江苏太平洋精锻科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A013553 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称精锻科技）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了江苏 ...

精锻科技（300258）公告，2025年第一季度营收为5.12亿元，同比增长1.74%；净利润为4018.54万元， 同比下降14.38%。 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司规章制度 全面预算管理制度 第一章 总 则 第一条 为优化江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）资源配置，促进公司发 展战略及经营目标的实现，强化内部管理和控制，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应 用指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的全面预算，是指将公司及各单位业务活动全部纳入预算管理；以现金流控 制为核心，以收入预算和费用预算为先导，以实现目标利润为重点，将公司业务、投资、筹资、财务 等各项经济活动的各个方面、各个环节都纳入预算编制范围，形成由业务预算、资本预算、财务预 算等系列预算组成的相互衔接和勾稽的综合预算体系。 第三条 预算管理的基本原则： （一） 战略导向原则：各单位预算须服从于公司战略目标和业务计划有序开展，引导各预算单 位聚焦战略、专注执行、达成绩效； （二） 统筹协调原则：公司将根据总体部署协调各单位预算方案，公司的预算编制须充分考虑 各方面因素，在公司内部要协调一致，各类预算要相互匹配，便于统一管理； （三） 过程控制原则：预算编制贯穿公司整个生产经营过程，涵盖各个管理方面，根据管理环 节的不同，分别编 ...

第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公司股票价格产生 重大影响的信息，在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证 券监管部门备案。 第三条 本制度的适用范围包括：公司本部、公司直接或间接控股百分之五十以上的公司及 其他纳入公司合并会计报表的公司；部分条款适用于控股或参股本公司的股东。 第四条 公司董事会秘书负责信息披露事项，包括建立信息披露制度和重大信息的内部报告 制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，准备和向深圳证券 交易所递交信息披露的文件，与新闻媒体联系刊登披露的信息等。董事、其他高级管理人员和相 关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 公司设立证券事务代表，其职责是协助公司董事会秘书执行信息披露工作，在董事会秘书不 能履行其职责时，由证券事务代表行使权利并履行其职责。 第二章 信息披露的基本原则 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息管理，保障 对外信息披露工作的真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年5月13日，公司召开2024年度股东大会，对董事会进行了换届选举，本人被公 司聘任为第五届董事会独立董事。 作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关规定，在2024年任职期间，勤勉尽责，按时出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和股东合法 权益，推动公司规范、稳定、健康发展。本人2024年度履职情况具体如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 秦霞，中国国籍，1969年出生，无境外永久居住权，硕士研究生学历，注册会计师。 曾任江苏省通州市财政局办事员、南通财通经贸有限公司财务经理、通州市会计师事务 所审计经理、江苏岳华会计师事务所有限公司主任会计师、岳华会计师事务所有限责任 公司江苏分公司总经理助理、苏州岳华会计师事务所有限公司主任会计师、南通江海 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关规定，在2024年任职期间，勤勉尽责，按时出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和股东合法 权益，推动公司规范、稳定、健康发展。本人2024年度履职情况具体如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 王长明：中国国籍，1949年出生，无境外永久居留权，1977年毕业于清华大学工程 力学系。教授级高级工程师、国务院特殊津贴专家。长期在郑州机械研究所从事科研和 管理工作，2009年退休。2010年起担任中国机械通用零部件工业协会常务副理事长、秘 书长，2018年至今担任中国机械通用零部件工业协会专家委员会主任。 （二）独立性说明 作为公司第四届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司规章制度 授权管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，加强内部 控制和风险管理，确保公司规范运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，依据《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规以及《江苏太平洋精锻科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的授权是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对总经理的授权；总经 理对其他高级管理人员、各子公司以及各职能部门的授权；以及公司具体经营管理过程中其他必要 的授权。 第三条 其他高级管理人员、各子公司以及各职能部门负责人接受授权，在行使授权权限时，必 须遵守公司的各项规章制度，在公司授权范围内依法进行经营管理活动，不得损害公司利益，并在 授权范围内行使职权和承担责任。 第四条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使 公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第五条 根据授权机构或授权人对公司经营管理、授权执行、风险控制等实际情况，可对授权实 行动态调整。 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间发生的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公 司章程及其他有关法律、法规的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 1．平等、自愿、等价、有偿、公平、公正、公开的原则； 2．关联方如享有股东会表决权，除特殊情况外，应当回避表决； 3．与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避，也不得代理其 他董事行使表决权。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。 4．本条第一至三项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹 及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善江苏太平洋精锻科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制体系建设，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露和公司内、外部审计的沟通、内部控制的监督、评估和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并且应当具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验。 前款所称会计专业人士，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具备注册会计师资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 现金管理 | 3 | | 第三章 | 银行存款和其他货币资金管理 | 4 | | 第四章 | 票据、印章的管理 | 5 | | 第五章 | 资金预算管理 | 6 | | 第六章 | 投资资金管理 | 7 | | 第七章 | 融资资金管理 | 7 | | 第八章 | 运营资金管理 | 8 | | 第九章 | 内部监督与检查 | 10 | | 第十章 | 附 则 | 10 | 第一章 总 则 第一条 为加强江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金控制与管理，提高 资金使用效率，强化资金收支的内部控制，防范经营风险，保障公司和全体投资者的合法权益，结 合公司实际情况，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国票据法》《企业会计准则》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规 定，特制定本制度。 第二条 公司的资金管理工作必须遵守国家有关法律法规、规章、规范性文件。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第四条 海外子公司应根据 ...