佳沃食品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次临时 会议于2023年11月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年11月17日以电子 邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会 议由监事田晨先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表 决有效。经与会监事认真审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过如下议案 1．审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 鉴于公司原监事会主席王维勇先生辞去第四届监事会主席、监事职务，经公 司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，补选田晨先生为公司第四届监事会非 职工代表监事。 经公司全体监事一致推举，公司监事会选举田晨先生为监事会主席，任期自 监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-086 佳沃食品股份有限公司 第四届监事会第二十五次临时会议决议公告 二、备查文件 1．第四届监事会第二十五次临时会议决议。 特此公告。 ...

一、诉讼的基本情况 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-084 佳沃食品股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于桃源县湘晖农业投资有限公司（以下简称"桃源湘晖"、"被执行人"） 未按照承诺补偿佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"、"申请执行人"） 损失的投资本金3,000万元人民币，公司向湖南省桃源县人民法院提起诉讼，并于 2020年11月12日获得受理，具体内容详见公司于2020年11月13日刊登在巨潮资讯 网上的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-083）。 2021年12月10日，公司收到湖南省长沙市开福区人民法院（以下简称"开福 区法院"）出具的（2021）湘0105民初5472号《民事判决书》，具体内容详见公 司于2021年12月10日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<民事判决书>暨诉讼进 展公告》（公告编号：2021-106）。 鉴于桃源湘晖未能履行上述生效民事判决，公司已向开福区法院申请强制执 行。开福区法院已下达（2023）湘0105执 ...

北京中银律师事务所 关于佳沃食品股份有限公司 - 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京 上海 天津 重庆 深圳 贵阳 成都 福州 南宁 济南 长沙 银川 南京 杭州 沈阳 台州 西安 合肥 南昌 苏州 青岛 厦门 鸡西 赣州 泉州 珠海 地址:北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 11-12th Floor, Building 2, Zhengda Center, No. 20 Jinhe East Road, Chaoyang District, Beijing 网址: www.zhongyinlawyer.com 邮编: 100020 电话:010-65876666 传真:010-65876666-6 法律意见书 北京中银律师事务所 关于佳沃食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目 的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他资料一 并向社会公众披露,并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。 本所律师对本次股东大会的有关事项,出具法律意见如下: 法律意见书 一、本次股 ...

证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-083 佳沃食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 佳沃食品股份有限公司 2．现场会议召开地点：新疆石河子市城区高新技术产业开发区新业路 2 号 科技创业园 21404 室会议室。 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会所有议案均获得通过，没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）上午 9:30。 网络投票日期和时间：2023 年 11 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00 之间的任意时间。 4．会议召集人：公司董事会 ...

佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日披露了《关 于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2023-078）。经检查发现， 通知公告中的部分内容有误，现更正如下（更正后的内容以加粗表示）： 更正前： 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-081 佳沃食品股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。由此给投资者造成的不便， 公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将继续加强信息披露审核工作， 进一步提高信息披露质量。 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为"300268"，投票简称为"*ST佳沃"。 更正后： 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为"350268"，投票简称为"佳沃投票"。 特此公告。 佳沃食品股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-082 佳沃食品股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开第四届 董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东 大会的议案》，公司决定于2023年11月10日（星期五）召开2023年第一次临时股 东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法 律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二十八次临时会议 审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4．会议召开日期及时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥917,568,628.18, a decrease of 42.65% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥276,111,370.94, representing a 306.07% increase in loss compared to the previous year[4] - The basic earnings per share were -¥1.5850, reflecting a 306.10% increase in loss year-over-year[4] - Revenue for Q3 2023 was 63,226.85 million RMB, a decline of 53% from 133,195.61 million RMB in Q3 2022[18] - The net profit for Q3 2023 was -26,905.74 million RMB, compared to a net profit of 316.45 million RMB in Q3 2022, representing a decrease of 8602%[18] - The gross margin for Q3 2023 was -24.4%, down from 17.5% in Q3 2022, reflecting a 41.9% decline year-over-year[18] - Net loss for the period was approximately ¥760.04 million, compared to a profit of ¥144.51 million in the previous period[43] - Basic and diluted earnings per share were both -¥3.7428, compared to ¥0.4992 in the previous period[43] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥10,634,491,914.56, a decrease of 4.98% from the end of the previous year[5] - Total liabilities amounted to approximately ¥11.42 billion, slightly up from ¥11.26 billion in the previous period[40] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was approximately -¥902.74 million, compared to -¥301.39 million in the previous period[40] - As of September 30, 2023, the company's equity attributable to shareholders was -¥902.74 million, with a debt-to-asset ratio of 107.39%[32] - Total assets decreased from ¥11.19 billion on January 1, 2023, to ¥10.63 billion by September 30, 2023[39] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 87.21% year-over-year, amounting to ¥48,529,641.41[10] - Cash inflow from operating activities for Q3 2023 was CNY 4,652,985,672.90, a slight increase from CNY 4,608,019,554.76 in Q3 2022[44] - Net cash flow from operating activities decreased significantly to CNY 48,529,641.41 from CNY 379,390,250.94 in the previous year[44] - Cash outflow for purchasing goods and services rose to CNY 3,907,634,417.30, compared to CNY 3,489,393,808.47 in Q3 2022, reflecting a 12% increase[44] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 1,108,428,876.54, down from CNY 1,380,160,078.12 in the same period last year[46] - The cash and cash equivalents balance at the end of Q3 2023 was CNY 132,313,822.78, down from CNY 140,257,653.86 at the end of Q3 2022[46] Operational Challenges - The decline in revenue was primarily driven by decreased sales prices and volumes due to increased supply and seasonal demand fluctuations in major markets[15] - The company's breeding costs faced significant upward pressure due to high raw material prices and the 24-36 month breeding cycle of salmon[16] - The company continues to face inventory pressure despite improved supply chain efficiency and flexible procurement strategies[17] - The company is focusing on cost control and operational efficiency to navigate the current financial challenges[41] - The company has been warned of delisting risks due to negative equity and has been under "delisting risk warning" since April 10, 2023[32] Subsidiary Performance - Australis Seafoods S.A. reported Q3 2023 revenue of RMB 632 million, a 53% year-over-year decline, with a net loss of RMB 269 million, down 8602% from the previous year[15] - For the first three quarters of 2023, Australis achieved revenue of RMB 2.423 billion, a 20% decrease, and a net loss of RMB 638 million, down 299% year-over-year[15] - The company's subsidiary, Australis, has temporarily suspended operations at its processing plant in Chile due to insufficient orders, but no goodwill impairment is currently anticipated[35] Management and Strategy - The company is actively expanding its product categories and enhancing its market presence through innovative offerings and channel development[17] - The domestic salmon business focused on channel repositioning and operational efficiency improvements, launching 3-5 new salmon dishes monthly to enhance consumer access[17] - Management expenses increased by 48.73% year-over-year, totaling an increase of ¥65,243,800[10] - The company will continue to seek funding through various channels, with support from controlling shareholders if necessary, although there is uncertainty in the funding process[32] Market Conditions - The average sales price for Atlantic Salmon in Q3 2023 was $6.10 per KG WFE, down from $7.03 in Q3 2022[25] - The cost of production for Atlantic Salmon in Q3 2023 was $5.56 per KG WFE, compared to $4.50 in Q3 2022, indicating an increase due to rising feed costs[26] - The fair value changes of biological assets showed significant fluctuations due to market price changes and weight variations[16]

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-073 佳沃食品股份有限公司 第四届监事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次临时 会议于2023年10月24日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议通知于 2023年10月20日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际 出席会议的监事3名，监事李冠群先生以视频方式参加会议并表决。会议由监事 会主席王维勇先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 表决有效。经与会监事认真审议，通过了以下决议： 一、会议审议通过如下议案 1．审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计额度事项系生产经营 活动的正常业务范围，已经履行了相关法律法规规定的审议程序，遵循自愿、平 1 佳沃食品股份有限公司 公司监事会在全面了解和审核《公司 2023 年第三季度报告》后认为： （1）《公司 2023 年第三季度报告 ...

证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-077 佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席王维勇先生因个人 原因，已从佳沃集团有限公司离职，现申请辞去公司监事会主席、非职工代表监 事职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等 相关规定，鉴于王维勇先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故 在补选新的监事就任前，王维勇先生仍履行公司监事职责。 王维勇先生的原定任期为 2022 年 5 月 5 日至 2024 年 1 月 28 日。截至本公 告披露日，王维勇先生及其配偶或关联人未持有公司股份。王维勇先生不存在应 当履行而未履行的承诺事项，与公司监事会无不同意见。 任职期间，王维勇先生恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益、 促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司衷心感谢王维勇先生为公司 发展做出的贡献！ 为保证公司监事会的正常运作，根据法律、 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-074 佳沃食品股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度审计意见类型为带 持续经营重大不确定性段落的无保留意见，公司将积极采取相应有效措施，争 取尽快消除带持续经营重大不确定性段落的无保留意见中涉及事项对公司的影 响，积极维护广大投资者的利益。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开第四届 董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》， 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为 公司2023年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议， 并自公司该次股东大会审议通过之日起生效。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495 人。签署过证 ...