浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 召开2025年第二次临时股东大会 之 二〇二五年三月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2025年第二次临时股东大会之法律意见书 致：兴源环境科技股份有限公司 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-017 兴源环境科技股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 6 日召开第 六届董事会第二次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关 于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，关联董事李建雄回避表 决。具体情况如下： 一、向特定对象发行股票事项概述 公司分别于 2023 年 2 月 1 日、2023 年 3 月 8 日召开第五届董事会第八次会 议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板向特定对 象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本 次向特定对象发行 A 股股票事宜相关的议案。 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-018 兴源环境科技股份有限公司 关于关联方为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 6 日召开第 六届董事会第二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关 于关联方为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》， 具体情况如下： 一、关联交易概述 为保障公司日常经营资金需求，宁波兴奉国业股权投资有限公司（以下简称 "兴奉国业"）拟为公司及公司控股子公司杭州兴源环保设备有限公司（以下简 称"兴源环保"）向金融机构申请融资授信等事项提供连带责任保证担保，担保 总额合计不超过（含）人民币 19,000 万元，担保期限不超过 12 个月，具体以签 订的担保合同为准。在上述额度内，公司以合并报表范围内的固定资产抵押、应 收账款质押等方式向兴奉国业提供相应额度的反担保，具体反担保方式及金额以 签订的反担保协议为准。 根据《深圳证券 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-020 兴源环境科技股份有限公司 关于公司对 2025 年度流动资金贷款担保额度进行预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投 资者充分关注担保风险。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 6 日召开第 六届董事会第二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司对 2025 年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 根据生产经营需要，2025 年度公司与子公司之间预计流动资金贷款担保额 度不超过本金人民币 58,100 万元及其利息、费用，其中向资产负债率为 70%以 上（包含本数）的担保对象的担保额度预计为不超过人民币 3,000 万元及其利息、 费用，向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度预计为不超过人民币 5 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-019 兴源环境科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 | 序号 | 授信金融机构 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 浙商银行股份有限公司 | 15,000 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司 | 35,000 | | 3 | 兴业银行股份有限公司 | 150,000 | | 合计 | | 200,000 | 公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公 司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优 劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使 用的授信金额及用途。具体综合授信额度、授信品种及其他条款以公司与各金融 机构最终签订的协议为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。 为提高工作效率，及时办理融资业务，在不超过综合授信额度前提下，公司 董事会授权董事长代表公司与金融机构签署与授信有关的合同、协议、凭证等各 项法律文件。 特此公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-021 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第二 次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议日期、时间 现场会议：2025年3月24日(星期一)，下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年3月24日 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2025年3月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-016 兴源环境科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于关联方为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反 担保暨关联交易的议案》 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于2025年3月6日以通讯方式召开。会议通知已于2025年3月5日以电子邮件方式送 达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知、召 开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》 本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的审议程序符合《公司法》 《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次终止不会对公司的正 常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。具体内容详见同日在中国证 监会指定信息 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-015 二、审议通过《关于关联方为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担 保暨关联交易的议案》 兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2025年3月6日以通讯方式召开。会议通知已于2025年3月5日以电子邮件方式送 达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的通知、召 开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》 自披露本次向特定对象发行股票方案以来，公司董事会、管理层与中介机构 等积极推进本次向特定对象发行A股股票的各项工作。基于公司实际控制人、控 股股东于2024年12月24日完成变更，综合考虑公司未来发展规划，董事会同意终 止2023年度向特定对象发行A股股票事项。公司实际控制人、控股股东将根据2024 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-014 兴源环境科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议 案》，选举邬永本先生为公司第六届董事会董事长，同时担任法定代表人，任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 公司已于近日完成了上述法定代表人变动的工商变更登记手续，并取得了浙 江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后《营业执照》基本信息如下： 4、住所：浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号 5、法定代表人：邬永本 6、注册资本：壹拾伍亿伍仟叁佰捌拾万柒仟叁佰壹拾肆元 7、成立日期：1992 年 07 月 15 日 8、经营范围：一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；水土流失 防治服务；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护 管理；水资源管理；防洪 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-013 兴源环境科技股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼的公告 1、案件所处的诉讼阶段：诉前调解。 2、上市公司及子公司所处的当事人地位：均为被告。 3、案件涉案金额：5,646.90 万元。 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：上述案件尚未开庭审理，公司目 前无法评估本次诉讼对公司财务状况、本期利润或期后利润的影响。 一、诉讼案件基本情况 张路就建设工程施工合同纠纷向丹江口市人民法院起诉兴源环境科技股份 有限公司(以下简称"公司"、"兴源环境")、公司全资子公司杭州中艺生态 环境工程有限公司（以下简称"杭州中艺"）及公司控股子公司南水北调中线 丹江口旅游发展有限公司。截至本公告披露日，本次诉讼尚未开庭审理。 （一）诉讼当事人 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 原告：张路，男 被告 1：兴源环境科技股份有限公司 被告 2：杭州中艺生态环境工程有限公司 被告 3：南水北调丹江口旅游发展有限公司 （二）诉讼请求 1. 判 决 三 被 告 共 同 支 付 原 告 工 程 ...