经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]45 号"文核准，公司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象发行了 980 万张可转换债券，每张面值 100 元，发行总额 98,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他发行费用人民币 1,187.26 万元（不 含税）后，本次发行实际募集资金净额共计人民币 96,812.74 万元。本次发行募集资 金扣除承销保荐费用 1,060.00 万元（含税）后的金额为人民币 96,940.00 万元，已由 保荐机构于 2023 年 2 月 21 日汇入公司指定的募集资金存储专户。致同会计师事务 所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并于 2023 年 2 月 22 日出 具致同验字（2023）第 110C000070 号《验资报告》确认。公司对募集资金采取了专 户存储制度，实行专款专用。 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 二、募集资金使用情况 1 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于使用闲置 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （一）投资目的 在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，提高公司资金的使用 效率。 （二）资金来源 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：风险较低、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。包括但 不限于商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款产品等，并根据银行提供的产品 和利率情况，择优办理。 2、投资额度及期限：拟使用不超过 4 亿元人民币自有资金购买理财产品，上述 投资额度自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内 投资额度可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险,公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不 可预期；由于国家宏观政策和市场相关政 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规 定。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于变更注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 根据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》约定，自发行结束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个 交易日（2023 年 8 月 21 日）起至可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止，可转债持 有人可申请将其持有的可转债转换为公司普通股股票。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，累计有 28 张可转债完成转股，合计新增股本 216 股（每股面值 1 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会[2023]21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的规定进行的 变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果 及现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布《企 业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后回租交易的会计处理" 相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的有关规定，结合公司资金管理模式要求和日常经营业务需要，公司将开展 远期结售汇业务和外汇掉期业务，现将相关情况公告如下： 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第四次 会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，本次业务不构成关联交易。 二、开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的目的 目前公司部分产品出口美国、日本、泰国等市场，以美元结算占比较大。同时 公司主要原材料采 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定 召开公司2024年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、 深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月29日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月29日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月29日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的时 间为：2025年5月29日9:15-15:00。 5、会议的召开方 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日 11 点在公 司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事 会主席任德君先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股 份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法 律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告以 3 票同意，0 票反 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日 9 点在公司 三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议 由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次董事会经审议，通过了以下议案： 年年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》。 审计委员会认为：公司编制的《2024 年年度报告》在所有重大方面公允地反映 了公司及其合并范围内的子公司截至 2024 年 12 月 31 日的财 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2024 年度利润分配预案：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 481,777,232 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.4 元人民币（含税），合计派 发现金 19,237,185.28 元（含税）。 2. 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召 开第五届董事会审计委员会第四次会议，于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第 十次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》。本议 ...