兴源环境科技股份有限公司 住所：拉萨经济技术开发区林琼岗路新希望集团大厦 2 楼 203 号办公室 通讯地址：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 3B 座 11 层 股份变动性质：表决权委托终止、股份减少（协议转让）及表决权放弃导致的权 益变动 签署日期：2024 年 11 月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告 书。 简式权益变动报告书 上市公司：兴源环境科技股份有限公司 上市地：深圳证券交易所 股票简称：兴源环境 股票代码：300266 信息披露义务人：新希望投资集团有限公司 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在兴源环境科技股份有限公司拥有权益的 股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-073 兴源环境科技股份有限公司 关于公司控制权拟发生变更的提示性公告 《股份转让协议》约定的标的股份转让完成之日生效。本次控制权变动涉及的股 份转让事项尚需取得宁波市人民政府国有资产监督管理委员会同意，并需深圳证 券交易所进行合规性确认出具股份转让确认书，方能在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司完成股份协议转让过户手续，该事项最终是否能够完成尚存在 不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次权益变动的基本情况 （一）原表决权委托的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司股东新希望投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）于 2023 年 2 月 1 日与宁波财丰科技有限公司（以下简称"财丰科技"）签署了《表决权委托 协议》，新投集团同意在委托期限内，将其直接持有的 369,205,729 股公司股份 所对应的表决权独家且不可撤销地委托给财丰科技行使。 2024 年 11 月 1 日，新投集团与宁波锦奉智能科技有限公司（以下简称"锦 奉科技"）签署《股份 ...

兴源环境科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人：宁波锦奉智能科技有限公司 住所及通讯地址：浙江省宁波市奉化区锦屏街道河头路151号5楼502 室 一致行动人： 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道新弘18号私募证券投资基金 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基 金 住所及通讯地址：浦东新区泥城镇南芦公路1758号 权益变动性质：增加（变更控股股东、实际控制人） 签署日期：二〇二四年十一月 上市公司：兴源环境科技股份有限公司 股票简称：兴源环境 股票代码：300266 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有 相同的含义。 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编 写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露 ...

关于公司股东签署《合作备忘录》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次签订的合作备忘录属于框架性约定，为推进具体项目合作奠定了基 础，但后续的合作以具体签订的协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性。 2、本次签订的合作备忘录为指导性文件，暂时无法预计对公司当年经营业 绩造成的影响。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-074 兴源环境科技股份有限公司 一、协议签署概况 近日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东新希望投资集 团有限公司（以下简称"新投集团"）与宁波锦奉智能科技有限公司（以下简称 "锦奉科技"）签订了《合作备忘录》，为共同促进上市公司健康发展，双方愿意 开展合作，充分发挥各自优势，采取切实有效措施，共同推动上市公司的历史问 题解决并支持后续发展。 同日，宁波财丰科技有限公司（以下简称"财丰科技"）向新投集团出具《承 诺函》，承诺在《合作备忘录》生效的前提下，财丰科技同意以其享有的对上市 公司不超过 5 亿元债权对上市公司或其下属公司进行增资，最终增资方式以及增 资金额等 ...

兴源环境科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：兴源环境科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兴源环境 股票代码：300266 信息披露义务人：宁波财丰科技有限公司 住所：宁波市奉化区岳林街道金峰路南段 131 号 1706 室 通讯地址：宁波市奉化区岳林街道金峰路南段 131 号 1706 室 股权变动性质：表决权委托终止 签署日期：2024 年 11 月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》等 相关的法律、法规编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》的规定，本报告已 全面披露了信息披露义务人在兴源环境科技股份有限公司（以下简称"兴源环境"） 中所拥有权益股份的变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股 信息外，上 ...

兴源环境科技股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：案件一：诉前调解；案件二：诉前调解 2、上市公司及子公司所处的当事人地位：均为被告 3、案件一诉讼涉案金额为 52,109,842.54 元；案件二诉讼涉案金额为 56,469,019.14 元。 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：上述案件尚未开庭审理，公司目 前无法评估本次诉讼对公司财务状况、本期利润或期后利润的影响。 一、诉讼案件的基本情况 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-070 案件一： 胡雪亚就建设工程施工合同纠纷起诉兴源环境科技股份有限公司（以下简称 "公司"、"兴源环境"）全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司（以下简 称"杭州中艺"）、公司控股子公司长兴县蓝阳城镇建设有限公司（以下简称"长 兴蓝阳"）、长兴县小浦镇人民政府。截至本公告披露日，本次诉讼处于诉前调 解阶段，尚未开庭审理。 （一）诉讼当事人 原告：胡雪亚，女。 被告：杭州中艺生态环境工程有限公司、长兴县蓝阳 ...

特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投 资者充分关注担保风险。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-071 兴源环境科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；水土流失防治 服务；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理； 水资源管理；防洪除涝设施管理；大气环境污染防治服务；大气污染治理；土壤 环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；农业面源和重金 属污染防治技术服务；固体废物治理；节能管理服务；园林绿化工程施工；城市 公园管理；城市绿化管理；市政设施管理；土石方工程施工；对外承包工程；污 泥处理装备制造；环境保护专用设备制造；水资源专用机械制造；专用设备制造 （不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制 造；通用零部件制造；机械 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-067 兴源环境科技股份有限公司 关于子公司对外投资暨成立合资公司的公告 名称：宁波任立新能源科技合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省宁波市鄞州区五乡镇五乡西路 411-2 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 28 日召开 第五届董事会第二十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通 过了《关于子公司对外投资暨成立合资公司的议案》，具体情况如下： 一、对外投资暨成立合资公司事项概述 为把握能源数字化发展趋势，进一步打造公司源网荷储碳数一体化技术服务 领域的核心竞争力，实现业务的快速增长和可持续发展，公司全资子公司浙江新 至碳和数字科技有限公司（以下简称"新至碳和"）拟与宁波任立新能源科技合 伙企业（有限合伙）（以下简称"任立新能源"）共同投资人民币 3,000 万元，设 立浙江新至数字能源技术有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记 为准，以下简称"合资公司"、"新至数能"）。新至碳和以 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-069 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第五届董事会第二 十七次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议日期、时间 现场会议：2024年11月13日(星期三)，下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月13日 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2024年11月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以 ...

经审议，董事会认为，公司编制的《2024 年第三季度报告》符合相关法律法 规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度 的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同 日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》（公 告编号：2024-066）。 公司《2024 年第三季度报告》财务报表部分已经董事会审计委员会审议通 过。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-064 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于2024年10月28日以现场及通讯方式召开。会议通知已经于2024年10月25日 以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本 次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章 程》的有关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，会议形成如下决议： 一、审议通过 ...