江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在"约调研"小程序举行 2023 年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参 与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自 发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 投资者依据提示 ...

一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏太平 洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板向不特定对象 发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对精锻科 技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月7日出 具致同验字（2020）第110ZC00415号《验资报告》验证。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]45号文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司于2023年2月14日向不特定对象发行可转换公司债券980万张，发行价格为 人民币100元/张，债券发行总额为人民币98,000万元。截至2023年2月21日， ...

关于江苏太平洋精锻科技股份有限公 司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1-9 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 我们接受委托，对后附的江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称 精锻科技）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 11 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议 由监事会主席任德君先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻 科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 本次监事会经审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站。 本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本报告需提交股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年年度报告》及摘要 监事 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 503,697,791.15, representing a 12.40% increase compared to CNY 448,140,020.05 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was CNY 46,933,239.78, a 1.77% increase from CNY 46,115,939.83 year-on-year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥503,697,791.15, an increase of 12.4% compared to ¥448,140,020.05 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥46,932,374.37, slightly higher than ¥45,720,770.74 in the same period last year, representing a growth of 2.6%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 20.03% to CNY 57,841,981.44, up from CNY 48,188,548.73 in the previous year[6] - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 537.35 million, an increase from CNY 481.62 million in Q1 2023, representing a growth of 11.6%[24] - Net cash outflow from investment activities was CNY -222.07 million, worsening from CNY -114.01 million in the same period last year[24] - Net cash inflow from financing activities was CNY 246.23 million, down from CNY 868.48 million in Q1 2023, indicating a decline of 71.6%[25] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was CNY 83.99 million, a significant decrease from CNY 800.60 million in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,441,853,555.75, reflecting a 2.97% increase from CNY 6,255,867,583.54 at the end of the previous year[6] - The company's total liabilities increased to ¥2,638,560,316.27 from ¥2,499,642,399.07, marking a rise of 5.6%[20] - The company’s total liabilities include accounts payable of ¥352,514,133.74, down from ¥393,330,988.25, a decrease of about 10.5%[16] - The company’s non-current assets totaled ¥3,896,220,951.37, slightly up from ¥3,840,306,532.95, reflecting a growth of about 1.5%[16] Shareholder Information - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 1.25% to CNY 3,797,751,229.82 from CNY 3,750,682,309.40 at the end of the previous year[6] - The total equity attributable to shareholders reached ¥3,797,751,229.82, compared to ¥3,750,399,587.69, indicating an increase of 1.3%[20] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,196, with no preferred shareholders having restored voting rights[12] - Jiangsu Dayang Investment Co., Ltd. holds 40.27% of shares, amounting to 194,012,971 shares, with 28,750,000 shares pledged[12] Expenses - Total operating costs amounted to ¥450,947,959.01, up from ¥402,157,897.66, reflecting a growth of 12.1%[20] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥30,036,242.45, up from ¥27,086,866.21, reflecting an increase of 7.2%[20] - Cash paid for purchasing goods and services was CNY 337.70 million, up from CNY 300.29 million in Q1 2023, marking an increase of 12.4%[24] - Cash paid to employees was CNY 110.65 million, an increase from CNY 102.94 million in the same quarter last year, representing a growth of 7.9%[24] Other Financial Metrics - The company's basic earnings per share decreased slightly by 0.20% to CNY 0.0974, while diluted earnings per share increased by 2.46% to CNY 0.1000[6] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0974, slightly down from ¥0.0976 in Q1 2023[21] - Financial expenses decreased by 30.70% to CNY 9,769,774.86, mainly due to increased convertible bond interest[10] - The company received government subsidies amounting to CNY 2,538,922.85, a 35.69% increase compared to CNY 1,871,055.34 in the previous year[10] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥370,212,555.91 from ¥454,136,823.77, a decline of about 18.5%[16] - Inventory increased to ¥583,545,701.57 from ¥542,165,835.35, reflecting an increase of approximately 7.7%[16]

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况作如下专项报告： 1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2328号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2020年11月6日向特定22名认购对象发行普通股（A 股）股票76,770,573股，发行价 为每 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9 点在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实 到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有 效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会经审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站。 公司独立董事谢谈先生、王长明先生、郭民先生分别向董事会提交了《2023 年 度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职，详见中国证 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第一条 公司设独立董事： （一）独立董事不得在公司兼任董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及公司主要股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 （二）独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规和公 司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。 （三）独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位和个人的影响。公司独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的 时间和精力有效履行职责。 （四）公司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士指具 有高级职称或注册会计师资格的人士）。 （五）独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜担任独立董事职责的情形，由此造成公司 独立董事达不到章程规定的人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。 （六）独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。独立董事及独 立董事候选人应当按照中国证监会的要求参加培训。 第二条 独立董事候选人应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善江苏太平洋精锻科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制体系建设，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并且应当具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验。 前款所称会计专业人士，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司 ...

王小乾先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，硕士研究 生，高级工程师。曾任公司技术员、技术质量科科长、设计开发科科长、技术开发部 部长助理，现任公司技术开发部副部长。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司百分之五以上的股份的股东之间无关联关系，未受到过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届 满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 17 日在公司多功能厅召开 2024 年职工代表大会。 经参会代表认真讨论，一致同意选举王小乾为公司第五届监事会职工代表监事， 与公司 2023 年度股东大会选举产生的监事共同组成第五届监事会。 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | ...