佳沃食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，保 障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规 则》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范指引》）等相关法律法规、规范性文件及《佳沃食品股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责， 承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工 作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋 取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书 ...

佳沃食品股份有限公司 股东会网络投票管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）网络投票行 为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，特制定本制度。 第五条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东， 均可以按照本制度规定通过网络投票系统行使表决权。 1 第六条 公司可以委托深圳证券交易所指定的信息网络有限公司（以下简 称"信息公司"）提供股东会网络投票相关服务，并与信息公司签订协议，明 确服务内容及相应权利义务。 第二章 网络投票的通知和准备 第七条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按本制度第四条的规定编 制召开股东会通知公告，载明下列网络投票相关信息： （一）股东会的类型和届次； 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。 ...

佳沃食品股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为充分保障佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）及全体股 东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和 全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公正、公 开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《佳沃食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由第四条所列的关联自然人直接或间接控制的、或 ...

佳沃食品股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由湖 南湘鲁万福农业开发有限公司整体变更设立，在常德市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914307007073662926。 第三条 公司于2011年9月2日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公开发行人民币普通股股份1700万股，于2011年9月27日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：佳沃食品股份有限公司 英文全称：JOYVIO FOOD CO.，LTD - 1 - | | | | --- | --- | | 1 | | | | 1 | | 第一章 | 总 | 则 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 4 | - | | 第三章 | 股 | 份 - ...

佳沃食品股份有限公司 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独 ...

佳沃食品股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其 他关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司、股东和其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《佳沃 食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《佳沃食品股份有限公司 关联交易管理制度》（以下简称《关联交易管理制度》）的有关规定，并结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环 ...

佳沃食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《佳沃食品股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的任期 届满未连任、主动辞任、被解除职务或其他原因离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举、职工代表大会（职工大会）选举或董事会聘任连任，其职务 自任期届满之日起自然终止。 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人 员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说 ...

总经理工作细则 佳沃食品股份有限公司 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和科 学管理水平，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，公司根据经营管理需要设副总经理若干名。 第三条 总经理对董事会负责，组织执行董事会决议，根据董事会的授权， 按所确定的职责分工，主持公司日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理和 其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行 ...

证券投资管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的证 券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险提高投资收益，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规和规范性文件及《佳沃 食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司的证券投资行为。未经公司批 准，公司控股子公司不得进行证券投资。经公司批准的控股子公司的证券投资行 为，应遵从本制度。 第三条 本制度所称"证券投资"是指公司在法律、法规、规范性文件允许 的范围内，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则， 在境内外证券市场投资有价证券的行为，包括但不限于新股配售或者申购、证券 回购、股票及存托凭证投资、债券投资(含证券投资基金、以证券投资为目的的 基金或资 ...

佳沃食品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步完善佳沃食品股份 有限公司（以下简称"公司"）治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，提 高经营管理水平，提升经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况和行业特点，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）； （二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以 及《公司章程》规定、董事会认定的其他高级管理人员）。 第三章 原 则 第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事、高级管理人员的薪 酬分配遵循以下原则： （一）收入水平符合公司规模与业绩 ...