证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-090 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第五届董事会第三 十次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议日期、时间 现场会议：2024年12月31日(星期二)，下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月31日 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2024年12月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-087 与本次事项有关联关系的关联董事李建雄、方强回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议于2024年12月13日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年12月13日以电子邮 件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的 通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交 易的议案》 截至目前，公司从新希望投资集团有限公司（以下简称"新希望投资集团"） 取得的借款 14.51 亿元将于 2024 年 12 月 31 日到期。结合公司经营业务及资金 周转需求，公司拟向新希望投资集团申请将前述借 ...

兴源环境科技股份有限公司 关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 13 日召开 第五届董事会第三十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 了《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的议案》，关 联董事李建雄、方强回避表决。具体情况如下： 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-089 一、关联交易事项概述 截至目前，公司从新希望投资集团有限公司（以下简称"新希望投资集团"） 取得的借款 14.51 亿元将于 2024 年 12 月 31 日到期。结合公司经营业务及资金 周转需求，公司拟向新希望投资集团申请将前述借款 14.51 亿元全部展期至不晚 于 2025 年 12 月 31 日的日期，具体展期时间以实际签订的借款展期协议为准。 借款年利率参照公司及新希望投资集团从金融机构取得贷款的同期贷款利率，按 市场化原则定价。 新希望投资集团持有公司 369,205 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-086 兴源环境科技股份有限公司 关于出售公司部分土地使用权及厂房的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 10 日召开 第五届董事会第二十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通 过了《关于出售公司部分土地使用权及厂房的议案》，具体情况如下： 一、交易概述 为提升资产运行效率，盘活存量资产，公司与浙江森林之光科技有限公司（以 下简称"森林之光"）签署《土地（厂房）买卖协议》，将位于杭州市余杭区良渚 街道莫干山路 2062 号 11 幢等工业用地及地上建筑物进行转让。根据浙江中衡房 地产土地资产评估咨询有限公司出具的《兴源环境科技股份有限公司拟处置资产 所涉及的位于杭州市余杭区良渚街道莫干山路 2062 号 11 幢等工业房地产市场 价值资产评估报告》（浙中衡[2024]资第 HZ1301 号），公司出售的前述资产在评 估基准日 2024 年 11 月 15 日的评估价值为人民币 85,317 ...

一、审议通过《关于出售公司部分土地使用权及厂房的议案》 本次出售公司部分土地使用权及厂房事项，审议程序符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定，监事会同意本次出售事项。具体内容详见同日在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于出售公司部分土地使用权及 厂房的公告》（公告编号：2024-086）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-085 兴源环境科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次 会议于2024年12月10日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年12月10日以电子 邮件方式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议 的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的 有关规定。本次会议形成如下决议： 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 10 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议于2024年12月10日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年12月10日以电子 邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议 的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的 有关规定。本次会议形成如下决议： 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-084 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 一、审议通过《关于出售公司部分土地使用权及厂房的议案》 为提升资产运行效率，盘活存量资产，公司与浙江森林之光科技有限公司签 署《土地（厂房）买卖协议》，将位于杭州市余杭区良渚街道莫干山路2062号11 幢等工业用地及地上建筑物进行转让。根据浙江中衡房地产土地资产评估咨询有 限 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-083 兴源环境科技股份有限公司 关于股东签署《股份转让协议之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份转让基本情况 修改为： "标的股份转让完成日（即中登公司出具标的股份《证券过户登记确认书》 之日）起 30 日内，乙方将剩余 20%的股份转让价款，即人民币 71,785,898.17 元 整支付至共管账户作为第四笔股份转让款。" 三、其他说明及风险提示 本次补充协议内容不构成新的权益变动。本次协议转让事项尚需深圳证券交 易所出具股份转让确认书，并在中登公司完成股份协议转让过户手续。公司将按 照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 《股份转让协议之补充协议》。 2024 年 11 月 1 日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"兴源 环境"）股东新希望投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）与宁波锦奉智能 科技有限公司（以下简称"锦奉科技"）签署《股份转让协议》，约定新投集团将 其持有公司合计 155,3 ...

Company Highlights - Xingyuan Environment's subsidiary, Zhejiang Dredging Engineering Co Ltd, has been recognized as a national high-tech enterprise again, as per the announcement by the National High-tech Enterprise Certification Management Leading Group Office on December 6 [1] - The company currently has five subsidiaries that have been rated as national high-tech enterprises and is actively incubating new high-tech enterprises [2]

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-082 关于股份转让事项取得宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 批复暨公司控制权拟发生变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动概述 2024 年 11 月 1 日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"兴源 环境"）股东新希望投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）与宁波锦奉智能 科技有限公司（以下简称"锦奉科技"）签署《股份转让协议》，约定新投集团将 其持有公司合计 155,380,732 股股份（以下简称"标的股份"）转让给锦奉科技。 同日，新投集团与宁波财丰科技有限公司（以下简称"财丰科技"）签署《表决 权委托协议之终止协议》，与锦奉科技签署《表决权放弃协议》。相关事项需取得 宁波市国资委批准后生效。 本次权益变动完成后，锦奉科技及其一致行动人合计持有公司 264,573,474 股股份，占公司总股本的 17.03%。公司控股股东将变更为锦奉科技，公司实际控 制人将变更为宁波市奉化区国有资产管理中心。 具体内容详见公司于 2024 年 11 ...

浙江六和（宁波）律师事务所 关于 法律意见书 二〇二四年十一月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2024年第五次临时股东大会之法律意见书 致：兴源环境科技股份有限公司 兴源环境科技股份有限公司 召开2024年第五次临时股东大会 之 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法 ...