江苏太平洋精锻科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护江苏太平洋精 锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，主持公司的生产经营管理工作，负责贯彻落 实董事会决议，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名。总经理由董事会聘任或解聘。其他高级 管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理、其他高级管理人员，但 来自经营管理层的董事应不多于全体董事的 1/2。 第四条 公司总经理、其他高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬，不由控股股东代发薪水。 不得在持有公司 5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也不得在 与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。 第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为张金、汤文成、秦霞。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》和深圳证券交易所业务规则的规定，公司独立董事对自身独立性进行了自 查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合独立性要 求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的情形，能够独立履行职责。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会认为公司在任独立董事张金、汤文成、秦霞三人在各方面均独立 于上市公司，未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，满足相 关法律法规、证监会部门规章、交易所业务规则和公司章程等相关文件对于独立 董事独立性的要求。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 2025 年 4 月 17 日 江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 1．本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后 提供的任何担保； 2．公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 3．公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保； 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"） 银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在各商业银行或其他金融机构申请贷款，一般应以公司信用作保证。重合同，讲信 用，维护公司形象。需他人提供担保的，应慎重选择担保人，特殊情况下，经董事长批准后办理。 第三条 公司对外提供担保必须经公司董事会或股东会批准。 第四条 公司对外提供担保时应遵守以下规定： （一） 公司对外提供担保时先由公司相关部门对被担保对象进行资信审查，对资信状况良好的 才可以提交董事会或股东会审议。 （二） 下列对外担保必须经董事会审议通过后，提交股东会审批： 对外担保管理制 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关规定，在2024年任职期间，勤勉尽责，按时出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和股东合法 权益，推动公司规范、稳定、健康发展。本人2024年度履职情况具体如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性说明 作为公司第四届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 2024年任职期间，公司共召开3次董事会和1次股东大会，本人均按时参加，没有缺 席和连续两次未出席董事会的情况。勤勉尽责，认真审阅会议议案及相关材料，对各议 1 案发表意见 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度 结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开 临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所(以下简称"证券交易所")，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事 要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 第 1 页 共 7 页 第一条 为规范江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股东会依 法行使职权 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司规章制度 战略规划管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步促进公司战略规划管理的系统化，实现公司可持续、稳定、健康发展，根据有 关法律法规和《内部控制制度》等相关文件，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称战略规划是指公司根据产业政策，在综合分析和科学预测外部环境、内部条 件现状及其变化趋势的基础上，为企业长期生存与发展所做出的未来一定时期内方向性、整体性、 全局性的定位、发展目标及相应的实施与保障方案，是对公司的愿景、使命、价值观、战略定位、中 长期发展目标、发展思路等进行的总体谋划，以及为实现公司战略规划目标，对未来中长期公司业 务组合策略、竞争策略、运营策略、企业发展路径、阶段性目标等进行的选择与设计，涉及目标、策 略、行动计划等内容。 第三条 本制度适用于本公司及全资和控股子公司（以下统称"子公司"）。 第二章 组织机构及职责 第四条 公司战略规划管理实行统一协调，分层管理。 第五条 公司党委发挥"把方向、管大局、促落实"的领导作用，对公司战略规划进行前置研究。 第六条 公司董事会为战略规划管理决策机构，发挥"定战略、作决策、防风险"的作用。主要 职责包括 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年5月13日，公司召开2024年度股东大会，对董事会进行了换届选举，本人被公 司聘任为第五届董事会独立董事。 作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关规定，在2024年任职期间，勤勉尽责，按时出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和股东合法权益，推 动公司规范、稳定、健康发展。本人2024年度履职情况具体如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 汤文成，中国国籍，1958年出生，无境外永久居住权，博士研究生学历，教授职称， 从事机械设计与制造专业的教学与科研工作。1982年2月毕业于南京工学院（现东南大学） 并留校任教，2023年退休。曾任东南大学机械工程学院院长、东南大学成贤学院机电院院 长；现任三江学院机械与电气工程学院副校长、江苏省机械工程学会 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程，特制定 本规则。 第二章 董 事 第一节 董事的资格 第四条 符合《公司法》第一百七十八条规定的情形的人员，不得担任公司的董事。 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。但独立董事的连任时间不 得超过六年。股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事候选人由公司股东根据公司 章程规定方式提名。第一届董事会董事候选人，由发起人提名。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 若公司董事有下列情况之一的，应当依公司章程规定的程序予以免职： 第 1 页 共 12 页 第二条 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年5月13日，公司召开2024年度股东大会，对董事会进行了换届选举，本人被公 司聘任为第五届董事会独立董事。 作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关规定，在2024年任职期间，勤勉尽责，按时出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和股东合法 权益，推动公司规范、稳定、健康发展。本人2024年度履职情况具体如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张金，中国国籍，1962年出生，无境外永久居住权，本科学历，高级工程师。曾任 中国锻压协会副秘书长、中锻科技研发中心（青岛）有限公司董事长、德力格科技（北 京）有限公司董事长、中国机械中等专业学校董事长、无锡宏达重工股份有限公司独立 董事、南京迪威尔高端制造股份有限公司独立董事、北京双杰电气股份有限公司独立董 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 公司章程 （2025 年 4 月修订） | ਨ | | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | | 董事 | 18 | | 第二节 | | 独立董事 | 21 | | 第三节 | | 董事会 | 24 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 27 | | 第五节 | | 董事会秘书 | 29 | | 第六章 ...