关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于江苏太平洋精锻科技股份股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 1-2 江苏太平洋精锻科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏太平洋精锻科技股份股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A008542 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 我们接受江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了精锻科技 2024 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 1 ...

目 录 | 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 | 2024 | 年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-9 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A008541 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称 精锻科技）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A013553 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称精锻科技）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了江苏 ...

公司因经营发展需要，与关联方江苏智造新材有限公司（以下简称"智造 新材"）、江苏大洋精机有限公司（以下简称"大洋精机"）、泰州市开宇塑 业有限公司（以下简称"开宇塑业"）、姜堰区天目机械配件厂（以下简称 "天目机械"）、泰州博晶化工有限公司（以下简称"博晶化工"）发生日常 关联交易。 国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江 苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 对精锻科技2025年度日常关联交易预计事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易事项 2、关联交易履行的审批程序 公司于2025年4月17日召开第五届董事会第十 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江 苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对精锻科技开展远期结售汇业务、外汇掉期业务进 行了核查，并发表如下核查意见： 外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、 交割日期不同的两个币种之间的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期 合约约定的币种、金额、汇率办理的结售汇或换汇业务。 三、预计2025年开展的远期结售汇业务、外汇掉期业务交易的额度 公司及控股子公司预计2025年度开展的远期结售汇业务、外汇掉期业务总 额度：美元币种不超过1.2亿美元，欧元币种不超过2,000万欧元，日元币种不超 1 过5亿日元。在上述额度范围内可以滚动使用。 四、远期结售汇业务 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏太平 洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板向不特定对象 发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对精锻科技使用部分闲置募集资金购买理财 产品事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]45号"文核准，公司于2023年2月 15日向不特定对象发行了980万张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000.00万 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他发行费用人民币1,187.26万元（不含税）后， 本次发行实际募集资金净额共计人民币96,812.74万元。本次发行募集资金扣除承销 保荐费用1,060.00万元（含税）后的金额为人民币96, ...

精锻科技（300258）公告，2025年第一季度营收为5.12亿元，同比增长1.74%；净利润为4018.54万元， 同比下降14.38%。 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关规定，在2024年任职期间，勤勉尽责，按时出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和股东合法 权益，推动公司规范、稳定、健康发展。本人2024年度履职情况具体如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 王长明：中国国籍，1949年出生，无境外永久居留权，1977年毕业于清华大学工程 力学系。教授级高级工程师、国务院特殊津贴专家。长期在郑州机械研究所从事科研和 管理工作，2009年退休。2010年起担任中国机械通用零部件工业协会常务副理事长、秘 书长，2018年至今担任中国机械通用零部件工业协会专家委员会主任。 （二）独立性说明 作为公司第四届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 ...

第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公司股票价格产生 重大影响的信息，在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证 券监管部门备案。 第三条 本制度的适用范围包括：公司本部、公司直接或间接控股百分之五十以上的公司及 其他纳入公司合并会计报表的公司；部分条款适用于控股或参股本公司的股东。 第四条 公司董事会秘书负责信息披露事项，包括建立信息披露制度和重大信息的内部报告 制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，准备和向深圳证券 交易所递交信息披露的文件，与新闻媒体联系刊登披露的信息等。董事、其他高级管理人员和相 关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 公司设立证券事务代表，其职责是协助公司董事会秘书执行信息披露工作，在董事会秘书不 能履行其职责时，由证券事务代表行使权利并履行其职责。 第二章 信息披露的基本原则 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息管理，保障 对外信息披露工作的真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善江苏太平洋精锻科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制体系建设，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露和公司内、外部审计的沟通、内部控制的监督、评估和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并且应当具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验。 前款所称会计专业人士，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具备注册会计师资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理 ...