Core Points - The company Xinyuan Environment's subsidiary, Zhangzhou Xinyuan Water Co., was convicted for tampering with monitoring equipment, leading to a fine and criminal sentences for its executives [1][4][5] - The BOT project for the Chengdong Wastewater Treatment Plant has been terminated early due to the inability to ensure stable compliance with wastewater treatment standards [6][10] Group 1: Legal Issues - Zhangzhou Xinyuan was found guilty of falsifying pollution monitoring data, resulting in a fine of 500,000 yuan and criminal sentences for the general manager and production manager [4][5] - The court determined that the company interfered with the automatic monitoring system by using a plastic bottle containing an unknown liquid instead of actual wastewater [5][6] Group 2: Project Termination - The Chengdong Wastewater Treatment Plant's operating rights were terminated early by the government due to excessive influent concentrations that exceeded the plant's design capacity [10][11] - The government will repurchase the project rights for approximately 28.95 million yuan, following an agreement between the company and local authorities [10][11]

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-075 兴源环境科技股份有限公司 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》的相关规定，本次回购协议签署在公司董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。 二、交易标的基本情况 本次交易标的为福建省诏安县城东污水处理厂特许经营权资产。该项目位于 福建省诏安县，污水处理能力为 1.2 万吨/日。 根据福建普和会计师事务所有限公司出具的《诏安县城东污水处理厂 BOT 项目投资款支出专项审计报告》[闽普和专审字[2025]0279 号]，项目专项投资审 计金额为 43,614,241 元。参照提前终止补偿协议中不可抗力造成的终止，经双 方友好协商，项目账面价值为 36,094,544 元。 关于城东污水处理厂 BOT 项目政府回购并提前终止特许经营权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日召开第 六届 ...

证券日报网讯 8月27日晚间，兴源环境发布公告称，公司将于2025年9月15日召开2025年第五次临时股 东大会。本次股东大会将审议《关于修订的议案》《关于修订公司部分制度的议案》等多项议案。 （编辑 楚丽君） ...

兴源环境科技股份有限公司 章程 二 O 二五年八月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由原杭州兴源过滤机有限公司整体变更，并由全体发起人采取发起设 立方式设立；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照， 持 有 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91330000609124409H （ 原 营 业 执 照 号 为 330184000024440）。 第三条 公司于 2011 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1400 万股，于 2011 年 9 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：兴源环境科技股份有限公司 英文名称：Xingyuan Environment Technolo ...

董事会审计委员会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《兴 源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 董事会下设审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董事会负 责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事会成员组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操 守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 ...

（2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本议事规则。 董事会提名委员会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 召集人在成员内选举产生。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，成员任期届满，连选可以连任，但独 立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员不再担任公司董事职务或失去任 职资格 ...

第一章 总 则 第一条 为建立、完善兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司治理准则》《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略 规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 董事会战略委员会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会成员。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略 委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略委员会会议。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事 ...

董事会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《兴源环境科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及股东会授予 的职权。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司设董事会，董事会由十一名董事组成，包括独立董事四名。独立 董事的有关职权和应当发表独立意见的事项依照公司《独立董事工作制度》的有关 规定。 第五条 董事会设董事长一名，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 职工人数在三百人以上时 ...

股东会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为维护兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《兴源环境科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及其他法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司 情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《兴源环境科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任 召集人。召集人在成员内选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，成员任期届 ...