一、审议通过《关于出售公司部分土地使用权及厂房的议案》 本次出售公司部分土地使用权及厂房事项，审议程序符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定，监事会同意本次出售事项。具体内容详见同日在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于出售公司部分土地使用权及 厂房的公告》（公告编号：2024-086）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-085 兴源环境科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次 会议于2024年12月10日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年12月10日以电子 邮件方式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议 的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的 有关规定。本次会议形成如下决议： 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 10 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议于2024年12月10日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年12月10日以电子 邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议 的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的 有关规定。本次会议形成如下决议： 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-084 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 一、审议通过《关于出售公司部分土地使用权及厂房的议案》 为提升资产运行效率，盘活存量资产，公司与浙江森林之光科技有限公司签 署《土地（厂房）买卖协议》，将位于杭州市余杭区良渚街道莫干山路2062号11 幢等工业用地及地上建筑物进行转让。根据浙江中衡房地产土地资产评估咨询有 限 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-083 兴源环境科技股份有限公司 关于股东签署《股份转让协议之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份转让基本情况 修改为： "标的股份转让完成日（即中登公司出具标的股份《证券过户登记确认书》 之日）起 30 日内，乙方将剩余 20%的股份转让价款，即人民币 71,785,898.17 元 整支付至共管账户作为第四笔股份转让款。" 三、其他说明及风险提示 本次补充协议内容不构成新的权益变动。本次协议转让事项尚需深圳证券交 易所出具股份转让确认书，并在中登公司完成股份协议转让过户手续。公司将按 照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 《股份转让协议之补充协议》。 2024 年 11 月 1 日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"兴源 环境"）股东新希望投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）与宁波锦奉智能 科技有限公司（以下简称"锦奉科技"）签署《股份转让协议》，约定新投集团将 其持有公司合计 155,3 ...

Company Highlights - Xingyuan Environment's subsidiary, Zhejiang Dredging Engineering Co Ltd, has been recognized as a national high-tech enterprise again, as per the announcement by the National High-tech Enterprise Certification Management Leading Group Office on December 6 [1] - The company currently has five subsidiaries that have been rated as national high-tech enterprises and is actively incubating new high-tech enterprises [2]

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-082 关于股份转让事项取得宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 批复暨公司控制权拟发生变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动概述 2024 年 11 月 1 日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"兴源 环境"）股东新希望投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）与宁波锦奉智能 科技有限公司（以下简称"锦奉科技"）签署《股份转让协议》，约定新投集团将 其持有公司合计 155,380,732 股股份（以下简称"标的股份"）转让给锦奉科技。 同日，新投集团与宁波财丰科技有限公司（以下简称"财丰科技"）签署《表决 权委托协议之终止协议》，与锦奉科技签署《表决权放弃协议》。相关事项需取得 宁波市国资委批准后生效。 本次权益变动完成后，锦奉科技及其一致行动人合计持有公司 264,573,474 股股份，占公司总股本的 17.03%。公司控股股东将变更为锦奉科技，公司实际控 制人将变更为宁波市奉化区国有资产管理中心。 具体内容详见公司于 2024 年 11 ...

浙江六和（宁波）律师事务所 关于 法律意见书 二〇二四年十一月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2024年第五次临时股东大会之法律意见书 致：兴源环境科技股份有限公司 兴源环境科技股份有限公司 召开2024年第五次临时股东大会 之 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-081 兴源环境科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室； 3、会议召集人：董事会； 4、会议主持人：公司董事长李建雄先生因公无法出席现场会议，通过线上 参会，经半数以上董事推举，本次会议由董事伏俊敏女士现场主持； 本次会议的召集和召开符合《公司法 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-080 兴源环境科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日(星期三)下午 14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室； 3、会议召集人：董事会； 4、会议主持人：公司董事长李建雄先生因公无法出席现场会议， ...

浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 召开2024年第四次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年十一月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2024年第四次临时股东大会之法律意见书 致：兴源环境科技股份有限公司 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法 ...

深 圳 证 券 交 易 所 动达到 1%时，未按照《上市公司收购管理办法（2020 年修 正）》第十三条第三款的规定及时履行信息披露义务，直至 2024 年 11 月 4 日才披露《持股变动公告》。 你们的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条和第 2.3.10 条 的规定。请你们充分重视上述问题，吸取教训，及时整改， 杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你们：上市公司股东应当按照国家法律、法规、 本所《创业板股票上市规则》及相关规定，诚实守信，合规 交易上市公司股票并及时履行信息披露义务。 特此函告。 关于对宁波财丰科技有限公司及其 一致行动人的监管函 创业板监管函〔2024〕第 167 号 宁波财丰科技有限公司、宁波兮涞信息咨询有限公司、宁波 夏榕贸易有限公司： 根据兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 4 日披露的《关于财丰科技一致行动人持股 变动达到 1%的公告》（以下简称《持股变动公告》），你们存 在以下违规行为： 你们互为一致行动人，宁波财丰科技有限公司（以下简 称"财丰科技"）通过委托表决权方式取 ...