佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-065 佳沃食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会所有议案均获得通过，没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年7月8日（星期一）下午13:30。 网络投票时间：2024年7月8日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年7月8日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时 间为2024年7月8日9:15-15:00之间的任意时间。 2．现场会议召开地点：北京市朝阳区双营路甲6号院北苑大酒店会议室。 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司董事会。 5．会议主持人：董事长陈绍鹏先生。 6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所创业 ...

北京市中伦律师事务所 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于佳沃食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：佳沃食品股份有限公司 关于佳沃食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受佳沃食品股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会，并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年第二次临时股东大会 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-064 佳沃食品股份有限公司 关于智利子公司重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 案件所处的诉讼阶段 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）的智利子公司Food Investment SpA （以下简称"Food"）前期提起的"诈骗罪"刑事诉讼案件已获受理，并进入刑事侦 查阶段，尚未开庭审理。 近期，公司针对上述案件提起补充诉讼。该诉讼属于"诈骗罪"刑事诉讼案件的 扩大和延伸，不构成新的诉讼。目前，本次补充诉讼已获受理，尚未开庭。 2. 上市公司所处的当事人地位 公司的智利子公司 Food 为本次补充诉讼的起诉方。 3. 涉案的金额：无 4. 对上市公司损益产生的影响 本次诉讼为刑事诉讼且尚未开庭审理，不会对公司本期利润或期后利润产生 重大影响。公司将根据诉讼案件进展情况依法及时履行信息披露义务。 一、本次诉讼的基本情况 2023年6月，Food已委托Albagli Zaliasnik律所向智利圣地亚哥刑事法庭（以 下 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-056 佳沃食品股份有限公司 关于境外子公司银团并购贷款到期全部偿还完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019 年 6 月，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）境外子公司 Food Investment SpA（以下简称"Food"）与中国银行股份有限公司澳门分行等银行 组成的银团签署《并购贷款协议》，并购贷款借款金额为 4.5 亿美元，该并购贷 款用于收购公司智利子公司 Australis Seafoods S.A.。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司签署并购贷款协议的公告》 （公告编号：2019-064）。 截至本公告披露日，公司已按照《并购贷款协议》约定，偿还全部本金及利 息。 特此公告。 佳沃食品股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 22 日 1 ...

佳沃食品股份有限公司 2024 年 6 月 21 日，公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第四 次临时会议审议通过了《关于新增 2024 年度担保额度及被担保方的议案》，基 于公司及子公司对资金需求的实际情况，同意公司在原有担保额度的基础上，新 增合计不超过人民币 28 亿元人民币（或等值外币）的担保额度，为公司及子公 司向金融机构或其他机构进行融资提供担保。《关于新增 2024 年度担保额度及 被担保方的议案》尚须经公司 2024 年第二次临时股东大会审议，以上额度有效 期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会 召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的《关 于新增 2024 年度担保额度及被担保方的公告》（公告编号：2024-059）。 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-060 佳沃食品股份有限公司 关于公司拟为境外子公司债务融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保事项审议情况 20 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-063 佳沃食品股份有限公司 第五届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次临时会议 于2024年6月21日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议通知于2024年 6月18日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议 的监事3名，监事李冠群先生以视频会议方式参加并表决。会议由监事会主席田 晨先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经 与会监事认真审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过如下议案 1. 审议通过《关于拟以自有资产作为担保签订<1.3 亿美元再融资协议>的 议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关关于拟以自有资产作为担保签 订<1.3亿美元再融资协议>的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 2. 审议通过 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-062 佳沃食品股份有限公司 2. 审议通过《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于接受关联方提供担保暨关联 交易的公告》。 关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生和陆昕女士对本项议案回避 表决。 第五届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五临时次会议 于2024年6月21日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2024年 6月18日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议 的董事7名。独立董事王全喜先生委托独立董事唐春林女士代为投票表决，会议 由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了 以下决议： 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《关于拟以自有资产作为担保签订<1.3 亿美元再融资协议>的 ...

佳沃股份有限公司（以下简称"公司"或"佳沃食品"）于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第四次临时会议、第五届 董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议，审议通过了《关于拟以自有资产 作为担保签订<1.3 亿美元再融资协议>的议案》，该本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。现将有关事项公告如下： 一、本次拟签署的再融资协议概述 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-057 佳沃食品股份有限公司 关于拟以自有资产作为担保 签订《1.3亿美元再融资协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次拟签署的再融资协议基本情况 2019 年 8 月，公司智利子公司 Australis Mar S.A.（以下简称"AMSA"） 向中国银行股份有限公司澳门分行（以下简称"中银澳门"）申请 1.3 亿美元贷 款，用于偿还 AMSA 原境外债务以及满足 AMSA 的日常运营资金需求。该笔贷款 于 ...

佳沃食品股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日召开第五届董 事会第五次临时会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的 议案》，公司决定于2024年7月8日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会， 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4．会议召开日期及时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 13:30。 网络投票日期和时间：2024 年 7 月 8 日。 其中，通过深圳证券交易所交 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-059 佳沃食品股份有限公司 关于新增2024年度担保额度及被担保方的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃股份有限公司（以下简称"公司"或"佳沃食品"）于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第四次临时会议、第五届 董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议，审议通过了《关于新增 2024 年 度担保额度及被担保方的议案》，该本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股 东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将有关 事项公告如下： 现基于公司及子公司对资金需求的实际情况，公司本次拟在原有担保额度 的基础上，新增合计不超过 28 亿元人民币（或等值外币）的担保额度，为公司 及子公司向金融机构或其他机构进行融资提供担保。在不超过已审批担保总额 度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整子 公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）担保额度。同时，担保 方式包括但不 ...