本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-055 佳沃食品股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 董 事 会 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）总经理唐寅先生因个人及家庭 原因申请辞去公司总经理职务及在公司下属公司的一切职务，辞职后将不再在公 司及公司下属公司担任任何职务。根据相关规定，唐寅先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，唐寅先生未持有公司股份。截至目前，唐寅先生不存在 应当履行而未履行的承诺事项。唐寅先生在担任公司总经理期间恪尽职守，勤勉 工作、奋发有为，公司董事会对唐寅先生做出的贡献表示衷心感谢！ 为确保公司各项经营管理工作顺利开展，根据法律、行政法规及其他规范性 文件的要求和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会 第四次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事会 提名，提名委员会审核，公司独立董事专门会议及董事会会议审议通过，公司决 定聘任黄永棍先生为总经理，任 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-054 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四临时次会议 于2024年6月11日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2024年6月7日 以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事 7名。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审 议，形成了以下决议： 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于总经理辞职暨聘任总经理的 公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、独立董事专门会议审议情况 2024 年 6 月 11 日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第 四次会议，审议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于聘任高级管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 11 日，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"或"佳沃食品"） 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年 度申请综合授信额度及提供担保的议案》《关于 2024 年度接受关联方提供担保 暨关联交易的议案》，为保证公司日常授信融资的顺利完成，同意公司对子公司 以及控股子公司之间预计提供不超过人民币 45 亿元担保；同时接受控股股东佳 沃集团有限公司（以下简称"佳沃集团"）为公司 2024 年度授信融资提供不超过 人民币 45 亿元的担保，以上额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日（即 2024 年 4 月 2 日）起至 2024 年年度股东大会召开之日止，截至本公告日 前上述额度已使用 419,484 美元，根据本公告日银行间外汇市场人民币汇率中间 价 1 美元对人民币 7.1097 元计算，为 298.24 万元人民币，额度余额 449,701.76 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯 ...

股份变动性质：股份减少 1 信息披露义务人：深圳市惠通基金管理有限公司 上市公司 ：佳沃食品股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称 ：ST佳沃 股票代码 ：300268 佳沃食品股份有限公司 公司住址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司） 声 明 简式权益变动报告书 通讯地址： 深圳市福田区益田路6001号 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在佳沃食品股份有限公司拥有权益的股份 变动情况。截至本次权益变动之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露 义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在佳沃食品股份有限公司中拥有权 益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务 人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对 本报告书做出任何解释和说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 第一节 释义 | 4 | | --- | --- | | 第二节 信 ...

佳沃食品股份有限公司 1．本次权益变动为股份减持，不触及要约收购，不涉及公司控股股东及实 际控制人，不会导致公司控制权发生变化。 2．本次权益变动不会对公司经营管理造成影响。 3．本次权益变动后，深圳市惠通基金管理有限公司旗下五只私募基金产品 （以下简称"惠通基金"）共持有公司8,651,181股股份，占公司总股本的4.9662%， 不再是公司持股5%以上的股东 佳沃食品股份有限公司(以下简称"公司")收到公司股东惠通基金出具的 《关于权益变动低于5%的告知函》及《简式权益变动报告书（惠通基金）》，获 悉惠通基金通过集中竞价方式减持公司股份100,000股，持有公司股份比例由 5.0236%减少至4.9662%。本次权益变动后，惠通基金不再为公司持股5%以上的 股东。 一、本次权益变动的目的 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-051 佳沃食品股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 股东深圳市惠通基金管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 2． ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-050 佳沃食品股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动情况 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日至2024年5 月16日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所 相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过书面及邮件等方式，对公司 实际控制人、控股股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行 了核实，现就相关情况说明如下： 佳沃食品股份有限公司 5. 公司实际控制人及控股股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项 或处于筹划阶段的重大事项。 6. 公司于2024年3月13日和2024年4月26日在《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 分别披露了《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》等相关公告，披露 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-047 佳沃食品股份有限公司 关于控股子公司拟开展内部担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024年3月11日，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度申请综合 授信额度及提供担保的议案》《关于2024年度接受关联方提供担保暨关联交易 的议案》，为保证公司日常授信融资的顺利完成，同意公司对子公司以及控股 子公司之间预计提供不超过人民币45亿元担保，以上额度有效期自公司2023年 年度股东大会审议通过之日（即2024年4月2日）起至2024年年度股东大会召开 之日止。截至本公告日前上述额度已使用0.00万元，额度余额450,000.00万元。 具体内容详见公司于2024年3月13日刊登在巨潮资讯网上的《关于2024年度 申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-030）。 为满足业务发展及日常流动资金的需求，公司智利控股子公司Australis ...

