江苏太平洋精锻科技股份有限公司 | 会议名称 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 四届十五次监事会 | 2024年4月18日 | 1、2023年度监事会工作报告 | | | | 2、2023年年度报告及摘要 | | | | 3、2023年度财务决算报告 | | | | 4、2023年度内部控制自我评价报告 | | | | 5、2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | | | 6、关于2023年度利润分配预案的议案 | | | | 7、关于2024年度日常关联交易预计的议案 | | | | 8、关于续聘会计师事务所的议案 | | | | 9、关于变更会计政策的议案 | | | | 10、关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案 | | | | 11、关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 | | | | 12、2024年第一季度报告 | | | | 13、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 | | 五届一次监事会 | 2024年5月13日 | 1、关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案 | | --- | --- | --- | | 五届 ...

2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司实现营业收入202,522.60万元，同比减少3.72%；国内产品销售收入较上年增长 1.41%，公司出口产品销售收入同比减少13.91%。国内产品销售额占主营业务收入的比例为71.17%， 出口产品销售额占主营业务收入的比例为28.83%。 报告期内，公司齿轴类产品销售额占营业收入的比例为71.61%；总成类产品销售额占营业收入的 比例为24.30%；其他产品销售额占营业收入的比例为1.84%。公司为新能源车配套的产品销售额占产 品销售收入的比例为27.72%，同比提升5.36个百分点。 二、资产及负债状况分析 | | 2024 年末 | | 2024 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产比 | 金额 | 占总资产比 | | | | | | 例 | | 例 | | | | 货币资金 | 1,580,490,212.86 | 22.29% | 1,103,224,751.88 | 17.64% | 4.65% | | | 应收账款 | 445, ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办江苏太平洋精 锻科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次计提信 用减值和资产减值准备（以下简称"本次计提减值准备"）事项无需提交股东大会审议。 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开的 第五届董事会第十次会议审议通过了《2024年度计提信用减值和资产减值准备的议 案》。 本次计提减值准备是为了更加真实、准确和公允地反映公司的资产和财务状况，根 据相关规定，现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024年12月31日的应 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2328号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司于2020年11月6日向特定22名认购对象发行普通股（A 股）股票 76,770,573股，发行价为每股人民币13.13元。截至2020年11月7日，本公司共募集 资金100,800.00万元，扣除发行费用1,679.26万元（不含税）后，募集资金净额为 99,1 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易事项 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"或"精锻科技"）因经 营发展需要，与关联人江苏智造新材有限公司（以下简称"智造新材"）、江苏大 洋精机有限公司（以下简称"大洋精机"）、泰州市开宇塑业有限公司（以下简称 "开宇塑业"）、姜堰区天目机械配件厂（以下简称"天目机械"）、泰州博晶化 工有限公司（以下简称"博晶化工"）发生日常关联交易。 2、关联交易履行的审批程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十次会议，夏汉关、夏敏为关联 董事，故回避表决，其余五名非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。独立 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 各位董事： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企 业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》修订对照表 | 修订前原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） | | | | 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 | | 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 章程。 | | 第三条 公司于 2011 年 8 月 4 日经中国证 | 第三条 公司于 2011 年 8 月 4 日经中国证 | | 券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | 券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通 | 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普 | | 股 2500 万股，于 2011 年 8 月 26 日在深圳 | 通股 2500 万股 ...

| 证券代码：300258 证券简称：精锻科技 债券简称：精锻转债 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | | 债券代码：123174 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、废止相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、废止相关 制度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况， 公司对相关公司制度同步进行调整。同时，由于公司可转换公司债券（以下简称"可 转债"）持有人转股导致总股本增加，需相应变更注册资本，现对《江苏太平洋精锻 科技股份有限公司章程》中相关条款作出相应修订。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规和规范性文件的规定， 对《公司章程》修改如下 ...

2024年度财务决算报告 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算报 告审计工作已经完成，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了 "致同审字（2025）第【】号"标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计 结果编制了 2024 年度财务决算报告如下： 一、报告期主要财务数据 二、财务状况 （一）资产 三、经营状况 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年度 | 2024 年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入 | 210,338.65 | 202,522.60 | -3.72% | | 营业成本 | 156,702.73 | 153,068.93 | -2.32% | | 销售费用 | 1,100.70 | 1,100.70 | 0.24% | | 管理费用 | 13,519.12 | 14,704.24 | 8. ...