兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司漳州兴源水 务有限公司（以下简称"漳州兴源"）于近日收到诏安县人民法院出具的《刑 事判决书》【(2025)闽 0624 初 89 号】，现将有关情况公告如下： 一、案件基本情况 （一）案件当事人 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-077 兴源环境科技股份有限公司 关于子公司收到《刑事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 12 日，诏安生态环境局与漳州兴源签订生态环境损害赔偿协 议，根据该协议，2024 年 6 月 17 日漳州兴源将 33,223.5 元生态损害赔偿金汇 到福建省诏安国有防护林场用于替代修复造林。 二、案件判决结果 公诉机关：福建省诏安县人民检察院 被告：漳州兴源水务有限公司； 吴志国，漳州兴源水务有限公司总经理； 王登科，漳州兴源水务有限公司生产运营经理 （二）基本情况 2024 年 3 月 7 日，漳州市诏安生态环境局(以下称诏安生态环境局)对重点 排污单位漳州兴源进行检查，发现漳州兴源运营的城东污水处理厂化学 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：兴源环境科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 -2- 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 编制单位：兴源环境科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初往 | 2025 年半年度往来累 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年 6 月期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 计发生金额（不含利 | 往来资金的利 | 偿还累计发生金 | 末往来资金余 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | | | | 息） | 息 | 额 | 额 | | | | | 琼中鑫三源水务投资管理 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37,705.66 | 3,720.65 | 2,032.15 | - | 43,458. ...

独立董事工作制度 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按国 家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深交 所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 兴源环境科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定等有关法律法 规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第四 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-074 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 中与监事会相关的条款亦作出相应修订。《公司章程》经股东大会审议通过后， 《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司非职工代表监事王 璐、李红顺自动解任。 二、关于注册地址变更的情况 根据《杭州市人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》（杭政函 〔2021〕25 号），杭州市部分行政区划进行了调整，设立临平区，公司注册地 址由"杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号"变更为"杭州市 临平区望梅路 1588 号"（本次变更注册地址最终以市场监督管理部门核准登记 为准），公司实际所在位置未发生变动，生产经营未受影响。 三、关于《公司章程》修订的情况 结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修 订，取 ...

Core Viewpoint - The company has decided to terminate the BOT project for the Chengdong Wastewater Treatment Plant in Zhaoan County, which is seen as a strategic move to optimize resource allocation and future revenue assessment [5]. Project Overview - The Chengdong Wastewater Treatment Plant BOT project was signed in June 2016, with a concession period of 29 years, and officially commenced operations in June 2019 [2]. - The plant has a wastewater treatment capacity of 12,000 tons per day, and the total investment audited for the project is approximately 43.61 million yuan, with a negotiated book value of 36.09 million yuan [3]. Transaction Details - The transaction involves the repurchase of the concession rights for the Chengdong Wastewater Treatment Plant, with an assessed value of 28.95 million yuan [3]. - The repurchase price will be paid in two installments: 70% (20.26 million yuan) within 14 working days after the agreement takes effect, and the remaining 30% (8.68 million yuan) after the asset transfer is completed [4]. - The agreement stipulates that the asset transfer must be completed within 90 working days, including the transfer of the plant's buildings and equipment [4]. Impact on the Company - The early termination of the concession contract is aligned with the company's strategic planning and is not expected to have a significant impact on normal operations or shareholder interests [5].

1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会 2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第九 次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议日期、时间 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-076 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 现场会议：2025年9月15日(星期一)，下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月15日 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于2025年8月26日以通讯方式召开。会议通知已经于2025年8月16日以电子邮件方 式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，公司2025年半年度报告的编制、审核程序符合相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在中国证监会指定 信息披露网巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 （公告编号：2025-073）。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-072 兴源环境科技股份有限公司 二、审议通过《关于城东污水处理厂BOT项目政府回购并提前终止特许经营 权 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-071 兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于2025年8月26日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月16日以电 子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会 议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》 的有关规定。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要符合相 关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 半年度的经营情况。董事会保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在中国证监 会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度 报告摘要》（公告 ...

兴源环境科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 兴源环境科技股份有限公司 2025 年半年度报告 二零二五年八月 1 兴源环境科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邬永本、主管会计工作负责人董志霞及会计机构负责人(会计 主管人员)杨怀玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 备查文件目录 一、载有公司法定代表人邬永本先生、主管会计工作负责人董志霞女士、会计主管人员杨怀玉先生签名并盖章的财务报 告文本。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | . | 4 | . | | --- | --- | ...

兴源环境公告，2025年上半年营业收入4.72亿元，同比增长2.74%。归属于上市公司股东的净亏损 3493.04万元，同比收窄60.34%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...