Group 1 - The company *ST Jiawo (SZ 300268) announced the convening of its 18th temporary board meeting on November 17, 2025, to discuss the proposal for the reappointment of the auditing institution for the fiscal year 2025 [1] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is heavily weighted towards animal protein, accounting for 99.99%, while other sources contribute only 0.01% [1] - As of the report date, *ST Jiawo has a market capitalization of 2.3 billion yuan [1]

第一章 总 则 佳沃食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年11月修订） 第四条 本细则所称董事是指在本公司担任董事、独立董事职务的人员，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第一条 为了明确佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理人 员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《佳沃食品股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要负责对 公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提 ...

佳沃食品股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《首次公开发行 股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》) 等法律法规和规范性文件，以及《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（简称"募投 项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划，未经公司股东会依法作出 决议，不得改变公司募集资金的用途，使用募集资金要做到规范、公开、透明。 第四条 凡违反本制度， ...

（2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以 下简称《管理规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》(以下简称《股份变动管理指引》)、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 --创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)等相关法律法规、规 范性文件及《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和证券事务代表及其所约束的 相关主体。 佳沃食品股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第四条 公司董 ...

佳沃食品股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事方 式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的 职权，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《佳 沃食品股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。证券事务部负责保 管董事会印章。 1 第二章 会议的提议程序 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （一）董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议； （二）有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1.代表十分之一以上表决权的股东提议时； 2.三分之一以上董事联名提议时； 3.审计委员会提议时； 4.董事长认为必要时； 5.二分之一以上独立董事 ...

佳沃食品股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强佳沃食品股份有限公司（以下简称"本公司"）对子公司的管 理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)以及《佳沃食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法设立或投资的，其出资额占有 限责任公司资本总额 50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额 50%以 上的，或出资额、持有股份的比例虽然不足 50%，但依其出资额或者持有的股份 所享有的表决权已足以对董事会、股东会的决议产生重大影响的，具有独立法人 资格的公司。具体包括： (一)公司独资设立的全资子公司； (二)公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持有其 50% ...

第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第四条 本细则所称董事是指在本公司担任董事、独立董事职务的人员，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 佳沃食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《佳沃食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《佳沃食品股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬决定机制，决策流程，支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 以及董事会赋予的 ...

佳沃食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《佳沃食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 议事规则 第四条 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加的会议。公司应当定期或 者不定期召开独立董事专门 ...

佳沃食品股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的 了解和认同，构建公司与投资者之间的良性关系，在资本市场建立公司诚信形象、 提升投资价值；同时完善公司治理结构，增强核心竞争力，最终实现公司价值最 大化与股东利益最大化，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《佳 沃食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规、规范 性文件，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平 ...

金融衍生品交易业务管理制度 佳沃食品股份有限公司 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"） 的金融衍生品交易业务。公司及子公司开展金融衍生品交易业务，应当参照本制 度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审批通过， 公司及子公司不得操作该业务。 第二章 金融衍生品交易的基本原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交 易。 第五条 公司开展金融衍生品业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银 1 行批准、具有金融衍生品业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机 构之外的其他组织和个人进行交易。 第六条 公司开展金融衍生品交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预 测，或者在此基础上衍生的外币银行借款或存款；合约的外币金额不得超过外币 收（付）款的谨慎预测量，且不得通过拆分合约规避审批额度。金融衍生品业务 的交割期间需与公司预测的外币回款时间相 ...