2024 年度内部控制自我评价报告 各位董事： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企 业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定 召开公司2024年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、 深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月29日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月29日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月29日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的时 间为：2025年5月29日9:15-15:00。 5、会议的召开方 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日 11 点在公 司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事 会主席任德君先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股 份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法 律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告以 3 票同意，0 票反 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日 9 点在公司 三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议 由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次董事会经审议，通过了以下议案： 年年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》。 审计委员会认为：公司编制的《2024 年年度报告》在所有重大方面公允地反映 了公司及其合并范围内的子公司截至 2024 年 12 月 31 日的财 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2024 年度利润分配预案：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 481,777,232 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.4 元人民币（含税），合计派 发现金 19,237,185.28 元（含税）。 2. 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召 开第五届董事会审计委员会第四次会议，于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第 十次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》。本议 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏太平 洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板向不特定对象 发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对精锻科 技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2328号文核准，并经深圳证券交易所 同意，公司于2020年11月6日向特定22名认购对象发行普通股（A股）股票76,770,573 万股，发行价为每股人民币13.13元。截至2020年11月7日，公司共募集资金100,800.00 万元，扣除发行费用1,679.26万元（不含税）后，募集资金净额为99,120.74万元 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏太平 洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板向不特定对象 发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 对精锻科技 2024 年度内部控制情况进行了认真、审慎核查，相关核查情况及核查意 见如下： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A013553 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称精锻科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 内部控制自我评价报告 | 1-8 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A014230 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称精锻科技） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是精锻科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，提高公司资金的 使用效率。 （二）资金来源 本次购买理财产品使用的资金是公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 （三）拟购买的产品类别 公司拟购买风险较低，流动性较好，投资回报相对较好的低风险理财产品。 包括但不限于商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款产品等，并根据银 行提供的产品和利率情况，择优办理。 （四）投资额度及期限 公司拟使用不超过4亿元人民自有资金购买理财产品。上述投资额度自公司 第五届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效，有效期内投资额度可 以滚动使用。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江 苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 相关法律、法规和规范性文件的要求，对精锻科 ...