佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-100 佳沃食品股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召开第五届董 事会第十八次临时会议，审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东大会 的议案》，公司决定于2025年12月3日（星期三）召开2025年第四次临时股东大 会，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2025 年第四次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4．会议召开日期及时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 3 日（星期三）上午 10:00。 网络投票日期和时间：2025 年 12 月 3 日。 其中，通过深圳证 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-095 佳沃食品股份有限公司 第五届监事会第十三次临时会议决议公告 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次临时会 议于2025年11月17日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议通知于2025 年11月14日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席 会议的监事3名。会议由监事会主席田晨先生主持，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过如下议案 1. 审议通过《关于撤销监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更经营范围、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上表决通过。 二、备查文件 1．第五届监事会第十三次临时会议决议。 特此公告。 佳沃食品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-094 佳沃食品股份有限公司 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟续聘 2025 年度审计机构 的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更经营范围、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的公告》。 第五届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次临时会 议于2025年11月17日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2025 年11月14日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席 会议的董事7名，会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效 ...

Group 1 - The company *ST Jiawo (SZ 300268) announced the convening of its 18th temporary board meeting on November 17, 2025, to discuss the proposal for the reappointment of the auditing institution for the fiscal year 2025 [1] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is heavily weighted towards animal protein, accounting for 99.99%, while other sources contribute only 0.01% [1] - As of the report date, *ST Jiawo has a market capitalization of 2.3 billion yuan [1]

第一章 总 则 佳沃食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年11月修订） 第四条 本细则所称董事是指在本公司担任董事、独立董事职务的人员，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第一条 为了明确佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理人 员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《佳沃食品股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要负责对 公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提 ...

佳沃食品股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《首次公开发行 股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》) 等法律法规和规范性文件，以及《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（简称"募投 项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划，未经公司股东会依法作出 决议，不得改变公司募集资金的用途，使用募集资金要做到规范、公开、透明。 第四条 凡违反本制度， ...

（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以 下简称《管理规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》(以下简称《股份变动管理指引》)、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 --创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)等相关法律法规、规 范性文件及《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和证券事务代表及其所约束的 相关主体。 佳沃食品股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第四条 公司董 ...

佳沃食品股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事方 式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的 职权，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《佳 沃食品股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。证券事务部负责保 管董事会印章。 1 第二章 会议的提议程序 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （一）董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议； （二）有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1.代表十分之一以上表决权的股东提议时； 2.三分之一以上董事联名提议时； 3.审计委员会提议时； 4.董事长认为必要时； 5.二分之一以上独立董事 ...

佳沃食品股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强佳沃食品股份有限公司（以下简称"本公司"）对子公司的管 理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)以及《佳沃食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法设立或投资的，其出资额占有 限责任公司资本总额 50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额 50%以 上的，或出资额、持有股份的比例虽然不足 50%，但依其出资额或者持有的股份 所享有的表决权已足以对董事会、股东会的决议产生重大影响的，具有独立法人 资格的公司。具体包括： (一)公司独资设立的全资子公司； (二)公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持有其 50% ...

第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第四条 本细则所称董事是指在本公司担任董事、独立董事职务的人员，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 佳沃食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《佳沃食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《佳沃食品股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬决定机制，决策流程，支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 以及董事会赋予的 ...