佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-094 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九临时次会议 于2024年10月15日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2024年10月11 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董 事7名。董事周庆彤先生、陆昕女士以视频会议方式参加并表决。会议由董事长 陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议： 1 佳沃食品股份有限公司 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。上述人员的提名、审议、表决程序均 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司本次聘任副总 经理、财务总监事项。并同意将该议案提交公司董事会审议。 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上 ...

关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理、财 务总监吉琳女士的辞职报告，吉琳女士因个人及家庭原因，申请辞去公司副总经 理、财务总监职务及在公司下属公司的一切职务，辞职后将不再在公司及公司下 属公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吉琳女士的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 吉琳女士的原定任期为 2023 年 05 月 24 日起至公司第五届董事会届满之日 止。截至本公告披露日，吉琳女士及其关联人未持有公司股份。吉琳女士不存在 应当履行而未履行的承诺事项。吉琳女士在担任公司副总经理、财务总监职务期 间，勤勉尽责、恪尽职守、忠诚敬业，为公司的财务管理提升、运营流程优化发 挥了重要作用，公司及董事会对吉琳女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心 感谢！ 为确保公司财务运营管理工作顺利开展，根据法律、行政法规及其他规范性 文件的要求和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，提名委员会审核，审计 委员会及独立董事专门委员会 ...

佳沃食品股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-092 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度审计意见类型为带 持续经营重大不确定性段落的无保留意见，公司将积极采取相应有效措施，争 取尽快消除带持续经营重大不确定性段落的无保留意见中涉及事项对公司的影 响，积极维护广大投资者的利益。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召开第五届 董事会第八次临时会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同 意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公 司2024年度审计机构，本议案尚须提交公司2024年第四次临时股东大会审议， 并自公司该次股东大会审议通过之日起生效。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-093 佳沃食品股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召开第五届董 事会第八次临时会议，审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的 议案》，公司决定于2024年10月25日（星期五）召开2024年第四次临时股东大会， 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com ...

第五届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八临时次会议 于2024年10月9日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2024年 9月30日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议 的董事7名。董事周庆彤先生、陆昕女士以视频会议方式参加并表决。会议由董 事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决 议： 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-091 佳沃食品股份有限公司 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度审计机构的 公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼的基本情况 鉴于桃源县湘晖农业投资有限公司（以下简称"桃源湘晖"、"被执行人"） 未按照承诺补偿佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"、"申请执行人"） 损失的投资本金3,000万元人民币，公司向湖南省桃源县人民法院提起诉讼，并于 2020年11月12日获得受理，具体内容详见公司于2020年11月13日刊登在巨潮资讯 网上的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-083）。 2021年12月10日，公司收到湖南省长沙市开福区人民法院（以下简称"开福 区法院"）出具的（2021）湘0105民初5472号《民事判决书》，具体内容详见公 司于2021年12月10日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<民事判决书>暨诉讼进 展公告》（公告编号：2021-106）。 鉴于桃源湘晖未能履行上述生效民事判决，公司已向开福区法院申请强制执 行。开福区法院已下达（2023）湘0105执435号《执行裁定书》，具体内容详见 公司于 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-088 佳沃食品股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼的基本情况 鉴于桃源县湘晖农业投资有限公司（以下简称"桃源湘晖"、"被执行人"） 未按照承诺补偿佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"、"申请执行人"） 损失的投资本金3,000万元人民币，公司向湖南省桃源县人民法院提起诉讼，并于 2020年11月12日获得受理，具体内容详见公司于2020年11月13日刊登在巨潮资讯 网上的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-083）。 2021年12月10日，公司收到湖南省长沙市开福区人民法院（以下简称"开福 区法院"）出具的（2021）湘0105民初5472号《民事判决书》，具体内容详见公 司于2021年12月10日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<民事判决书>暨诉讼进 展公告》（公告编号：2021-106）。 鉴于桃源湘晖未能履行上述生效民事判决，公司已向开福区法院申请强制执 行。开福区法院已下达（2023）湘0105执4 ...

· 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-086 佳沃食品股份有限公司 关于下属子公司以自有资产作为抵押 与供应商签署《生物资产合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、抵押情况概述 公司智利子公司 Australis Mar S.A.（以下简称"AMSA"或"抵押人"）与饲 料供应商 Vitapro Chile S.A.（以下简称"Vitapro"或"抵押权人"）签署《生物 资产合作协议》。根据该协议，AMSA 承诺在履行协议期间以其持有的生物资产 进行抵押担保，以获取 Vitapro给予 AMSA更长的应付账期和更多的应付账款额 度。 二、抵押人基本情况 （一）Australis Mar S.A. 1．成立日期：2007 年 11 月 5 日 2．注册地点：Decher 161, Puerto Varas, Los lagos, Chile. 3．注册资本：223,359,350 美元 4．主营业务：进出口、分销、代理各类货物和产品；购买、出售、交换、 租赁和处置各类动产、不动产、 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-087 佳沃食品股份有限公司 关于智利子公司合规方案审批的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次事件背景 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）智利子公司Australis Seafood S.A （以下简称"Australis"）前期已就旗下33个养殖中心的超产情形向智利环境监管 机构提交了自我申报并获得智利环境监管机构的谅解决议，具体内容详见公司于 2023年3月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于下属子公司就超产情形与环境监管 机构达成谅解决议的公告》（公告编号：2023-011）。 按照自我申报的监管程序，Australis共收到五批违规通知，并在收到违规通 知后立即组织相关人员编制并提交了相对应的合规方案，具体内容详见公司于 2023年4月20日至2023年5月18日期间刊登在巨潮资讯网上的关于下属子公司与 智利环境监管机构达成谅解决议后提交合规方案的五个公告（公告编号：2023- 034、040、042、043、044）。 二、本次合规方 ...

佳沃食品股份有限公司 智利时间2024年9月12日，Australis收到智利环境监管机构签发的批准决议， 批准了其提交的涉及旗下Córdova 4养殖中心和Muñoz Gamero 3养殖中心的合规 方案。 三、环境监管机构审批的合规方案的主要内容 （一）Córdova 4本次合规方案批准决议同意公司执行以下合规措施： 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-085 佳沃食品股份有限公司 关于智利子公司合规方案审批的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次事件背景 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）智利子公司Australis Seafood S.A （以下简称"Australis"）前期已就旗下33个养殖中心的超产情形向智利环境监管 机构提交了自我申报并获得智利环境监管机构的谅解决议，具体内容详见公司于 2023年3月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于下属子公司就超产情形与环境监管 机构达成谅解决议的公告》（公告编号：2023-011）。 按照自我申报的监管程序，Australis共收到五批违规通知，并 ...