Joyware(300270)

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中威电子:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2023-12-18 07:46
证券代码:300270 证券简称:中威电子 公告编号:2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月18日召开了第五届董事会第十次会议, 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,决定于2024年1月3日召开公司2024年第一次临 时股东大会,现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间:2024年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; (3)通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间:2024年1月3日9:15-15:00。 5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日:2023年12月27日(星期三) 7、会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人; 1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人:杭州中威电子股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本 ...
中威电子:公司章程
2023-12-18 07:46
第一章 总 则 第一条 为维护杭州中威电子股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权 人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其 他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由杭州中威电子技术有限公司以整体变更方式设立;在浙江省杭州市工 商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照的注册号为330108000000254。 第三条 公司于2011年9月16日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会 公众发行人民币普通股1000万股,于2011年10月12日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称:杭州中威电子股份有限公司。 英文全称:Joyware Electronics Co.,Ltd 第五条 公司住所:杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦15-20层。 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | ...
中威电子:关于签订《产权交易合同》、《一致行动协议》暨关联交易的进展公告
2023-12-13 10:47
证券代码:300270 证券简称:中威电子 公告编号:2023-051 上述产权交易已于2023年9月28日经河南中原产权交易有限公司公开挂牌,根据河南中原产权交易有限 公司出具的《受让资格确认通知书》,挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方,公司被确认为最终受让 方,根据相关规定交易双方进行场内签约。智慧城建与公司于2023年12月12日签订了《产权交易合同》,将 持有的新电信息36%的股权转让给公司,转让价格425.20万元,同时,《股权托管协议》中约定的委托管理 期限终止。为增强公司对新电信息的控制权,解决同业竞争问题,智慧城建与公司同日签订了《一致行动协 议》。 本次交易对方为公司间接控股股东新乡投资集团有限公司控制的法人。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》的相关规定,本次交易事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 杭州中威电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月14日召开第五届董事会第七次会议、于 2023年5月24日召开2023年第二次临 ...
中威电子:浙江浙经律师事务所关于杭州中威电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书
2023-11-13 10:19
地址:浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话:0571-85151338 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 传真:0571-85151513 邮编:310052 法律意见书 (2023)浙经意字第632号 致:杭州中威电子股份有限公司 网址:http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会 的 浙江浙经律师事务所(以下简称"本所")接受杭州中威电子股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所宋深海、马洪伟律师出席公司2023年第三 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议的表决程序、表决结果的合法有 效性出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会,审查了公司提供的本 次股东大会的有关文件的原件及复印件,包括但不限于公司召开本次股东大会的 各项议程及相关决议等文件,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明 ...
中威电子:2023年第三次临时股东大会决议公告
2023-11-13 10:19
证券代码:300270 证券简称:中威电子 公告编号:2023-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 一、会议召开和出席情况 (一)会议的召开情况 1、会议召开的时间: (1)现场会议的时间:2023年11月13日(星期一)15:30开始 (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2023年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 15:00; (3)通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2023年11月13日9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点:公司18楼会议室(地址:杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦) 3、会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:杭州中威电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会 (二)会议的出席情况 截至股权登记日,公司总股本为302,806,028股。 1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下: | | | 5、会议 ...
中威电子(300270) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-26 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥24,542,704.16, representing an increase of 18.71% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -¥29,075,890.89, a decrease of 1.13% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.0972, a decrease of 1.25% compared to the same period last year[4]. - Net profit for Q3 2023 was a loss of ¥55,222,240.54, compared to a loss of ¥42,726,706.59 in Q3 2022, reflecting a deterioration in profitability[30]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of the parent company of ¥53,641,821.60, compared to a loss of ¥41,337,638.86 in the previous year[30]. - Other comprehensive income after tax was a loss of ¥8,454.46, compared to a loss of ¥586,426.92 in the same period last year[31]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 803.59%, amounting to -¥58,825,949.14[9]. - Cash generated from operating activities was ¥136,041,073.32, up from ¥110,598,190.95 in the previous year, indicating improved cash flow from operations[33]. - The net cash flow from operating activities was -58,825,949.14, a significant decrease compared to 8,360,802.21 in the previous year[34]. - Total cash inflow from operating activities was 168,503,710.87, up from 143,972,701.43 year-over-year[34]. - Cash outflow from operating activities increased to 227,329,660.01 from 135,611,899.22, indicating higher operational costs[34]. - The net cash flow from investing activities was -205,603.69, an improvement from -295,762.71 in the same period last year[34]. - Cash inflow from investing activities totaled 591,513.30, compared to 18,903.00 in the previous year[34]. - Cash outflow from investing activities rose to 797,116.99 from 314,665.71 year-over-year[34]. - The net cash flow from financing activities was zero, with cash inflows and outflows both recorded at 69,000.00[34]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were 82,540,767.56, down from 