| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务组织体系 | 1 | | 第三章 | 会计核算基础规范 | 4 | | 第四章 | 会计政策管理 | 6 | | 第五章 | 货币资金和票据管理 | 6 | | 第六章 | 应收款项管理 | 9 | | 第七章 | 存货管理 | 10 | | 第八章 | 固定资产管理 | 11 | | 第九章 | 无形资产管理 | 13 | | 第十章 | 成本与费用管理 | 14 | | 第十一章 | 筹资管理 | 15 | | 第十二章 | 对外投资 | 16 | | 第十三章 | 资产减值、损失及处理管理 | 16 | | 第十四章 | 担保和抵押管理 | 17 | | 第十五章 | 财务会计报告与财务分析 | 18 | | 第十六章 | 财务信息系统管理 | 19 | | 第十七章 | 会计档案管理 | 20 | | 第十八章 | 附 则 | 22 | 第一章 总 则 第一条 为加强江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计核算和财务管理工 作，规范公司财务管理行为，保证财务信息质量，维护股东权益，根据《中华人 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关规定，在2024年1-4月任职期间，勤勉尽责，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和股东合 法权益，推动公司规范、稳定、健康发展。本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 郭民，中国国籍，1970年出生，无党派人士，无境外永久居住权，工商管理硕士， 中国注册会计师，税务师，资产评估师，高级会计师，泰州市注册会计师协会副会长， 江苏省注册会计师协会第五届理事会理事。现任泰州光明会计师事务所有限公司执行董 事兼总经理、苏中药业集团股份有限公司董事、江苏苏中健康科技有限公司董事、江苏 扬电科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司第四届董事会的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 512,467,669.63 | 503,697,791.15 | 1.74% | | 归属于上市公司股东的净利 | 40,185, ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 19 日 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏汉关、主管会计工作负责人毛新宇及会计机构负责人(会计主管人员)陈 攀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2025 年度经营计划中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成 本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望之（四） 公司可能面对的风险"部分中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广 大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 上述回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第9号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市 场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月4日召开 第五届董事会第五次会议，于2024年11月22日召开2024年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和银行回购贷 款以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于减少注册资本 ...

国投证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：精锻科技（300258） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐恩 联系电话：021-55518888 | | | | | 保荐代表人姓名：徐荣健 联系电话：021-55518700 | | | | | 现场检查人员姓名：徐恩、邓书馨、赵婉萌 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2025年4月11日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | 是 否 | | 不适用 | （一）公司治理 | | 现场检查手段：1、对上市公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行访 | | | | | 谈；2、查看公司公开信息披露文件；3、对三会文件及相关资料进行查阅；4、查阅公 | | | | | 司章程和各项规章制度。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 持续督导期 2024 年度培训情况报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为江苏 太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"、"公司"）创业板向不 特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，结合精锻科技的实际情 况，认真履行保荐机构应尽的职责，对精锻科技实际控制人、董事、监事、高级 管理人员等相关人员进行了后续培训，培训内容严格按照中国证券监督管理委员 会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。 一、培训内容 2025 年 4 月 11 日，国投证券培训小组通过集中授课方式对精锻科技实际控 制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。本次培训包括近期上 市公司并购重组最新政策、《上市公司重大资产重组管理办法》主要内容及上市 公司并购重组市场动态。 二、培训人员 国投证券对精锻科技安排的持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知 识和工作经验、责任心强的业务骨干，对精锻科技培训对象进行了系统、细致的 培训 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于合资公司完成设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）为紧抓机器人行业快速 发展的战略机遇，加快在人形机器人关节与丝杠及其电机驱动模组核心部件领域的 研发与产业化进程，抢占产业链关键环节，与天津爱码信自动化技术有限公司（以下 简称"天津爱码信"）共同出资设立"江苏太平洋关节电驱科技有限公司"（暂定名， 最终以公司登记机关核准的名称为准，以下简称"合资公司"）。合资公司注册资本为 人民币10,000万元，其中公司认缴9,000万元，占合资公司90%的股权，天津爱码信认 缴1,000万元，占合资公司10%的股权。此次合作将充分发挥双方优势，助力公司在机 器人核心零部件领域实现技术突破与市场拓展。 具体详见 2025 年 3 月 17 日刊载于中国证监会指定 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于回购公司股份实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月4日召 开第五届董事会第五次会议，于2024年11月22日召开2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和银行回购 贷款以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于减少注册资本及实施 员工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元 （含本数），不超过人民币20,000万元（含本数）；回购价格不超过人民币13.00 元/股（含本数）；本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购 股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]45号"文核准，公司于2023年2月 15日向不特定对象发行了980万张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000.00 万元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为96,812.74万元。发行 方式采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，余 额由保荐机构（主承销商）包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年3月7日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称"精锻转债 ...