佳沃食品股份有限公司 关于智利子公司合规方案审批的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次事件背景 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）智利子公司Australis Seafood S.A （以下简称"Australis"）前期已就旗下5个养殖中心的超产情形向智利环境监管 机构提交了合规方案，具体见公司于2023年1月30日刊登在巨潮资讯网上的《关 于下属子公司经营情况及潜在风险的提示性公告》（公告编号：2023-004）。 此外，Australis前期已就旗下33个养殖中心的超产情形向智利环境监管机构 提交了自我申报并获得智利环境监管机构的谅解决议，具体内容详见公司于2023 年3月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于下属子公司就超产情形与环境监管机构 达成谅解决议的公告》（公告编号：2023-011）。 按照自我申报的监管程序，Australis共收到五批违规通知，并在收到违规通 知后立即组织相关人员编制并提交了相对应的合规方案，具体内容详见公司于 2023年4月20日至2023年5月18日期间刊登在巨潮资讯网上的关于下属子公司与 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-055 佳沃食品股份有限公司 关于智利子公司重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 案件所处的阶段 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的智利子公司Australis Seafoods S.A（以下简称"Australis"）前期提起的"不当管理罪"刑事诉讼及其相关的"非 法交易罪"、"洗钱罪"补充诉讼已获受理。公司的智利子公司Food Investment SpA（以下简称"Food"）前期提起的"诈骗罪"刑事诉讼及其相关的"向证券 市场披露虚假信息罪"补充诉讼已获受理。鉴于以上案件事实高度关联，智利圣 地亚哥东区检察院（以下简称"检察院"）已将上述案件并案侦查。 上述案件已完成刑事侦查结果听证会及程序性权利保障听证会，目前进入补 充侦查阶段，尚未开庭审理。 近期，公司针对"诈骗罪"刑事诉讼案件向智利圣地亚哥第四刑事初审法庭 （以下简称"刑事初审法庭"）提交了刑事补充诉讼（以下简称"补充诉讼"）， 该补充诉讼属于" ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-054 佳沃食品股份有限公司 关于智利子公司合规方案审批的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次事件背景 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）智利子公司Australis Seafood S.A （以下简称"Australis"）前期已就旗下5个养殖中心的超产情形向智利环境监管 机构提交了合规方案。具体见公司于2023年1月30日刊登在巨潮资讯网上的《关 于下属子公司经营情况及潜在风险的提示性公告》（公告编号：2023-004）。 此外，Australis前期已就旗下33个养殖中心的超产情形向智利环境监管机构 提交了自我申报并获得智利环境监管机构的谅解决议，具体内容详见公司于2023 年3月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于下属子公司就超产情形与环境监管机构 达成谅解决议的公告》（公告编号：2023-011）。 截至本公告披露之日，Australis累计收到智利环境监管机构签发的关于旗下 35个养殖中心合规方案的审批决议，其中23个养殖中心的合 ...

关于佳沃食品股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 1 关于佳沃食品股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAA11B0034 佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司全体股东： 1 专项说明（续） XYZH/2025BJAA11B0033 佳沃食品股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了佳沃食品股份有限公司(以下简称"佳沃 食品") 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年3月12日出具了XYZH/2025BJAA11B0036号带持续经 营事项段的无保留意见的审计报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收入扣除）相关规定， 佳沃食品编制了后附的佳沃 ...

关于对佳沃食品股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标审计意见的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-3 XYZH/2025BJAA11B0033 佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了佳沃食品股份有限公司(以下简称"佳沃 食品") 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 12 日出具了 XYZH/2025BJAA11B0036 号带与持续 经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号－ 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》以及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023）年修订》的相关要求，我们对出具上述带有 解释性说明的无保留审计意见说明如下： 一、 出具的审计意见中与持续经营相关的重大不确定性段落 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2.所述 ...

佳沃食品股份有限公司 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA11B0035 佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了佳沃食品股份有限公司（以下简称佳沃食品公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是佳沃食品公司董事会的 责任。 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 二、 注册会计师的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：夏瑞 中国注册会计师：董建忠 中国 北京 二○二五年三月十二日 我们认为，佳沃食品公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） XYZH/2025BJAA11B0035 佳沃食品股份有限公司 我们的 ...

佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（唐春林） 各位股东及股东代表： 本人作为佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、忠实勤勉，积极发挥独立董 事的独立作用，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年本 人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1 佳沃食品股份有限公司 关系，亦不存在影响独立性的其他情形。 二、2024 年度履职情况 （一）公司董事会、股东大会履职情况 2024 年度，本人在任职独立董事后严格按照《公司章程》《董事会议事规 则》《股东大会议事规则》的规定和要求，积极参加公司召开的董事会会议和股 东大会，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。本 着勤勉尽责的态度，会前认真审阅了会议议案及相关材料，了解议案的背景情况； 会中主动参与 ...

佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（郭祥云） 2024 年度，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司章程》《董事会议事 规则》《股东大会议事规则》的规定和要求，积极参加公司召开的相关会议，在 会议召开前认真审阅会议资料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况； 会议召开时，本人对公司的审议事项，根据本人的专业知识和工作经验提出合理 建议，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个 人的影响，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对 票和弃权票的情形。本人诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公 司的整体利益和全体股东的利益。本人出席会议的情况如下： | 本报告期应 | 现场出席董 | 以通讯方式 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 参加董事会 | 事会次数 | 参加董事会 | 事会次数 | 次数 | 加董事会会 | 次数 | | 次数 | | 次数 | | | | | | | | ...

佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王全喜） 各位股东及股东代表： 一、独立董事基本情况 本人王全喜，1955 年出生，中国籍，无永久境外居留权，南开大学商学院教 授（已退休）。历任南开大学经济研究所讲师、副主任；南开大学国际企业管理 系副教授、财务教研室主任、系主任助理；南开大学财务管理系教授、系主任； 南开大学华燊助学基金秘书长；南开大学商学院教授、院长助理；南开大学 EMBA 中心主任；南开大学企业研究中心主任；北京大学、清华大学、天津大学兼职教 授，温州大学客座教授；国家自然科学基金委评审专家、天津市政府专家库专家、 国家税务总局税科所特约研究员、天津管理学学会秘书长；银座集团股份有限公 司独立董事、兖州煤业股份有限公司独立董事、山东海化股份有限公司独立董事、 华鲁恒升化工股份有限公司独立董事、桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立 董事、乐山电力股份有限公司独立董事、北京五一视界数字孪生科技股份有限公 司独立董事等职。现任赣州和美药业股份有限公司独立董事；北京市建筑设计研 究院股份有限公司独立董事；天津市河西城市基础设施投资有限公司外部董事； 2021 年 1 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-049 佳沃食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展理财业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12日召开第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金开展理财业务的议案》。为提高公司及下属子公司资金使用效率，提升 公司存量资金收益，公司及下属子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控 制风险的前提下，使用自有资金开展额度不超过8,000万元人民币或其他等值货 币的短期理财业务，该额度可循环使用。具体情况如下： 一、理财业务概述 （三）额度期限 自 2025 年 3 月 12 日起至 2026 年 3 月 11 日止，在此期限内本额度可以循环 使用。 （四）业务品种 短期理财产品。为控制风险，公司及下属子公司将对理财产品进行严格评 估，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于商业银行发行 的理财产品、结构性存款产品等；公司及下属子公司购买的理财产品的 ...