总经理工作细则 佳沃食品股份有限公司 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和科 学管理水平，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，公司根据经营管理需要设副总经理若干名。 第三条 总经理对董事会负责，组织执行董事会决议，根据董事会的授权， 按所确定的职责分工，主持公司日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理和 其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行 ...

佳沃食品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步完善佳沃食品股份 有限公司（以下简称"公司"）治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，提 高经营管理水平，提升经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况和行业特点，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）； （二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以 及《公司章程》规定、董事会认定的其他高级管理人员）。 第三章 原 则 第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事、高级管理人员的薪 酬分配遵循以下原则： （一）收入水平符合公司规模与业绩 ...

证券投资管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的证 券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险提高投资收益，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规和规范性文件及《佳沃 食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司的证券投资行为。未经公司批 准，公司控股子公司不得进行证券投资。经公司批准的控股子公司的证券投资行 为，应遵从本制度。 第三条 本制度所称"证券投资"是指公司在法律、法规、规范性文件允许 的范围内，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则， 在境内外证券市场投资有价证券的行为，包括但不限于新股配售或者申购、证券 回购、股票及存托凭证投资、债券投资(含证券投资基金、以证券投资为目的的 基金或资 ...

佳沃食品股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及其他相 关法律法规以及《佳沃食品股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定， 制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构。出席股东会的 还可包括：非股东的董事及公司高级管理人员、见证律师及法规另有规定或会议 主持人同意的其他人员。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 ...

佳沃食品股份有限公司 公司子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应 在子公司履行审议程序后及时披露。 公司子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司对外担 保行为，应执行本制度，履行公司审议程序。 公司出现因交易或者关联交易导致其合并报表范围发生变更等情况的，若 交易完成后原有担保形成对关联方提供担保的，应当及时就相关关联担保履行 相应审议程序和披露义务。董事会或者股东会未审议通过上述关联担保事项的， 交易各方应当采取提前终止担保或取消相关交易或者关联交易等有效措施，避 免形成违规关联担保。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括 公司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承 对外担保管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范佳沃食品股份有限公司（以下简 称公司或上市公司）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险并控制公司 资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公 ...

佳沃食品股份有限公司 第一条 为了进一步加强佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《佳沃食品股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《佳沃食品 股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员，上述与年报信息披露 相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以 及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错， 应当按照本制度的规定追究其责任。 第三条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构。 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事占2名，委员中至少有1名独立董事为专业 会计人员，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 佳沃食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能力， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上市公司审计委员会工作指引》及《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《佳沃食品股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会 议事规则》）等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长、过半数独立董事或 全体董 ...

（2025 年 11 月修订） 第一条 为加强对佳沃食品股份有限公司（以下简称公司）关联人买卖公司 股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》等相关法律、法规、规章制度以及公司章程、《内幕信息管理制度》等 相关制度的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司内幕信息登记管理工作负责人，证券事务部具体 负责公司内幕信息的登记管理、披露以及关联人买卖公司股票事前报备管理工作。 第三条 本制度所指的买卖公司股票事前报备人员，是指公司内幕信息公开 前能够直接或间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司的董事、高级管理人员及证券事务代表； （二）控股股东及其董事、监事、高级管理人员以及其他由于所任职务可以 获取公司有关内幕信息的人员（包括但不限于财务资金部门全体人员）； （三）公司实际控制人及其董事、监事、高级管理人员以及由于所任职务可 以获取公 ...

佳沃食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，建立健 全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《佳沃食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对风险管理和内部控制的有效性、财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立客观的检查、监督和评 价活动。通过内部审计，达到推动公司完善内部控制、降低经营风险、提高公司价值 的目的。 第三条 本制度适用于公司以及各级全资、控股子公司（以下合称"子公司"）。对 公司具有重大影响的参股公司的内部审计工作可参照执行。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员由三名以上不在公司担任高 级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 ...

佳沃食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《佳沃食品股份有限公司章程》（简称《公 司章程》）、《佳沃食品股份有限公司董事会议事规则》（简称《董事会议事规则》） 等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第八条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员 就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。 第三章 职责权限 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数 ...