佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（唐春林） 本人作为佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"或"佳沃食品"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、 自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年本人履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 本人唐春林，1984 年出生，中国籍，无境外永久居留权，北京科技大学法 律专业本科毕业，中国政法大学 MBA。现任北京市致宏律师事务所合伙人、副 主任，圣邦微电子(北京)股份有限公司独立董事。兼职北京市律师协会两区建设 与优化营商环境专业委员会副秘书长；北京市债法学研究会理事；北京市通州区 第四届律师协会理事；通州区律师协会党建委主任。2019 年获得北京市律师行 业委员会庆祝"新中国成立 ...

佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务的基本方案 1. 投资目的 公司及子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，在人民币兑外币汇 率波动和国内外利率浮动的背景下，对公司经营成果的影响日益加大，为进一步 提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险， 控制经营风险，公司将根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 2. 交易金额及交易期限 公司及子公司开展外汇套期保值业务，任一时点交易金额累计不超过1,000 万美元或等值其他币种，资金来源均为公司自有资金，公司董事会授权总经理在 上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议。期限自董事会审议通过 之日起12个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 3. 合作机构 公司及子公司开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民 银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经 营资质的金融机构进行交易。 公司及子公司开展的外汇套期保值品种仅限于远期结售汇业务、外汇互换掉 期业务、外汇期权、利率互换掉期业务等稳健型品种及上述业务的 ...

佳沃食品股份有限公司 2025年度财务决算报告 公司 2025 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留的审计报告。结合公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、 2025 年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况，我们进行了认真的研究分 析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、主要会计数据及财务指标变动情况 2025 年度公司实现营业总收入为 16.57 亿元，同比减少 51.51%；归属于上 市公司股东的净利润-4.27 亿元，同比增加 53.78%；资产总额 5.27 亿元，同比 减少 94.33%；归属于母公司的所有者权益 2.75 亿元，同比增加 162.09%。 佳沃食品股份有限公司 二、财务状况 1．2025 年公司各项主要资产变动情况如下表所示 单位：人民币元 | 项目 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | | | 99,843,99 ...

佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司董事会审计委员会 对《董事会关于2024年度带持续经营重大不确定性段落的 审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》的审核意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对佳沃 食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表出具了带持续经营 重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（XYZH/2025BJAA11B0036）。目 前，公司 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的审计报告涉及事项影响已经 消除。 公司董事会审计委员会对所涉事项进行了认真的核查，并发表意见如下： 我们对公司董事会编制的《董事会关于 2024 年度带持续经营重大不确定性 段落的审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》表示认可，该专项说明客观 反映了公司的实际情况，符合中国证监会及深圳证券交易所颁布的相关法律法 规及规范性文件的规定。公司董事会审计委员会同意《董事会关于 2024 年度带 持续经营重大不确定性段落的审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》，并将 持续加强对公司的监督管理，切实维护公司和广大投资者的合法权益。 佳沃食品股份有限公司 董事会审计委员会 202 ...

关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第五 届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议、第五届董事会第十八次临时会议，并于 2025 年 12 月 3 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构。 佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关规定，公司 对信永中和 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超 ...

佳沃食品股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，遵循客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会职能。现将公司董事会审计委 员会 2025 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由第五届董事会独立董事王全喜先生、唐春林 女士以及非独立董事周庆彤先生组成，其中董事会审计委员会召集人由会计专业 人士独立董事王全喜先生担任，并主持董事会审计委员会相关工作。 佳沃食品股份有限公司 | | 第五届董事会审计 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 委员会 年 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2026-008 特此公告。 佳沃食品股份有限公司 董 事 会 2026 年 3 月 16 日 1 2025年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月12日召开第五届董 事会审计委员会2026年第二次会议，并于2026年3月13日召开公司第五届董事会 第十九次会议，审议通过了《公司2025年年度报告》全文及摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司于2026年3月16日在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》， 敬请投资者注意查阅。 佳沃食品股份有限公司 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2026-012 佳沃食品股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月12日召开第五届 董事会审计委员会2026年第二次会议，并于2026年3月13日召开公司第五届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下： 一、情况概述 根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 XYZH/2026BJAA11B0079 号审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司（合并 报表）未弥补亏损为-501,931.05 万元，实收股本为 17,420.00 万元，公司未弥补 亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 该事项需提交公司股东会审议。 二、亏损原因 公司原子公司北京佳沃臻诚科技有限公司（以 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2026-022 佳沃食品股份有限公司 2. 绩效薪酬：绩效薪酬占薪酬总额的比例原则上不低于 50%，绩效薪酬的 确定和支付以年度绩效考核指标完成情况和公司年度经营目标为考核基础，依据 经审计的财务数据开展。 关于2026年高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月12日召开第五届董 事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，并于2026年3月13日召开公司第五届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。 根据最新修订的《上市公司治理准则》相关规定，以及《公司章程》《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司内 部制度的要求，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业和当地的薪 酬水平，2026年度公司高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 公司高级管理人员。 二、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员实行年薪 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2026-016 佳沃食品股份有限公司 2026年度接受关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 12 日召开第 五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，并于 2026 年 3 月 13 日召开公司第五届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于 2026 年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。具 体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 公司于2026年3月12日召开了第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次 会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度接受关联方 提供担保暨关联交易的议案》。 公司于2026年3月13日召开了第五届董事会第十九次会议，以5票同意、0票 反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度接受关联方提供担保暨关联交易的 议案》，关联董事陈绍鹏先生、吴宣 ...