佳沃食品股份有限公司 2. 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于作废 2021 年限制性股票激 励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-043 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三临时次会议 于2024年4月24日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2024年 4月19日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议 的董事7名。非独立董事周庆彤先生委托非独立董事吴宣立先生代为投票表决， 会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形 成了以下决议： 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 具体内容详见同 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,027,931,125.62, a decrease of 29.46% compared to ¥1,457,226,353.84 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥88,041,963.16, representing a 42.00% improvement from a loss of ¥151,806,993.54 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.5054, showing a 42.01% improvement from -¥0.8715 in the previous year[5] - The company reported a significant increase in fair value gains of ¥145,000,000, an increase of 288.80% compared to the previous year[8] - The company reported a net profit for the year 2023 (before and after non-recurring gains and losses) as negative, raising concerns about its ability to continue as a going concern[33] - The company reported a net profit for Q1 2024 was -3,164 million RMB, which is a 77% improvement from -13,951 million RMB in Q1 2023[19] - The gross margin for Q1 2024 was -9%, compared to -1% in Q1 2023, indicating a worsening profitability situation[19] - The company reported a gross profit margin of approximately -21.2% for Q1 2024, compared to -15.4% in Q1 2023[41] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥108,888,332.88, a significant decline of 188.64% compared to a positive cash flow of ¥122,840,072.27 in the same period last year[5] - As of March 31, 2024, the company's cash balance is CNY 232.19 million, while interest-bearing liabilities due within one year amount to CNY 2.98 billion, indicating significant short-term liquidity pressure[33] - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 1,208,052,149.16, a decrease of 30.4% compared to CNY 1,738,016,500.56 in Q1 2023[45] - Net cash outflow from operating activities was CNY -108,888,332.88, contrasting with a net inflow of CNY 122,840,072.27 in the same period last year[45] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was CNY 201,081,299.52, compared to CNY 127,022,585.98 at the end of Q1 2023, marking a 58.1% increase[46] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,700,822,277.57, a slight decrease of 0.65% from ¥9,764,618,932.17 at the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders decreased by 18.31% to ¥231,285,513.44 from ¥283,109,982.68 at the end of the previous year[5] - Total liabilities slightly decreased to CNY 9,323,933,894.89 from CNY 9,332,745,616.67, indicating a reduction of 0.1%[40] - The company's total current assets as of March 31, 2024, are CNY 2.61 billion, slightly up from CNY 2.61 billion at the beginning of the period[38] - The inventory balance decreased from CNY 1.91 billion to CNY 1.81 billion, reflecting a reduction in stock levels[38] Operational Performance - The total harvest volume in Q1 2024 was 14,481 tons WFE, down 13% from 16,553 tons WFE in Q1 2023[23] - The sales volume in Q1 2024 was 14,655 tons WFE, representing a 33% decline from 22,026 tons WFE in Q1 2023[24] - The operating profit for Q1 2024 was -14,202 million RMB, a significant decrease of 65% compared to -8,612 million RMB in Q1 2023[19] - The total number of shares held by major shareholders includes 40,200,000 shares held by Jiawo Group, representing 46.08% of total shares[12] - The company faced rising feed procurement prices due to increased prices of bulk raw materials like grains and oils[16] Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations, particularly for salmon feed, which has reached historical highs due to commodity price increases[34] - The company is exposed to trade environment and exchange rate risks due to its reliance on global supply chains and export markets[35] - The company has reported a goodwill and intangible asset impairment risk, contingent on future market conditions and cash flow projections[35] - The company is under "other risk warnings" due to its financial performance and ongoing liquidity challenges, which may affect its stock trading status[33] Other Information - The company did not report any new product launches or technological advancements during the quarter[47] - The financial report for Q1 2024 was not audited, indicating a preliminary assessment of the company's financial performance[47]

国浩律师（上海）事务所 关于 佳沃食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 相关事宜 之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 香港 巴黎 地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（8621）52341668 传真：（8621）52341670 电子信箱：grandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受佳沃食品股份有限公司（以 下简称"佳沃食品"或"公司"，公司的曾用名为"佳沃农业开发股份有限公司"） 的委托，担任佳沃食品 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 ...