证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-056 2023年11月，公司与北京首创融资担保有限公司（以下简称"首创担保"）签订了《主债权及不动产抵 押合同》及补充协议，因北京机器人向中国银行股份有限公司北京奥运村支行申请500万元流动资金借款， 该笔借款由首创担保为北京机器人提供担保，公司向首创担保提供房产抵押反担保。本次担保在公司董事 会审议通过的担保额度范围内。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 名称：华夏天信（北京）机器人有限公司 成立日期：2019年12月19日 法定代表人：郭天馨 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开了第五届董事会第九次会议， 审议通过了《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股孙公司华夏天信（北京） 机器人有限公司（以下简称"北京机器人"）申请银行授信提供最高不超过1000万元人民币的担保，担保方 式包括但不限于连带责任保证、房产抵押担保等，担保期限不超过一年，具体内容详见公司于2023年 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、银行账户被冻结的基本情况 2023年8月，杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）收到《民事裁定书》（2023）浙0108民 诉前调6422号和（2023）浙0108民诉前调6109号，浙江大华科技有限公司（以下简称"大华科技"）因与公 司买卖合同纠纷向杭州市滨江区人民法院提出财产保全的申请，要求冻结公司银行存款16,221,624.98元，具 体内容详见公司于2023年9月7日在巨潮资讯网披露的《关于公司银行账户部分金额被冻结的公告》（公告编 号2023-042）。 二、银行账户被冻结的诉讼进展情况 大华科技与公司买卖合同纠纷事项已于2023年11月9日向滨江区人民法院立案，法院开庭审理了上述事 项的相关案件，公司于近日收到上述事项所涉《民事判决书》（2023）浙0108民初4958号和（2023）浙0108 民初5045号，两份判决均为一审判决，目前处于上诉期，判决尚未生效。截止本公告日，公司银行账户部分 金额仍处于冻结状态。《民 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知于2023年12月12日以电 子邮件形式送达公司全体董事，会议于2023年12月18日10:00在公司18楼会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长李一策先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，修订《公司章程》相应条款，同时提请股东大会授 ...

第一条 为进一步完善杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保护股东 尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《杭州中威电子股份有限公司独立董事制度》的相关规定，结合 公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司根据实际需要不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事。如情况紧急，需要尽快召开会 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全 体董事的提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由董事会选举一名独立董事 委员担任，负责召集和主持委员会工作。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等法律法规及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开了第五届董事会第十次会议， 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相应条款，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开 | | 临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 | 临时股东大会。独立董事行使该职权的，应当经独 | | 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | 立董事专门会议由全体独立董事过半数同意。对独 | | 的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召 | 立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当 | | 开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开 | 根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议 | | 临 ...

第一章 总则 第一条 为强化杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法 规及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本议 事规则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督 并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董事 的提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事中的会计专业人员担任， 负责召集和主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事 ...

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董 事的提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由董事会选举一名独立董事委员担 任，负责召集和主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： 第一章 总则 第一条 为完善杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，使董事会 规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律法规及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）对部 分治理制度进行了修订。 公司于2023年12月18日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会 议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与 考核委员会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》，具体修订内容如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 | 第一条 为强化杭州中威电子股份有限公司（以下简称 | | 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司内部控制， | "公司"）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监 | | 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 | 督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 | 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律 ...