根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次计提信 用减值和资产减值准备（以下简称"本次计提减值准备"）事项无需提交股东大会审议。 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开的 第五届董事会第十次会议审议通过了《2024年度计提信用减值和资产减值准备的议 案》。 本次计提减值准备是为了更加真实、准确和公允地反映公司的资产和财务状况，根 据相关规定，现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024年12月31日的应 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2328号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司于2020年11月6日向特定22名认购对象发行普通股（A 股）股票 76,770,573股，发行价为每股人民币13.13元。截至2020年11月7日，本公司共募集 资金100,800.00万元，扣除发行费用1,679.26万元（不含税）后，募集资金净额为 99,1 ...

《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》修订对照表 | 修订前原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） | | | | 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 | | 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 章程。 | | 第三条 公司于 2011 年 8 月 4 日经中国证 | 第三条 公司于 2011 年 8 月 4 日经中国证 | | 券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | 券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通 | 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普 | | 股 2500 万股，于 2011 年 8 月 26 日在深圳 | 通股 2500 万股 ...

| 证券代码：300258 证券简称：精锻科技 债券简称：精锻转债 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | | 债券代码：123174 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、废止相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、废止相关 制度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况， 公司对相关公司制度同步进行调整。同时，由于公司可转换公司债券（以下简称"可 转债"）持有人转股导致总股本增加，需相应变更注册资本，现对《江苏太平洋精锻 科技股份有限公司章程》中相关条款作出相应修订。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规和规范性文件的规定， 对《公司章程》修改如下 ...

2024年度财务决算报告 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算报 告审计工作已经完成，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了 "致同审字（2025）第【】号"标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计 结果编制了 2024 年度财务决算报告如下： 一、报告期主要财务数据 二、财务状况 （一）资产 三、经营状况 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年度 | 2024 年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入 | 210,338.65 | 202,522.60 | -3.72% | | 营业成本 | 156,702.73 | 153,068.93 | -2.32% | | 销售费用 | 1,100.70 | 1,100.70 | 0.24% | | 管理费用 | 13,519.12 | 14,704.24 | 8. ...

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]45 号"文核准，公司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象发行了 980 万张可转换债券，每张面值 100 元，发行总额 98,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他发行费用人民币 1,187.26 万元（不 含税）后，本次发行实际募集资金净额共计人民币 96,812.74 万元。本次发行募集资 金扣除承销保荐费用 1,060.00 万元（含税）后的金额为人民币 96,940.00 万元，已由 保荐机构于 2023 年 2 月 21 日汇入公司指定的募集资金存储专户。致同会计师事务 所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并于 2023 年 2 月 22 日出 具致同验字（2023）第 110C000070 号《验资报告》确认。公司对募集资金采取了专 户存储制度，实行专款专用。 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 二、募集资金使用情况 1 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于使用闲置 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于变更注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 根据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》约定，自发行结束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个 交易日（2023 年 8 月 21 日）起至可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止，可转债持 有人可申请将其持有的可转债转换为公司普通股股票。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，累计有 28 张可转债完成转股，合计新增股本 216 股（每股面值 1 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （一）投资目的 在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，提高公司资金的使用 效率。 （二）资金来源 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：风险较低、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。包括但 不限于商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款产品等，并根据银行提供的产品 和利率情况，择优办理。 2、投资额度及期限：拟使用不超过 4 亿元人民币自有资金购买理财产品，上述 投资额度自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内 投资额度可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险,公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不 可预期；由于国家宏观政策和市场相关政 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规 定。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易事项 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"或"精锻科技"）因经 营发展需要，与关联人江苏智造新材有限公司（以下简称"智造新材"）、江苏大 洋精机有限公司（以下简称"大洋精机"）、泰州市开宇塑业有限公司（以下简称 "开宇塑业"）、姜堰区天目机械配件厂（以下简称"天目机械"）、泰州博晶化 工有限公司（以下简称"博晶化工"）发生日常关联交易。 2、关联交易履行的审批程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十次会议，夏汉关、夏敏为关联 董事，故回避表决，其余五名非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。独立 ...