123,918,173.16 at the end of the previous year[34]. - The company reported a significant increase in cash paid for operating activities, totaling 77,893,958.42, compared to 26,756,391.93 last year[34]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥980,457,883.20, down 9.76% from the end of the previous year[4]. - The company's current assets decreased from CNY 668,112,919.83 on January 1, 2023, to CNY 579,950,594.30 by September 30, 2023[27]. - The company's total liabilities as of September 30, 2023, included accounts payable of CNY 183,934,585.54, down from CNY 216,501,493.67 at the beginning of the year[27]. - The total liabilities decreased to ¥276,978,482.02 from ¥329,067,776.65, showing a reduction in financial obligations[30]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥700,516,301.86 from ¥753,965,440.85, indicating a decline in shareholder value[30]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,724[11]. - The major shareholder, 石旭刚, transferred 24,224,500 shares, representing 8.00% of the total share capital, to 新乡产业基金壹号[16]. - The voting rights for an additional 42,392,844 shares, accounting for 14.00% of the total share capital, were also entrusted to 新乡产业基金壹号[16]. - The company has a total of 57,562,394 unrestricted shares held by 新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业[12]. - The top ten unrestricted shareholders collectively hold significant stakes, with the largest being 新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业[12]. - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders[12]. - The company’s management has a total of 733,275 restricted shares, which are subject to a 25% annual release[14]. - The company’s management also includes 石旭刚, who has 59,433,132 restricted shares under a similar release condition[14]. - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or their holdings[13]. - The company’s control rights have undergone changes due to the agreements signed with 新乡产业基金壹号, affecting share transfers and voting rights[16]. - Mr. Shi Xugang transferred 15,140,302 shares (5.00% of total share capital) to Xinxiang Industrial Fund No. 1 on July 21, 2023[22]. Operational Costs and Expenses - The company's operating costs increased by 38.10% year-on-year, primarily due to increased revenue[8]. - Total operating costs increased to ¥130,059,965.19, up 26.3% from ¥102,902,286.93 year-on-year[29]. - Research and development expenses rose to ¥16,380,450.39, an increase of 12.1% from ¥14,613,021.03 in the previous year[30]. - Financial expenses decreased by 52.47% year-on-year, attributed to increased interest income from installment payment contracts[8]. Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥228,740.00 during the reporting period[5]. - The company reported a total of 60,211,482 restricted shares at the end of the period, with no new restrictions added during the current period[15]. - The company has not yet sold six idle properties that were approved for disposal in October 2020[23]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents from CNY 156,436,483.01 to CNY 120,913,128.46[26]. - The company’s long-term receivables decreased from CNY 122,841,780.70 to CNY 113,375,493.37[27]. - The company’s inventory decreased from CNY 47,543,223.79 to CNY 42,218,090.55[27].
中威电子:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
2023-10-26 11:04
证券代码:300270 证券简称:中威电子 公告编号:2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月25日召开了第五届董事会第九次会议, 审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》,决定于2023年11月13日召开公司2023年第三次 临时股东大会,现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人:杭州中威电子股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司第五届董事会第九次会议审议通过,符合有 关法律法规和《公司章程》等的相关规定。 4、会议召开日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2023年11月13日(星期一)下午15:30开始; (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间:2023年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; (3)通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间:2023年11月13日9:15-1 ...
中威电子:独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见
2023-10-26 11:04
独立董事:楚金桥 尚 贤 黄 平 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定, 我们作为杭州中威电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,对公司第五届董事会第九次会议的相关事项发表如 下独立意见: 2023 年 10 月 27 日 一、关于收购新电信息部分股权暨关联交易的独立意见 本次关联交易系为解决公司与河南新电信息科技有限公司(以下简称"新电信息")同业竞争问题而进 行的,具有必要性,相关审议和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东,尤其是中小股东利益的情形。 因此,我们一致同意本次收购新电信息部分股权暨关联交易事项,并同意将该事项提交公司2023年第三次临 时股东大会审议。 特此公告。 ...
中威电子:独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
2023-10-26 11:02
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定, 我们作为杭州中威电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,对公司第五届董事会第九次会议相关事项进行了事 先审阅,现发表事前认可意见如下: 一、关于收购新电信息部分股权暨关联交易的事前认可意见 本次关联交易系为解决公司与河南新电信息科技有限公司同业竞争问题而进行的,具有必要性,遵循了 交易过程公开、公平的原则,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东,尤其是中 小股东利益的情形,独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。 特此公告。 独立董事:楚金桥 尚 贤 黄 平 2023 年 10 月 27 日 ...
中威电子:第五届董事会第九次会议决议公告
2023-10-26 11:02
证券代码:300270 证券简称:中威电子 公告编号:2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议通知于2023年10月13日以电 子邮件形式送达公司全体董事,会议于2023年10月25日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次董事会应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名,会议由董事长李一策先生主持,公司监 事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次关联交易系为解决河南新电信息科技有限公司(以下简称"新电信息")与公司的同业竞争而进行 的,具有必要性,有利于维护公司及全体股东的合法权益,不会对公司的独立经营、财务状况和经营成果造 成不利影响。董事会同意以不超过 500 万元收购新电信息 36%的股权,并提请股东大会授权公司管理层在 不高于 ...