| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形，无涉及变更前次股东大会决 议的情形。 一、本次股东大会召开和出席情况 2025年1月10日15:00，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号公司三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东 大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交 易所系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 公司 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】45 号"文核准，公司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象发行了 980 万张可转换债券，每张面值 100 元，发行总额 98,000.00 万元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 96,812.74 万 元。发行方式采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式 进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。经深圳证券交易所同意，公司可转换公 司债券于 2023 年 3 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"精锻转债"， ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）可转换公司债券上市情况 重要提示： 1、"精锻转债"（债券代码：123174）转股期为 2023 年 8 月 21 日至 2029 年 2 月 14 日；最新有效的转股价格为人民币 12.76 元/股。 2、2024 年第四季度，公司未有"精锻转债"转股。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 9,799,159 张，剩余可转债票面 总金额为 979,915,900.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏太平洋精锻科技股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"精 锻转债" ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，还应当符合下列要求： 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的有关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024年12月25日，公司首次通过集中竞价交易方式回购股份数量为847,600股， 本次回购股份占公司总股本的比例为0.1759%，成交的最低价格为8.89元/股，成交 的最高价格为9.00元/股，支付的总金额约为758.50万元。 本次回购符合公司既定回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间 段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9——回 ...

本次董事会经审议，通过了以下议案： | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 12 月 20 日下午 15:30 在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董 事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程 序合法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过方可实施。股东大会表决时，持有公司可转换公司债券"精锻转债"的股东 应当回避表决。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 20 日，江苏太平洋精锻科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"精锻转债"转股价格的向下修正 条款。 2、2024 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 董事会提议向下修正"精锻转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】45 号"文核准，公司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象发 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 决定于2025年1月10日（星期五）15:00时召开2025年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定 召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范 性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：2025年1月10日（星 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年3月7日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称"精锻转债"，债券代码"123174"。 （三）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年2月21日）满六个 月后的第一个交易日（2023年8月21日）起至可转债到期日（2029年2月14日）止。 （四）可转换公司债券转股价格调整情况 5．截至本公告披露日，公司股票自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 13 日已 有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低 于当期转股价格的 85%，预计将触发"精锻转债"转股价格向下修正条件。若触发 条 ...

2024年12月5日，大洋投资将质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司的无限 售条件流通股2875万股（占本公司总股本的5.97%）解除质押。具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 其一致行动人 | (万股) | | | | | | | 大洋投资 | 是 | 1,875.00 | 9.66% | 3.89% | 2023/12/7 | 2024/12/5 | 华泰证券(上 海)资产管理 | | | | 1,000.00 | 5.15% | 2.08% | 2024/2/5 | 2024/12/5 | 有限公司 | | 合计 | | 2,875.00 | 14.81% | 5.97% | | | | 二、股东股份累计质押基本情况 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-080 | | --- ...

一、股东股份质押的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东江苏大 洋投资有限公司（以下简称"大洋投资"）的通知，大洋投资因融资需要，将其持有 的公司部分股份办理了股份质押业务，具体情况如下： 大洋投资因融资需要，将其持有的公司无限售条件流通股2000万股（占本公司总 股本的4.15%）质押给西藏信托有限公司（以下简称"西藏信托"），将其持有的公 司无限售条件流通股958万股（占本公司总股本的1.99%）质押给招商证券股份有限 公司（以下简称"招商证券"）。本次质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司 办理了相关手续，股份质押期限自2024年12月3日起至向中国证券登记结算有限责任 公司办理解除质押登记为止。具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限 | 是否为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...