佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 董事会关于2024年度带持续经营重大不确定性段落的 审计报告涉及事项影响已消除的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对佳沃 食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表出具了带持续经营 重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（XYZH/2025BJAA11B0036）。公 司董事会现就 2024 年带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告中涉 及相关事项作专项说明如下： 一、2024 年度带持续经营重大不确定性段落的审计报告所涉及事项的内容 公司子公司青岛国星作为国内领先的狭鳕鱼与北极甜虾等海洋蛋白产品的 加工和供应商，始终聚焦以狭鳕鱼和北极甜虾为核心的优势品类，不断巩固其 资源整合能力。面对国际经贸环境带来的挑战，公司通过积极拓展市场、调整 产品结构、加强成本控制等方式积极应对。在原料价格波动及上下游供需变化 的背景下，青岛国星依托深厚的行业经验，采取前瞻性采购与多渠道销售策略， 有效保持了持续的市场竞争力，实现了经营业绩的稳健发展。 公司董事会、管理层高度重视带持续经营重大不确定性段落的审计报告涉 及事项，积 ...

| | | | 上市公司核算的 | 2025 年期初 | 2025 年度占用 | 2025 | 年度占 | 2025年度偿还 | 2025 年期末 | 占用形成原 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | | | 占用资金余 | | 占用性质 | | | | | | 会计科目 | 额 | （不含利息） | 息(如有） | | 累计发生金额 | 额 | 因 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | | - - | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2026-015 佳沃食品股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）正常生产经营的需要， 根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定，结 合公司业务经营的实际情况，经公司相关部门测算，预计 2026 年度公司及子公 司与控股股东佳沃集团有限公司（以下简称"佳沃集团"）及其下属公司等关联 方进行日常关联交易总金额不超过 550 万元人民币，以上额度自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。经统计，2025 年度公司与以上关联方日常关联交易 累计金额为 181.27 万元人民币，在公司已审议通过的 2025 年度日常关联交易 金额范围内。 公司于 2026 年 3 月 12 日召开了第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会 议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2026 年度 ...

关于对佳沃食品股份有限公司 上期非标准审计意见本期为标准审计意见的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 关于对佳沃食品股份有限公司 上期非标准审计意见本期为标准审计意见的专项说明 二、 本期消除上期非标事项的具体措施 2025 年 6 月 18 日，佳沃食品公司发布《关于重大资产出售暨关联交易标的资产过 户完成的公告》。根据公告佳沃食品公司将持有的北京臻诚 100%股权(以下简称"标的 1 XYZH/2026BJAA11B0083 佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了佳沃食品股份有限公司(以下简称佳沃食 品公司) 2025 年度（以下简称本期）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 13 日出具了 XYZH/2026BJAA11B0079 号标准无保留意见的审计报告。佳沃食品公司 2024 年度（以下 简称上期）财务报表经我们审计，出具了 XYZH/2025BJAA11B0036 号带 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2026-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月13日召开第五届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，公 司决定于2026年4月8日（星期三）召开2025年年度股东会，本次股东会的召开符 合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年年度股东会 2．股东会的召集人：董事会 3．会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 8 日（星期三）10:00。 佳沃食品股份有限公司 关于召开2025年年度股东 ...

第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2026年3月13日在公司会议室以现场及视频会议的方式召开。会议通知于2026年3 月2日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事8名，实际出席会议的 董事8名。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议， 形成了以下决议： 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2026-011 佳沃食品股份有限公司 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《公司 2025 年年度报告》全文及摘要 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》全文及摘要。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东会审议。 2. 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日 ...

佳沃食品股份有限公司 2025 年年度报告全文 佳沃食品股份有限公司 2025 年年度报告 2026-010 二○二六年三月 1 佳沃食品股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人陈绍鹏、主管会计工作负责人邱春燕及会计机构负责人(会计 主管人员)邱春燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司原子公司北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称"北京臻诚"）近 年来连续亏损，公司于 2025 年 6 月完成重大资产重组交割程序，依据《企业 会计准则第 33 号—合并财务报表》规定，将原子公司北京臻诚期初至处置日 的收入、费用、利润纳入合并利润表，本报告期包含原子公司北京臻诚 2025 年 1-6 月损益，自 2025 年下半年起原子公司北京臻诚不再纳入公司合并报表， 从而导致收入同比下降，净利润大幅减亏，同时实现了净资产转正。 公司狭鳕鱼业务原料价格持续飙升，市场对 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2026-013 佳沃食品股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月12日召开第五届 董事会审计委员会2026年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议2026年 第一次会议，并于2026年3月13日召开公司第五届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于2025年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会 审议。具体情况如下： 一、审议程序 （一）审计委员会审议情况 合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将该事项 提交公司董事会审议，并在公司董事会审议通过后提交股东会审议。 （三）董事会审议情况 公司于 2026 年 3 月 12 日召开第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议， 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预 案》。 审计委员会经认真审核认为：公司 2025 年度利润分配预 ...

佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度经审计的期末净资产 为负值，2022年度、2023年度、2024年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前 后净利润孰低者均为负值，且信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）对公司2024年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落 的无保留意见审计报告，以上情况触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）第9.4条第一款第六项的其他风险警示情形 及第10.3.1条第一款第二项规定的退市风险警示情形。2024年年度报告披露后， 公司股票交易被实施"退市风险警示"并被继续实施"其他风险警示"。 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2026-006 佳沃食品股份有限公司 关于2025年年度报告编制及最新审计进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于2026年1月26日披露了《2025年年度业绩预告》（公告编号：2026-002）， 预计2025年度实现净资产转正。本次业绩预告数据均为公司初 ...

证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2026-007 佳沃食品股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 佳沃食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）因2024年度经审计的期末净资 产为负，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第10.3.1条第一款第二项规定的退市风险警示情形，深圳证券交易所 对本公司股票交易实施"退市风险警示"。公司于2025年3月13日披露了《关于 公司股票交易将被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨股票停 牌的公告》（公告编号：2025-051），公司股票自2025年3月14日开市起被实 施"退市风险警示"及继续被实施"其他风险警示"。若公司出现《股票上 市规则》第10.3.11条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 根据《股票上市规则》第10.3.5条" 上市公司因触及第 10.3.1 条第一款第一项 至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票被实施退市风 险警示 ...