 middle management and skilled employees, accounting for 1.19% of the total share capital[150]. - The company has a structured remuneration decision process involving the compensation and assessment committee, board approval, and shareholder meeting review[134]. - The company has implemented a performance-based compensation system, linking employee performance evaluations to salary, bonuses, and benefits[144]. Environmental and Social Responsibility - The company has established and effectively implemented an emergency response plan for environmental incidents, with revisions completed in June 2022 and September 2021 for different subsidiaries[164][165]. - The company has conducted annual monitoring of pollutant emissions in compliance with discharge permits, utilizing qualified third-party units for regular testing[166]. - The company has made donations totaling 120,000 yuan to Xuzhou Biotechnology College and 50,000 yuan for the "99 Charity Day" online fundraising event, among other contributions[170]. Future Outlook and Strategy - The company plans to achieve a total revenue growth of no less than 25% in 2024 compared to 2023, despite facing macroeconomic challenges[99]. - The company aims to enhance its competitiveness in the electric drive module differential assembly sector and accelerate market development for electric vehicle components[101]. - The company will focus on strategic mergers and acquisitions to expand market share and develop new emerging industries[98]. - The company plans to complete the first phase of its Thailand factory capacity layout by the end of 2024 to meet market demand in Southeast Asia and North America[102].

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会认为公司在任独立董事郭民、王长明、谢谈三人在各方面均独立 于上市公司，未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，满足相 关法律法规、证监会部门规章、交易所业务规则和公司章程等相关文件对于独立 董事独立性的要求。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为郭民、王长明、谢谈。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，公司独立董事对自身独立性进行了自查，并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合独立性要求，不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形， 能够独立履行职责。 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事 工作制度》等有关规定，在2023年任职期间，勤勉尽责，按时出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和股东合法权益， 推动公司规范、稳定、健康发展。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 王长明：中国国籍，1949年出生，无境外永久居留权，1977年毕业于清华大学工程 力学系。教授级高级工程师、国务院特殊津贴专家。长期在郑州机械研究所从事科研和 管理工作，2009年退休。2010年起担任中国机械通用零部件工业协会常务副理事长、秘 书长，2018年至今担任中国机械通用零部件工业协会专家委员会主任。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 18 日出具标准无保留意见 的《审计报告》（致同审字（2024）第 110A012377 号），对公司 2023 年度的经营业 绩、财务状况进行了审计。公司 2023 年度合并报表中归属于母公司净利润为人民币 237,608,208.12 元。根据《公司法》和《公司章程》，按照 2023 年度母公司实现净 利润的 10%提取法定盈余公积 26,477,756.66 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 累计未分配利润为人民币 1,803,099,931.72 元，合并报表累计未分配利润为人民币 1,618,437,378.84 元。根据母公司报表、合 ...